| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及其摘要
6.00 2023年度董事薪酬方案
7.00 2023年度监事薪酬方案
8.00 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
9.00 关于为全资子公司提供担保的议案
10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于追加2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及其摘要
6.00 2022年度董事薪酬方案
7.00 2022年度监事薪酬方案
8.00 关于2022年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告及其摘要
6.00 2021年度董事薪酬方案
7.00 2021年度监事薪酬方案
8.00 关于2021年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举何建南先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举齐悦女士为第五届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举蔡乐华先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举王社坤先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举余关健先生为第五届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 选举何铁财先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举蔡武波先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更注册地址及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及其摘要
6.00 2020年度董事薪酬方案
7.00 2020年度监事薪酬方案
8.00 关于2020年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及其摘要
6.00 2019年度董事薪酬方案
7.00 2019年度监事薪酬方案
8.00 关于2019年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年年度报告及其摘要
6.00 2018年度董事薪酬方案
7.00 2018年度监事薪酬方案
8.00 关于2018年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于续聘天健会计师事务所为2018年度审计机构的议案
10.00 关于增补非独立董事的议案
11.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举何建南先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举谢昶先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘明坤女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举齐悦女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举蔡乐华先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王社坤先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举余关健先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举何铁财先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举蔡武波先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及其摘要》；
4、审议《2016年度财务决算》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《2017年度董事薪酬预案》；
7、审议《2017年度监事薪酬预案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2016-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止向关联方出租厂房的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2016-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于增补非独立董事的议案
1.1增补何建南为第三届董事会非独立董事
1.2增补刘明坤为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
议案3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案
议案4关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
（一）发行股份及支付现金购买资产方案
4.1交易对方
4.2标的资产
4.3交易价格
4.4对价支付
4.5现金对价支付期限
4.6发行股份的种类和面值
4.7发行方式、发行对象和认购方式
4.8发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4.9发行数量
4.10上市地点
4.11限售期
4.12期间损益安排
4.13滚存未分配利润安排
4.14关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
4.15利润补偿
4.16决议的有效期
（二）非公开发行股份募集配套资金方案
4.17发行股份的种类和面值
4.18发行方式、发行对象和认购方式
4.19发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4.20发行数量及募集资金总额
4.21上市地点
4.22限售期
4.23滚存未分配利润安排
4.24募集资金用途
4.25决议的有效期
议案5关于《申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案6关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》的议案
议案7关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
议案8关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案
议案9关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的议案
议案10关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案
议案11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案12关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案
议案13关于《申科滑动轴承股份有限公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》的议案
议案14关于修订《申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理制度》的议案
议案15关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案
议案16关于增补独立董事的议案
16.1增补王社坤为第三届董事会独立董事
16.2增补蔡乐华为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《公司2016年度董事薪酬预案》；
7、审议《公司2016年度监事薪酬预案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案》；
10、审议《关于增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让全资子公司股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司修改章程的议案》；
2、审议《关于公司厂房出租暨关联交易的议案》；
3、审议《关于终止重大资产重组事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2015-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
8、审议《公司2015年度董事薪酬方案》；
9、审议《公司2015年度监事薪酬方案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2014-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 公司拟选举下列人员任公司非独立董事：
1.1.1 关于选举何全波先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.1.2 关于选举何建东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.1.3 关于选举张远海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.1.4 关于选举陈井阳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
1.2 公司拟选举下列人员任公司独立董事：
1.2.1 关于选举邵少敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
1.2.2 关于选举傅继军先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
1.2.3 关于选举郝秀清女士为公司第三届董事会独立董事的议案。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举钱忠先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案；
2.2 关于选举何铁财先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2014-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.1 本次重大资产重组的整体方案
重大资产置换
2.2 拟置入资产的价格
2.3 资产置换
2.4 置换差价
资产出售
2.5 出售对象
2.6 拟出售资产
2.7 定价原则及交易价格
2.8 期间损益约定
2.9 拟置出资产的人员安排
发行股份购买资产
2.10 发行股票的种类和面值
2.11 发行方式
2.12 发行对象和认购方式
2.13 定价基准日和发行价格
2.14 发行股份购买的资产的作价
2.15 发行数量
2.16 锁定期安排
2.17 业绩补偿承诺
2.18 期间损益
2.19 上市地
2.20 滚存未分配利润安排
3 审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 审议《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>（证监发[2013]61号）及<首次公开发行股票并上市管理办法>（证监会令第32号）相关规定的议案》
5 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6 审议《关于与交易对方、何全波签订附生效条件的<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》
7 审议《关于与刘燕铭、赵智江、赵浚凯、陈铁、张小军、蒋晓梅、蒋晓荣、魏鉴、罗小凤、余浩江、连联、王文彬、陈艳等13名交易对方签订附生效条件的<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产之业绩补偿协议书>的议案》
8 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9 审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
10 审议《关于<申科滑动轴承股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
11 审议《公司监事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
12 审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
13 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》 ；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
8、审议《公司2014年度董事薪酬方案》；
9、审议《公司2014年度监事薪酬方案》；
10、审议《关于2014年公司为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2014-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
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| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议案》；
2、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》；
3、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
4、审议《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》；
5、审议《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
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| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
8、审议《公司2013年度董事薪酬方案》；
9、审议《公司2013年度监事薪酬方案》；
10、审议《关于2013年公司为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-07 |
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| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2012-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
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| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
2、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）；
3.1发行规模；
3.2向公司原有股东配售安排；
3.3债券品种及期限；
3.4债券利率
3.5募集资金用途；
3.6发行方式；
3.7发行对象；
3.8拟上市场所；
3.9还本付息的方式
3.10担保事项；
3.11决议的有效期；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司债券发行上市相关事宜的议案》；
5、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》；
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
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| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于审议<公司章程修订案>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更增加公司经营范围的议案》；
2、审议《修改公司章程》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年度年度报告及其摘要》；
（4）审议《公司2011年度财务决算》；
（5）审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（6）审议《公司章程修正案》；
（7）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
（9）审议《公司2012年度董事薪酬方案》；
（10）审议《公司2012年度监事薪酬方案》；
（11）审议《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
（12）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
（13）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（14）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（15）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
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| 公司名称 | 申科股份 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
（二）审议《关于选举第二届监事会监事的议案》
（三）审议《关于增加公司注册资本的议案》
（四）审议《关于制定上市后适用的<公司章程>的议案》
（五）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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