普邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-09
公司名称普邦股份
公告日期2019-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举涂善忠为第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄庆和为第四届董事会非独立董事
1.03 选举曾伟雄为第四届董事会非独立董事
1.04 选举全小燕为第四届董事会非独立董事
1.05 选举叶劲枫为第四届董事会非独立董事
1.06 选举周滨为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举汪林为第四届董事会独立董事
2.02 选举康晓阳为第四届董事会独立董事
2.03 选举魏杰城为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举万玲玲为第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称普邦股份
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 广州普邦园林股份有限公司2018年年度报告
5.00 广州普邦园林股份有限公司2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于调整公司部分董事薪酬的议案
8.00 关于调整公司部分监事薪酬的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称普邦股份
公告日期2018-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案(经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过)
2.00 关于修订公司相关治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
2.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.03 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
2.04 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.05 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.00 关于变更部分募集资金用途的议案
4.00 关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案(经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称普邦股份
公告日期2018-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案
2.00 关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称普邦股份
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2017年度董事会工作报告
(二)2017年度监事会工作报告
(三)2017年度财务决算报告
(四)2018年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司2017年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司2017年度利润分配预案
(七)关于续聘2018年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-04
公司名称普邦股份
公告日期2017-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
1、本次交易整体方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式和发行对象
(3)标的资产的价格及定价依据
(4)发行股份的定价基准日及发行价格
(5)发行数量及支付现金情况
(6)限售期安排
(7)业绩承诺及补偿
(8)奖励安排
(9)未分配利润的安排
(10)期间损益
(11)标的资产转移的合同义务和违约责任
(12)上市地点
(13)本次决议的有效期
3、向特定对象发行股份募集配套资金
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行对象和发行方式
(3)发行股份的定价基准日及发行价格
(4)发行数量
(5)募集资金投向
(6)限售期
(7)未分配利润的安排
(8)上市地点
(9)本次决议的有效期
(三)《关于<广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要>的议案》
(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(五)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
(六)《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
(七)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
(八)《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(九)《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
(十)《公司<关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施>的议案》
(十一)《公司董事、高级管理人员<关于公司本次资产重组摊薄即期回报的承诺>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称普邦股份
公告日期2017-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《公司与控股股东、实际控制人签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同相关事宜的议案》
(二)《关于变更公司经营范围的议案》
(三)《关于增加注册资本的议案》
(四)《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
(五)《关于补充确认控股股东、实际控制人2016年度向公司提供无息借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称普邦股份
公告日期2017-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2016年度董事会工作报告
(二)2016年度监事会工作报告
(三)2016年度财务决算报告
(四)2017年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司2016年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司2016年度利润分配预案
(七)关于《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划(2017-2019年)》的议案
(八)关于延长公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案
(九)关于续聘2017年度审计机构的议案
(十)关于《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
(十一)关于《广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
(十二)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-15
公司名称普邦股份
公告日期2017-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
(二)《关于公司公开发行公司债券的议案》
1、发行规模
2、发行方式
3、债券形式
4、票面金额及发行价格
5、债券品种及期限
6、债券利率及确定方式
7、赎回条款或回售条款
8、募集资金用途
9、发行对象及向公司股东配售安排
10、担保方式
11、上市安排
12、关于本次债券决议的有效期
(三)《关于授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-29
公司名称普邦股份
公告日期2016-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》
(二)《关于增加注册资本的议案》
(三)《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-26
公司名称普邦股份
公告日期2016-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
1、本次交易整体方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式和发行对象
(3)标的资产的价格及定价依据
(4)发行股份的定价基准日及发行价格
(5)发行数量及支付现金情况
(6)限售期安排
(7)业绩承诺及补偿
(8)奖励安排
(9)未分配利润的安排
(10)期间损益
(11)标的股权转移的合同义务和违约责任
(12)上市地点
(13)本次决议的有效期
3、向特定对象发行股份募集配套资金
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行对象和发行方式
(3)发行股份的定价基准日及发行价格
(4)发行数量
(5)募集资金投向
(6)限售期
(7)未分配利润的安排
(8)上市地点
(9)本次决议的有效期
(三)《关于<广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要>的议案》
(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(五)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
(六)《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
(七)《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(八)《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
(九)《公司<关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施>的议案》
(十)《公司董事、高级管理人员<关于公司本次资产重组摊薄即期回报的承诺>的议案》
(十一)《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》
(十二)《关于延长确定变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》
(十三)《关于变更公司名称的议案》
审议内容公司名称更名的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-10
公司名称普邦股份
公告日期2016-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1、选举公司第三届董事会非独立董事
(1)选举涂善忠先生为公司第三届董事会非独立董事;
(2)选举黄庆和先生为公司第三届董事会非独立董事;
(3)选举曾伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事;
(4)选举全小燕女士为公司第三届董事会非独立董事;
(5)选举叶劲枫先生为公司第三届董事会非独立董事;
(6)选举周滨女士为公司第三届董事会非独立董事。
(二)《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
(1)选举柳絮女士公司第三届董事会独立董事;
(2)选举康晓阳先生公司第三届董事会独立董事;
(3)选举汪林先生公司第三届董事会独立董事。
(三)关于第三届监事会成员候选人提名的议案
选举万玲玲女士为公司第三届监事会股东代表监事。
(四)《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》
(五)《关于增加注册资本的议案》
(六)关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称普邦股份
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2015年度董事会工作报告
(二)2015年度监事会工作报告
(三)2015年度财务决算报告
(四)2016年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司2015年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司2015年度利润分配预案
(七)关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案
(八)关于续聘2016年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-05
公司名称普邦股份
公告日期2016-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加注册资本的议案
2 关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-11
公司名称普邦股份
公告日期2015-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于增加注册资本的议案
(二)关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案
(三)《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》
(四)《关于提名监事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-01
公司名称普邦股份
公告日期2015-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于增加注册资本的议案
(二)关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案
(三)关于《股东大会网络投票实施细则》的议案
(四)关于《股东大会累积投票制度实施细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-20
公司名称普邦股份
公告日期2015-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2014年度董事会工作报告
(二)2014年度监事会工作报告
(三)2014年度财务决算报告
(四)2015年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司2014年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司2014年度利润分配预案
(七)关于2015年度日常关联交易预计的议案
(八)关于续聘2015年度审计机构的议案
(九)关于调整公司董事薪酬的议案
(十)关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
(十一)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)整体方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行对象
2.3标的资产的价格及定价依据
2.4发行股份的定价基准日及发行价格
2.5发行数量及支付现金情况
2.6限售期安排
2.7业绩承诺及补偿
2.8奖励安排
2.9未分配利润的安排
2.10期间损益
2.11相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12上市地点
2.13本次决议的有效期
3、向特定对象发行股份募集配套资金
3.1发行股份的种类和面值
3.2发行对象和发行方式
3.3发行股份的定价基准日及发行价格
3.4发行数量
3.5募集资金投向
3.6限售期
3.7未分配利润的安排
3.8上市地点
3.9本次决议的有效期
(十二)关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
(十三)关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案
(十四)关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
(十五)关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
(十六)关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
(十七)关于《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
(十八)关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案
(十九)关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
(二十)关于《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》的议案
(二十一)关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-31
公司名称普邦股份
公告日期2014-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于增加注册资本的议案》
(二)《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
(三)《关于公司第二届董事会增补独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-30
公司名称普邦股份
公告日期2014-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于修订<公司章程>及相关内控制度的议案》
(二)《关于签订日常关联交易协议的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-20
公司名称普邦股份
公告日期2014-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案
(二)关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
(三)关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-23
公司名称普邦股份
公告日期2014-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于调整独立董事薪酬的议案
(二)选举马嘉霖女士为公司第二届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称普邦股份
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2013年度董事会工作报告
(二)2013年度监事会工作报告
(三)2013年度财务决算报告
(四)2014年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司2013年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司2013年度利润分配预案
(七)关于续聘2014年度审计机构的议案
(八)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(九)关于公司非公开发行股票方案的议案(逐项审议并表决该议案的下列事项)
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、定价基准日、定价方式与发行价格
4、发行数量
5、发行对象
6、认购方式
7、限售期安排
8、上市地点
9、募集资金数量和用途
10、未分配利润的安排
11、本次决议的有效期
(十)关于公司非公开发行股票预案的议案
(十一)关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
(十二)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(十三)关于公司与控股股东涂善忠签署附生效条件的《股份认购合同》的议案
(十四)关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
(十五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
(十六)关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案
(十七)关于修订《分红管理制度》的议案
(十八)关于《未来三年(2014-2016年)分红回报规划》的议案
(十九)关于修订《公司章程》的议案
(二十)关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-05
公司名称普邦股份
公告日期2013-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》逐项审议并表决该议案的下列事项:
1-1 激励对象的确定依据和范围
1-2 股票期权激励计划拟授予的权益状况及标的股票来源
1-3 股票期权激励对象的分配情况
1-4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1-5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1-6 激励对象获授权益和行权条件
1-7 股票期权激励计划所涉及的权益数量、行权价格调整方法和程序
1-8 公司授予权益程序及激励对象行权程序
1-9 公司与激励对象的权利与义务
1-10 股票期权激励计划变更、终止
1-11 股票期权激励的会计处理方法及对经营业绩的影响
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《股票期权激励计划实施考核管理办法》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-16
公司名称普邦股份
公告日期2013-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于第二届董事会成员候选人提名的议案(此议案实行累积投票制)
1、选举公司第二届董事会非独立董事
(1)选举涂善忠先生公司第二届董事会非独立董事;
(2)选举黄庆和先生公司第二届董事会非独立董事;
(3)选举曾伟雄先生公司第二届董事会非独立董事;
(4)选举全小燕女士公司第二届董事会非独立董事;
(5)选举叶劲枫先生公司第二届董事会非独立董事;
(6)选举陈重阳先生公司第二届董事会非独立董事;
2、选举公司第二届董事会独立董事
(1)选举吴裕英女士公司第二届董事会独立董事;
(2)选举杨小强先生公司第二届董事会独立董事;
(3)选举袁奇峰先生公司第二届董事会独立董事;
(二)关于第二届监事会成员候选人提名的议案(此议案实行累积投票制)
1、选举万玲玲女士为公司第二届监事会股东代表监事;
2、选举王廉君先生为公司第二届监事会外部监事;
(三)关于修订《股东大会议事规则》的议案
(四)关于修订《董事会会议事规则》的议案
(五)关于修订《监事会会议事规则》的议案
(六)关于修订《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-08
公司名称普邦股份
公告日期2013-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)2012年度董事会工作报告
(二)2012年度监事会工作报告
(三)2012年度财务决算报告
(四)2013年度财务预算报告
(五)广州普邦园林股份有限公司2012年年度报告
(六)广州普邦园林股份有限公司2012年度利润分配预案
(七)关于续聘2013年度审计机构的议案
(八)关于修订《公司章程》的议案
(九)关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称普邦股份
公告日期2013-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-31
公司名称普邦股份
公告日期2012-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(二)关于发行公司债券的议案(逐项审议并表决该议案的下列事项)
1、关于本次发行公司债券的发行规模
2、向公司股东配售安排
3、债券品种及期限
4、债券利率及确定方式
5、募集资金用途
6、发行方式
7、关于本次发行公司债券决议的有效期
8、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
(三)关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
(四)关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-28
公司名称普邦股份
公告日期2012-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)广州普邦园林股份有限公司 2012 半年度利润分配预案
(二)修订《广州普邦园林股份有限公司章程》
(三)《广州普邦园林股份有限公司分红管理制度》
(四)《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划(2012-2014 年)》
(五)《广州普邦园林股份有限公司对外投资管理制度》
(六)修订《广州普邦园林股份有限公司融资与对外担保管理制度》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称普邦股份
公告日期2012-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于增加注册资本的议案》
(二)《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
审议内容
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