| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为公司子公司提供2024年度融资担保额度的议案》
3.00 《关于2024年度外汇套期保值计划的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
5.01 修订《股东大会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《独立董事制度》
5.04 修订《对外担保管理制度》
5.05 修订《关联交易内部控制及决策制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
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| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第六届董事会非独立董事
1.01 《关于选举邹剑寒先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李五令先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈淑美女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举林建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举肖婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举郭桃花女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 选举第六届董事会独立董事
2.01 《关于选举蔡天智先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举曹阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王志强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举王宏伟先生为公司第六届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举易卫东先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署委托经营管理协议暨被动形成财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为公司子公司提供2023年度融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于注销回购专用证券账户股份的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
4.01 《独立董事制度》
4.02 《募集资金专项存储及使用管理制度》
4.03 《对外担保管理制度》
4.04 《关联交易内部控制及决策制度》
说明 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于制定<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于增加2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于担保延续构成对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为公司子公司提供2022年度融资担保额度的议案》
3.00 《关于增加2021年度金融衍生品交易额度的议案》
4.00 《关于2022年度金融衍生品交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为公司子公司提供2021年度融资担保额度的议案》
3.00 《关于增加2020年度金融衍生品交易额度的议案》
4.00 《关于2021年度金融衍生品交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第五届董事会非独立董事
1.01 《关于选举邹剑寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李五令先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈淑美女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举唐志国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举林建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举肖婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 选举第五届董事会独立董事
2.01 《关于选举薛祖云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举蔡天智先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举阳建勋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届的议案》
3.01 《关于选举王宏伟先生为公司第五届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举易卫东先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》
9.00 《关于增加2020年度银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》
3.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于增加2019年度银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途及实施方式
10.18 担保事项
10.19 募集资金存管
10.20 本次发行决议的有效期限
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
12.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
14.00 《关于制定<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
15.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
16.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
18.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司剩余超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
4.00 《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》
2.01 回购股份的目的和用途
2.02 回购股份的种类
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的价格区间、定价原则
2.05 回购股份的数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的期限
2.07 用于回购的资金总额及资金来源
2.08 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
4.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营场所的议案》
2.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2018年－2020年)股东回报规划的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司与云享云(北京)科技有限公司签署战略合作协议的议案》
2.00 《关于公司全资子公司2018年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》；
3、《关于2018年度公司向银行申请综合授信总额的议案》；
4、《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1 股权激励计划的股票来源、标的股票数量
1.2 激励对象获授的股票期权/限制性股票分配情况
1.3 股权激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/限售期、行权日/解除限售日、禁售期
1.4 股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确定方法
1.5 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
1.6 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 股票期权与限制性股票会计处理
1.8 股票期权与限制性股票回购/回购注销的原则
1.9 公司授予股票期权与限制性股票及激励对象行权/解除限售的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
2、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》；
3、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2017-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2016年利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》
9.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》；
2、《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
3、《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》；
4、《关于公司全资子公司为其参股公司提供关联担保的议案》；
5、《关于董事会换届选举的议案》
5.1、选举第四届董事会非独立董事
5.1.1、《关于选举邹剑寒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
5.1.2、《关于选举李五令先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
5.1.3、《关于选举陈淑美女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
5.1.4、《关于选举周宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
5.1.5、《关于选举唐志国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
5.1.6、《关于选举王明贵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
5.2、选举第四届董事会独立董事
5.2.1、《关于选举刘志云先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
5.2.2、《关于选举薛祖云先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
5.2.3、《关于选举常小荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案》。
6、《关于监事会换届的议案》
6.1、《关于选举王宏伟先生为公司第四届监事会监事的议案》；
6.2、《关于选举易卫东先生为公司第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》；
2、《关于超募项目节余资金转回超募资金账户的议案》；
3、《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于为公司控股孙公司提供年度融资担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2015年利润分配预案的议案》；
3、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
5、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的议案》
2、《关于增加2015年度银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2014年利润分配预案的议案》；
3、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
5、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》；
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于修改公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
11、《关于公司未来三年(2015年－2017年)股东回报规划的议案》；
12、《关于为公司全资子公司提供融资担保的议案》；
13、《关于补选独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2015-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
1.1限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.2激励对象获授的限制性股票分配情况
1.3限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8限制性股票回购注销的原则
1.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11公司、激励对象发生异动的处理
2、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》；
3、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》；
5、《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》；
2、《关于2015年度公司向银行申请综合授信总额的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2014-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2013年利润分配预案的议案》；
3、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
5、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 《关于选举邹剑寒先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.1.2 《关于选举李五令先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.1.3 《关于选举张泉先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.1.4 《关于选举魏罡先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.1.5 《关于选举曾建宝先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.1.6 《关于选举高兰州先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.2选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1 《关于选举白知朋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.2 《关于选举黄印强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.3 《关于选举刘远立先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 《关于选举唐志国先生为公司第三届监事会监事的议案》
2.2 《关于选举周宏先生为公司第三届监事会监事的议案》
3 《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供融资担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目的议案》；
2、《关于公司增加向中国进出口银行厦门分行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2013-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
2 《关于公司2012年利润分配预案的议案》
3 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
4 《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2013年度审计机构的议案》
8 《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》；
2、《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司未来三年（2012年～2014年）股东回报规划的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度财务决算报告的议案》；
2、《2011年度董事会工作报告的议案》；
3、《2011年度监事会工作报告的议案》；
4、《公司2011年度报告及报告摘要的议案》；
5、《2011年度利润分配预案的议案》；
6、《2012年度财务预算方案的议案》；
7、《关于续聘2012年度审计中介机构的议案》；
8、《关于更换独立董事的议案》；
9、《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥佳华 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
2.《关于变更公司住所的议案》
3.《关于修改公司章程部分条款的议案》
4.《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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