安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-03
公司名称安洁科技
公告日期2019-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举公司第四届董事会非独立董事候选人王春生先生
1.02 选举公司第四届董事会非独立董事候选人吕莉女士
1.03 选举公司第四届董事会非独立董事候选人林磊先生
1.04 选举公司第四届董事会非独立董事候选人贾志江先生
1.05 选举公司第四届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生
1.06 选举公司第四届董事会非独立董事候选人马玉燕女士
2.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举公司第四届董事会独立董事候选人李国昊先生
2.02 选举公司第四届董事会独立董事候选人丁慎平先生
2.03 选举公司第四届董事会独立董事候选人张薇女士
3.00 《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举公司第四届监事会非职工监事候选人卞绣花女士
3.02 选举公司第四届监事会非职工监事候选人顾静女士
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-15
公司名称安洁科技
公告日期2019-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度内部控制的自我评价报告%及%2018年度内部控制规则自查落实表>的议案》
7.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称安洁科技
公告日期2019-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于惠州威博精密科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》
2.00 《关于回购公司重大资产重组标的公司2018年度未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称安洁科技
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-14
公司名称安洁科技
公告日期2018-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称安洁科技
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于公司〈2017年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
7.00 《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的议案》
9.00 《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
11.00 《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年度未完成业绩承诺对应股份的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称安洁科技
公告日期2017-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
议案二:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(一)发行股份及支付现金购买资产
1、交易双方
2、标的资产
3、交易价格
4、对价支付
5、本次发行股票的种类和面值
6、发行方式、发行对象和认购方式
7、发行股份的定价原则和发行价格
8、发行数量
9、上市地点
10、锁定期安排
11、期间损益
12、滚存未分配利润安排
13、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
14、利润承诺、补偿及奖励对价
15、决议有效期
(二)非公开发行股份募集配套资金
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行对象及认购方式
4、发行价格及定价原则
5、发行数量
6、锁定期安排
7、配套募集资金用途
8、关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
9、上市地点
10、决议有效期
议案三:《关于<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案四:《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案五:《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
议案六:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案七:《关于公司与交易对方签署<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议>的议案》
议案八:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案九:《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案十:《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
议案十一:《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
议案十二:《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
议案十三:《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案十四:《关于<公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-20
公司名称安洁科技
公告日期2017-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于公司〈2016年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
7、《关于公司〈2016年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于<苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
11.1 激励对象的确定依据和范围
11.2 限制性股票的来源和总量
11.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
11.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定
11.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
11.6 限制性股票的授予条件和解锁条件
11.7 限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
11.8 限制性股票激励计划的调整方式和程序
11.9 回购注销的原则
11.10 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
11.11 公司与激励对象各自的权利义务
11.12 激励计划的变更、终止及其他事项
12 《关于<苏州安洁科技股份有限公司2017年(限制性股票)股权激励计划实施考核办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-02
公司名称安洁科技
公告日期2016-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举公司第三届董事会非独立董事候选人王春生先生
1.02选举公司第三届董事会非独立董事候选人吕莉女士
1.03选举公司第三届董事会非独立董事候选人林磊先生
1.04选举公司第三届董事会非独立董事候选人贾志江先生
1.05选举公司第三届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生
1.06选举公司第三届董事会非独立董事候选人马玉燕女士
2《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举公司第三届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生
2.02选举公司第三届董事会独立董事候选人丁慎平先生
2.03选举公司第三届董事会独立董事候选人张薇女士
3《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
4《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
4.01选举公司第三届监事会非职工监事候选人卞绣花女士
4.02选举公司第三届监事会非职工监事候选人顾静女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称安洁科技
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司〈2015年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于公司〈2015年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
7、《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》
10、《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-08
公司名称安洁科技
公告日期2015-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保议案》
2、《关于为全资孙公司适新国际有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-23
公司名称安洁科技
公告日期2015-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于公司〈2014年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
8、《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》
11、《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-22
公司名称安洁科技
公告日期2014-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于开展远期结售汇业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-11
公司名称安洁科技
公告日期2014-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(补充更新稿)的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行对象和认购方式
2.4、发行数量
2.5、发行价格和定价原则
2.6、本次发行募集资金数量及用途
2.7、本次发行股票的限售期及上市安排
2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9、本次发行决议的有效期
3、《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充更新稿)〉的议案》
4、《关于〈2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(补充更新稿)〉的议案》
5、《关于签署<股份购买协议>的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
8、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、合并盈利预测审核报告及评估报告的议案》
9、《关于公司收购SupernovaHoldings(Singapore)Pte.Ltd.100%股权的定价合理性分析的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》
12、《关于在香港设立全资子公司的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于补选独立董事候选人的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称安洁科技
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司〈2013年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
7、《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》
11、《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》
13、《关于<苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
13.1激励对象的确定依据和范围
13.2限制性股票的来源和总量
13.3激励对象获授的限制性股票分配情况
13.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定
13.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
13.6限制性股票的授予条件和解锁条件
13.7限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
13.8限制性股票激励计划的调整方式和程序
13.9回购注销的原则
13.10激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
13.11公司与激励对象各自的权利义务
13.12激励计划的变更、终止及其他事项
14、《关于<苏州安洁科技股份有限公司(限制性股票)股权激励计划实施考核办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-10
公司名称安洁科技
公告日期2013-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-18
公司名称安洁科技
公告日期2013-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于补选公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-30
公司名称安洁科技
公告日期2013-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
(1)选举公司第二届董事会非独立董事候选人王春生先生;
(2)选举公司第二届董事会非独立董事候选人吕莉女士;
(3)选举公司第二届董事会非独立董事候选人林磊先生;
(4)选举公司第二届董事会非独立董事候选人贾志江先生;
(5)选举公司第二届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生;
(6)选举公司第二届董事会非独立董事候选人马玉燕女士。
2、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
(1)选举公司第二届董事会独立董事候选人李国昊先生;
(2)选举公司第二届董事会独立董事候选人孙林夫先生;
(3)选举公司第二届董事会独立董事候选人罗正英女士。
3、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
(1)选举公司第二届监事会监事候选人卞绣花女士;
(2)选举公司第二届监事会监事候选人张木秀女士。
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称安洁科技
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
(2)《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
(3)《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
(4)《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》
(5)《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》
(6)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(7)《关于公司<2012年度内部控制的自我评价报告>的议案》
(8)《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
(9)《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-10
公司名称安洁科技
公告日期2012-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《股东大会网络投票实施细则》
(2)《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称安洁科技
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》
(2)《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-10
公司名称安洁科技
公告日期2012-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-13
公司名称安洁科技
公告日期2012-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>(更新后)的议案》
⑵《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
⑶《关于审议公司<2011年度财务决算报告>(更新后)的议案》
⑷《关于审议2011年度报告及其摘要(更新后)的议案》
⑸《关于审议公司<2011年度利润分配预案>(更新后)的议案》
⑹《关于审议公司〈2011年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
⑺《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》
⑻《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》
⑼《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称安洁科技
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
⑵《关于审议公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》
⑶《关于审议公司<2011 年度财务决算报告>的议案》
⑷《关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案》
⑸《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》
⑹《关于审议公司〈2011年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
⑺《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》
⑻《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》
⑼《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-30
公司名称安洁科技
公告日期2011-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并办理工商登记的议案》
2、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
3、审议《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》
审议内容购并
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