| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司部分管理制度的议案(需逐项表决)
1.01 《独立董事制度》
1.02 《董事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《福建雪人股份有限公司第四期员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于《福建雪人股份有限公司第四期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 选举林纯女士为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年财务决算报告
4.00 2022年年度报告及其摘要
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案
8.00 关于为全资子公司雪人工程向中国银行申请授信提供担保的议案
9.00 关于修订公司部分管理制度的议案(需逐项表决)
9.01 《对外担保管理制度》
9.02 《对外投资管理制度》
9.03 《对外提供财务资助管理制度》
10.00 关于公司2022年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司雪人制冷融资提供担保的议案
3.00 关于为全资子公司震巽发展融资提供担保的议案
4.00 关于为全资子公司申请保理额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年财务决算报告
4.00 2021年年度报告全文及其摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举林汝捷先生(身份证号码3501821968********)为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林长龙先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林汝捷先生(身份证号码3501031965********)为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举张白先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举郑守光先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郭睿峥女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请保理额度提供担保的议案
2.00 关于与专业投资机构签署《回购协议》暨关联交易的议案
3.00 关于修订公司《募集资金管理和使用办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司震巽发展提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司雪人工程提供担保的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年财务决算报告
4.00 2020年年度报告及其摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)
8.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
9.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
9.01 1.非公开发行股票的种类和面值
9.02 2.发行方式及发行对象
9.03 3.定价基准日、发行价格及定价原则
9.04 4.募集资金总额及发行数量
9.05 5.募集资金投向
9.06 6.限售期安排
9.07 7.上市地点
9.08 8.本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
9.09 9.本次发行决议有效期
10.00 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
11.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13.00 关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
15.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
16.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司雪人制冷融资提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年财务决算报告
4.00 2019年年度报告及其摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
8.01 1．发行股票的种类和面值
8.02 2．发行方式和发行时间
8.03 3．发行对象及认购方式
8.04 4．定价基准日及发行价格
8.05 5．发行数量
8.06 6．募集资金金额及用途
8.07 7．限售期
8.08 8．上市地点
8.09 9．本次发行前公司滚存未分配利润安排
8.10 10．发行决议有效期
9.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
10.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
12.00 关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
14.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
15.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
16.00 关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案
17.00 关于修订《公司章程》的议案
18.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
19.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
20.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
21.00 关于补充审议对外提供财务资助事项的议案
22.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
2.01 1．发行股票的种类和面值
2.02 2．发行方式和发行时间
2.03 3．发行对象及认购方式
2.04 4．定价基准日及发行价格
2.05 5．发行数量
2.06 6．募集资金金额及用途
2.07 7．限售期
2.08 8．上市地点
2.09 9．本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 10．发行决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7.00 关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
10.00 《福建雪人股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》
11.00 《福建雪人股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为瑞典SRMInternational公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案
2.00 福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要
3.00 福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划管理办法
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及摘要
6.00 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举林汝捷先生(身份证号码3501821968********)为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈忠辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林汝捷先生(身份证号码3501031965********)为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举林长龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举陈辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举孙志新女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 独立董事
2.01 选举潘琰女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举洪波先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举曾政林先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司第二期员工持股计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年年度报告及其摘要
6.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
7.00 关于修订公司章程的议案
8.00 关于为OES公司担保暨关联交易的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划(草案)
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
3.00 公司未来三年股东分红回报规划(2018年～2020年)
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与产业并购基金签署<回购协议>暨关联交易的议案》；
2、审议《关于授权董事会全权办理回购产业并购基金股权相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司2017年度向商业银行申请融资额度的议案》；
7、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2016-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司重组项目之交易对方避免同业竞争承诺延期的议案》
2、《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《2015年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司2016年度向商业银行申请融资额度的议案》；
7、审议《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于与上海兴雪康投资合伙企业重新签订<回购协议>暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案议案；
2.1 本次交易的方式
2.2 现金及发行股份购买资产
2.2.1、标的资产及交易对方
2.2.2、标的资产的价格及定价依据
2.2.3、发行股票种类和面值
2.2.4、拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5、拟购买标的资产的发行数量及现金对价
2.2.6、锁定期
2.2.7、拟上市地点
2.2.8、滚存未分配利润
2.2.9、标的资产过渡期间损益归属及相关安排
2.2.10、业绩承诺及补偿
2.2.11、奖励对价
2.2.12、决议的有效期
2.3 非公开发行股份募集配套资金
2.3.1、发行方式
2.3.2、发行股票种类和面值
2.3.3、发行对象和认购方式
2.3.4、发行价格及定价依据
2.3.5、发行规模
2.3.6、发行数量
2.3.7、锁定期安排
2.3.8、本次配套融资的募集资金用途
2.3.9、上市地点
2.3.10、决议有效期
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案；
4、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
5、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》的议案；
6、关于重新签署附生效条件的《福建雪人股份有限公司与钟剑之利润补偿协议》的议案；
7、关于《福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的议案；
8、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；
9、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案；
10、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组及《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；
12、关于福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案；
13、关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之协议>的议案；
14、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案；
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
16、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案；
17、福建雪人股份有限公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行承诺的议案；
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于董事会换届选举的议案》
（一）选举第三届董事会非独立董事
1.关于选举林汝捷先生（身份证号码3501821968********）为公司第三届董事会非独立董事的议案；
2.关于选举陈忠辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
3.关于选举林汝捷先生（身份证号码3501031965********）为公司第三届董事会非独立董事的议案；
4.关于选举林长龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
5.关于选举陈辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
6.关于选举孙志新女士为公司第三届董事会非独立董事的议案；
（二）选举第三届董事会独立董事
7.关于选举潘琰女士为公司第三届董事会独立董事的议案；
8.关于选举洪波先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
9.关于选举曾政林先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
议案二《关于监事会换届选举的议案》
1.关于选举林丰先生为第三届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》；
（二）《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
（三）《2015年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于收购OPCON下属子公司股权暨关联交易的议案》；
（二）《关于授权董事会全权办理收购OPCON下属子公司股权相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度报告及其摘要》；
5、《2014年度利润分配方案》；
6、《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加公司经营范围的议案》；
（二）《关于修改<公司章程>的议案》；
（三）《关于公司未来三年股东分红回报规划（2015年～2017年）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于调整公司非公开发行股票认购对象的议案》；
（二）《关于<福建雪人股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿二）>的议案》；
（三）《关于公司签订附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议书的议案》；
（四）《关于公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
（五）《关于提请股东大会批准控股股东林汝捷免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（六）《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
（七）《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
（八）《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》；
（九）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量及发行规模
2.5 定价基准日、发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.10 决议有效期限
3、《关于<福建雪人股份有限公司非公开发行股票预案修订稿>的议案》；
4、《关于公司签订附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用项目及其可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于提请股东大会批准控股股东林汝捷及其一致行动人雪人万家资产管理计划免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与瑞典OPCON共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度报告及其摘要》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2014年度向金融机构申请融资额度的议案》。
（二）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-14 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2014-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（二）《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
（三）《关于建立＜监事会现场工作制度＞的议案》；
（四）《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
（五）《关于发行短期融资券的议案》；
（六）《关于变更募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《关于增加公司经营范围的议案》
二 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年度报告及其摘要》；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的议案》；
2、《关于调整技术研发中心建设募投项目部分实施计划的议案》。
3、《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人选举：
（1）选举林汝捷先生（身份证35018219681001XXXX）为公司第二届董事会董事；
（2）选举陈义金先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举林汝捷先生（身份证35010319650601XXXX）为公司第二届董事会董事；
（4）选举林长龙先生为公司第二届董事会董事；
（5）选举杨慕文先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举陈辉先生为公司第二届董事会董事。
独立董事候选人选举：
（1）选举黄杰先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举杨一凡先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举支广纬先生为公司第二届董事会独立董事。
4、《关于监事会选举的议案》
选举林丰为公司第二届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
4、《关于修改<募集资金管理和使用办法>的议案》
5、《关于公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
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| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》；
2、《关于投资建设螺杆压缩机专用铸件项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 雪人股份 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年年度报告及其摘要》；
5、《2011年度利润分配方案》；
6、《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2012年度向商业银行融资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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