雷柏科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称雷柏科技
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2019年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《<公司章程>修订案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
累积投票提案 提案13、14、15采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
13.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
13.01 推选曾浩先生为公司非独立董事
13.02 推选余欣女士为公司非独立董事
13.03 推选俞熔先生为公司非独立董事
14.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
14.01 推选李勉先生为公司独立董事
14.02 推选冯东先生为公司独立董事
15.00 《关于选举第四届监事会监事的议案》
15.01 选举李丹女士为公司监事
15.02 选举郑贤成先生为公司监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-14
公司名称雷柏科技
公告日期2018-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称雷柏科技
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2018年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《<公司章程>修订案》
8.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
9.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称雷柏科技
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-29
公司名称雷柏科技
公告日期2017-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、审议《关于续聘2017年度财务审计机构》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-18
公司名称雷柏科技
公告日期2017-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案。
2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案。
3、审议《2016年度报告及摘要》的议案
4、审议《2016年度财务决算报告》的议案。
5、审议《2016年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2017年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案。
6、审议《2016年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-02
公司名称雷柏科技
公告日期2016-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《<公司章程>修订案》;
3、审议《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称雷柏科技
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度报告及摘要》
议案4《2015年度财务决算报告》
议案5《2016年度财务预算报告》
议案6《关于续聘2015年度财务审计机构》
议案7《2015年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2016年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》
议案8《2015年度利润分配预案》
议案9《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
议案10《关于计提资产减值的议案》
议案11《关于增加指定信息披露媒体暨修改<公司章程>及<信息披露管理制度>的议案》
议案12《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.1推选曾浩先生为公司非独立董事
12.2推选余欣女士为公司非独立董事
12.3推选俞熔先生为公司非独立董事
议案13《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.1推选李勉先生为公司独立董事
13.2推选冯东先生为公司独立董事
议案14《关于选举第三届监事会监事的议案》
14.1推选李丹女士为公司监事
14.2推选曾雪琴女士为公司监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-11
公司名称雷柏科技
公告日期2016-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行对象
2.3发行数量及认购方式
2.4发行方式及发行时间
2.5定价基准日、发行价格及定价方式
2.6本次发行股票的锁定期
2.7上市地点
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9本次发行募集资金投向
2.10发行决议有效期
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案。
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
8、审议《<公司章程>新修订案》的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称雷柏科技
公告日期2016-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称雷柏科技
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》的议案。
2、《2014年度监事会工作报告》的议案。
3、《2014年度财务决算报告》的议案。
4、《2015年度财务预算报告》的议案。
5、《2014年度报告及摘要》的议案。
6、《关于续聘2015年度财务审计机构》的议案。
7、《2014年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2015年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案。
8、《<公司章程>修订案》
9、《<股东大会议事规则>修订案》
10、《2014年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-09
公司名称雷柏科技
公告日期2015-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案(各子议案需要逐项审议);
1.1激励对象的确定依据和范围;
1.2股票期权及限制性股票的来源、数量和分配;
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;
1.4股票期权及限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
1.5股票期权及限制性股票的授予与解锁条件;
1.6股票期权及限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.7股票期权及限制性股票的会计处理;
1.8股票期权及限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
1.9预留股票期权及限制性股票的处理;
1.10公司与激励对象各自的权利义务;
1.11股权激励计划的变更、终止。
2、审议《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议《关于授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、关于《<公司章程>修订案》的议案。
5、关于《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称雷柏科技
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》的议案。
2、《2013年度监事会工作报告》的议案。
3、《2013年度财务决算报告》的议案。
4、《2014年度财务预算报告》的议案。
5、《2013年度报告及摘要》的议案。
6、《2013年度公司利润分配预案》的议案。
7、《关于续聘2014年度财务审计机构》的议案。
8、《2013年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2014年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案;
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-17
公司名称雷柏科技
公告日期2013-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司70%股权的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-27
公司名称雷柏科技
公告日期2013-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-23
公司名称雷柏科技
公告日期2013-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》
2、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-14
公司名称雷柏科技
公告日期2013-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
3、审议《募集资金管理制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称雷柏科技
公告日期2013-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 推选曾浩先生为公司非独立董事
1.2 推选余欣女士为公司非独立董事
1.3 推选俞熔先生为公司非独立董事
2. 审议《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 推选孔维民先生为公司独立董事
2.2 推选王苏生先生为公司独立董事
3. 审议《关于选举第二届监事会监事的议案》
3.1 推选周振华女士为公司监事
3.2 推选曾雪琴女士为公司监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-26
公司名称雷柏科技
公告日期2013-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》的议案。
2、《2012年度监事会工作报告》的议案。
3、《2012年度财务决算报告》的议案。
4、《2013年度财务预算报告》的议案。
5、《2012年年度报告及摘要》的议案。
6、《2012年度公司利润分配预案》的议案。
7、《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案。
8、《2012年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2013年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案
9、关于《<公司章程>修订案》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-27
公司名称雷柏科技
公告日期2012-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《会计师事务所选聘制度》的议案
2、审议《<董事会议事规则>修订案》
3、审议《关于变更2012年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-25
公司名称雷柏科技
公告日期2012-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》议案;
2、审议《<章程>修订案》议案;
3、审议《对外投资管理制度》议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称雷柏科技
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案。
2、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案。
3、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案。
4、《深圳雷柏科技股份有限公司2012年度财务预算报告》的议案。
5、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告》及《深圳雷柏科技股份有限公司2011年年度报告摘要》的议案。
6、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度公司利润分配预案》的议案。
7、《深圳雷柏科技股份有限关于续聘2012年度财务审计机构》的议案。
8、《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2012年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案
9、关于《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订<公司章程>》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-27
公司名称雷柏科技
公告日期2012-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《深圳雷柏科技股份有限公司关于公司注册地变更的议案》
2、审议《深圳雷柏科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-27
公司名称雷柏科技
公告日期2011-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议关于公司《股东大会议事规则》的议案;
2. 审议关于公司《董事会议事规则》的议案;
3. 审议关于公司《独立董事工作制度》的议案;
4. 审议关于公司《对外担保管理制度》的议案;
5. 审议关于公司《关联交易管理制度》的议案;
6. 审议关于公司《信息披露管理制度》的议案;
7. 审议关于公司《募集资金专项存储制度》的议案;
8. 审议关于公司《监事会议事规则》的议案;
9. 审议《关于提名公司监事人选的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称雷柏科技
公告日期2011-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年度财务决算报告》;
4、《关于续聘会计师事务所的议案》;
审议内容
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