| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配的预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度申请银行综合授信额度的议案
8.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订公司章程的议案
10.00 关于制定修订部分治理制度的议案
10.01 独立董事工作细则
11.00 关于制定《未来三年(2024-2026)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法(2023年-2027年) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 股东大会议事规则
2.02 独立董事工作细则
2.03 关联交易管理办法
2.04 募集资金使用管理办法
2.05 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则
2.06 信息披露管理办法
3.00 关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举冷志斌先生为非独立董事
1.02 选举施金霞女士为非独立董事
1.03 选举吉素琴女士为非独立董事
1.04 选举潘恩海先生为非独立董事
1.05 选举朱鹏程先生为非独立董事
1.06 选举樊军先生为非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王克鸿先生为独立董事
2.02 选举蔡建先生为独立董事
2.03 选举刘昕先生为独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案
4.00 关于第三期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配的预案
6.00 关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订《股份转让及表决权委托协议之终止协议》的议案
2.00 关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销无锡汇众投资企业(有限合伙)2016、2017年度应补偿股份的议案
2.00 关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案
3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配的预案
6.00 关于2022年度申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于关于签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案
7.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
8.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于签订附生效条件的股份转让及表决权委托协议的议案
10.00 关于签订公司治理框架协议的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整回购注销部分限制性股票数量的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于2020年度利润分配的预案
6.00 关于2021年度申请银行综合授信额度的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于调整独立董事津贴的议案
9.00 关于制定《未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案
10.00 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于2019年度利润分配的预案
6.00 关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2020年度申请银行综合授信额度的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日和定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于引进战略投资者的议案
7.00 关于签订附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议的议案
8.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举冷志斌先生为非独立董事
1.02 选举施金霞女士为非独立董事
1.03 选举吉素琴女士为非独立董事
1.04 选举潘恩海先生为非独立董事
1.05 选举孙峰先生为非独立董事
1.06 选举朱鹏程先生为非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王克鸿先生为独立董事
2.02 选举蔡建先生为独立董事
2.03 选举刘昕先生为独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名王峻先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.00 《江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票激励计划考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司21.96%股份的议案
2.00 关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司对外投资成立中韩合资公司暨关联交易的议案
3.00 关于制定《员工跟投管理办法》的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度利润分配的预案
6.00 关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2019年度申请银行综合授信额度的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购公司股份的预案
1.1 回购股份的方式
1.2 回购股份的用途
1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6 回购股份的期限
1.7 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2018年度申请银行综合授信额度的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于制定《未来三年(2018～2020年)股东回报规划》的议案
10.00 关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)2017年度应补偿股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于拟与专业投资机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年年度报告》及其摘要
4 《2016年度财务决算报告》
5 《关于2016年度利润分配的预案》
6 《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
7 《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016年度应补偿股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2017-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》之选举非独立董事
1.1选举吉素琴女士为公司非独立董事
1.2选举冷志斌先生为公司非独立董事
1.3选举施金霞女士为公司非独立董事
1.4选举潘恩海先生为公司非独立董事
1.5选举孙峰先生为公司非独立董事
1.6选举朱鹏程先生为公司非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举的议案》之选举独立董事
2.1选举楼佩煌先生为公司独立董事
2.2选举涂振连先生为公司独立董事
2.3选举吴建斌先生为公司独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举周家智先生为公司股东代表监事
3.2选举朱蔚女士为公司股东代表监事
4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的议案
2关于提请股东大会授权董事会处理公司终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的议案
2、关于签订《东莞市盛雄激光设备有限公司股权转让补充协议》的议案
3、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案
4、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性、评估定价的公允性的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1 本激励计划的股票来源、股票数量和分配；
1.2 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.3 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.4 限制性股票的授予与解锁条件；
1.5 本激励计划的调整方法和程序；
1.6 限制性股票会计处理；
1.7 公司授予限制性股票、激励对象解锁的程序；
1.8 公司与激励对象各自的权利义务；
1.9 本激励计划的变更与终止；
1.10 回购注销的原则。
2、审议《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告及摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《关于2015年度利润分配的预案》
6《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
7《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于续聘会计师事务所的议案》
9《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2015年度应补偿股份的议案》
10《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3 《关于选举朱蔚女士为第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2014年度董事会工作报告》
议案2 《2014年度监事会工作报告》
议案3 《2014年度财务决算报告》
议案4 《关于2014年度利润分配的议案》
议案5 《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
议案6 《2014年年度报告及摘要》
议案7 《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案8 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案9 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司<章程>的议案》
议案10 《关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
议案11 《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金方案的议案》
（1）交易方案概况
1.1 交易方案概况
（2）本次交易标的资产价格
1.2 标的资产的资产评估
1.3 平衡基金债转股
1.4 标的资产价格确定
（3）本次交易对价的支付方式
1.5 本次交易对价的支付方式
（4）本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案
1.6 发行股份的种类和面值
1.7 发行对象及发行方式
1.8 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
1.9 发行数量
1.10 本次发行股份的锁定期及上市安排
1.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.12 上市公司滚存未分配利润安排
（5） 本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
1.13 本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
（6） 募集配套资金的发行方案
1.14 发行股份的种类和面值
1.15 发行对象及发行方式
1.16 发行价格
1.17 发行数量
1.18 锁定期及上市安排
1.19 募集资金用途及必要性
1.20 独立财务顾问的保荐人资格
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》
4 《关于签署附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
5 《关于签署盈利补偿协议的议案》
6 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
7 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
9 《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
11《关于<公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金相关事宜的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会办理盈利补偿股份回购注销相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2014-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金方案的议案》
（1） 交易方案概况
1.1 交易方案概况
（2） 本次交易标的资产价格
1.2 标的资产的资产评估
1.3 平衡基金债转股
1.4 标的资产价格确定
（3） 本次交易对价的支付方式
1.5 本次交易对价的支付方式
（4） 本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案
1.6 发行股份的种类和面值
1.7 发行对象及发行方式
1.8 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
1.9 发行数量
1.10 本次发行股份的锁定期及上市安排
1.11 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.12 上市公司滚存未分配利润安排
（5） 本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
1.13 本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
（6） 募集配套资金的发行方案
1.14 发行股份的种类和面值
1.15 发行对象及发行方式
1.16 发行价格
1.17 发行数量
1.18 锁定期及上市安排
1.19 募集资金用途及必要性
1.20 独立财务顾问的保荐人资格
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》
4 《关于签署附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
5 《关于签署盈利补偿协议的议案》
6 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
7 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
9 《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
11 《于<公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金相关事宜的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理盈利补偿股份回购注销相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》
（二）审议《2013年度监事会工作报告》
（三）审议《2013年年度报告及摘要》
（四）审议《2013年度财务决算报告》
（五）审议《关于2013年度利润分配的议案》
（六）审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
（七）审议《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）
4.1选举第三届董事会非独立董事
4.1.1关于选举吉素琴女士为第三届董事会非独立董事
4.1.2关于选举冷志斌先生为第三届董事会非独立董事
4.1.3关于选举闻庆云先生为第三届董事会非独立董事
4.1.4关于选举王宏祥先生为第三届董事会非独立董事
4.1.5关于选举施金霞女士为第三届董事会非独立董事
4.1.6关于选举潘恩海先生为第三届董事会非独立董事
4.2选举公司第三届董事会独立董事
4.2.1关于选举王永顺先生为第三届董事会独立董事
4.2.2关于选举楼佩煌先生为第三届董事会独立董事
4.2.3关于选举涂振连先生为第三届董事会独立董事
5、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
5.1关于选举周家智先生为第三届监事会非职工代表监事
5.2关于选举樊军先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》
（二）审议《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案》
（三）审议《关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2012年度董事会报告
议案2 2012年度监事会报告
议案3 2012年年度报告及摘要
议案4 2012年度财务决算报告
议案5 关于2012年度利润分配的议案
议案6 关于修改公司《章程》的议案
议案7 关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告
议案8 关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案
议案9 关于2013年日常关联交易预计的议案
议案10 关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案
议案11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2012年半年度资本公积金转增股本的预案》
（二）审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于<未来三年（2012~2014年）股东回报规划>的议案》
3、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度利润分配的预案》
6、审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于注册地变更及相应修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、独立董事将在本次大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2011-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》
4、审议《关于公司注册地变更及相应修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于调整公司董事津贴的议案》
6、审议《信息披露管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚威股份 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年财务决算报告》
2、审议《公司2010年年度利润分配的预案》
3、审议《公司2010年度董事会工作报告》
4、审议《关于确定公司2011年年度银行授信额度的议案》
5、审议《关于2011年日常关联交易的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2010年度监事会工作报告》
8、审议《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》
9、审议《股东大会累积投票制实施细则》
10、独立董事将在本次大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配