| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2023年度内部控制评价报告
7.00 关于2024年度公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
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| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的议案
2.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
3.00 关于全资子公司为公司融资提供担保的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》 的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2023-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案
2.00 关于调整2023年度董事薪酬方案的议案
3.00 关于调整2023年度监事薪酬方案的议案
4.00 关于补选独立董事的议案
4.01 补选李慧聪女士为公司第四届董事会独立董事
4.02 补选张力女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度内部控制自我评价报告
7.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于2023年度公司日常关联交易预计的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划
12.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
13.00 关于拟发行中期票据的议案
14.00 关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2022-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2021年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 2022年度董事、监事薪酬方案
9.00 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于为子公司及孙公司提供担保的议案
11.00 关于2022年度公司日常关联交易预计的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
19.00 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
20.00 关于修订《投资管理制度》的议案
21.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配议案
6.00 2020年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 2021年度董事、监事薪酬方案
9.00 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于为子公司提供担保的议案
12.00 关于2021年度公司日常关联交易预计的议案
13.00 关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案
14.00 关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案
15.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《累积投票制度》的议案
4.00 关于修订《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于为境外全资孙公司提供内保外贷的议案
累积投票提案 以下提案为等额选举提案
12.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
12.01 选举吴延炜先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举邓明长先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举连文致先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举肖兵兵先生为公司第四届董事会非独立董事
12.05 选举宋伟民先生为公司第四届董事会非独立董事
12.06 选举刘忠池先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
13.01 选举周延女士为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举童盼女士为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举庄卫林先生为公司第四届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举杨勇为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举王永刚为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
2.00 关于调整为子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式与发行对象
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率
2.06 增信方式
2.07 承销方式
2.08 募集资金用途
2.09 交易流通及上市安排
2.10 设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
本次交易的具体方案
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 标的资产及交易对方
2.04 交易作价
2.05 发行股份的定价
2.06 发行股份的数量
2.07 锁定期安排
2.08 盈利预测与业绩补偿安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 过渡期安排
2.11 滚存利润安排
2.12 上市地点
2.13 决议的有效期
3.00 关于《中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
5.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6.00 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10.00 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
11.00 关于批准本次交易有关盈利预测审核报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
16.00 关于相关主体确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
17.00 关于提请股东大会批准成都兴城投资集团有限公司及其一致行动人成都建工集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配议案
6.00 2019年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 2020年度董事、监事薪酬方案
10.00 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于为子公司提供担保的议案
12.00 关于2020年度公司日常关联交易预计的议案
13.00 公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司北京全泰科技发展有限公司签订合同暨关联交易的议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整为子公司担保额度的议案
2.00 关于公司及子公司为境外全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 2019年度董事、监事薪酬方案
9.00 关于为子公司提供担保的议案
10.00 关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
11.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于补选公司监事的议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案
2.00 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
3.00 关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司申请发行中期票据的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配议案
6.00 2017年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 2017年度董事、监事薪酬方案
9.00 关于为子公司提供担保的公告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于调减为子公司提供担保额度的议案
3.00 关于为境外全资孙公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》。
2、审议《关于全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于中化岩土及下属公司涉及房地产业务相关事项的声明与承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
5、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》（各子议案需逐项审议）：
（1）本次发行证券的种类；
（2）发行规模；
（3）票面金额和发行价格；
（4）债券期限；
（5）债券利率；
（6）付息的期限和方式；
（7）担保事项；
（8）转股期限；
（9）转股股数确定方式；
（10）转股价格的确定及其调整；
（11）转股价格向下修正条款；
（12）赎回条款；
（13）回售条款；
（14）转股年度有关股利的归属；
（15）发行方式及发行对象；
（16）向原股东配售的安排；
（17）债券持有人会议相关事项；
（18）本次募集资金用途及实施方式；
（19）募集资金管理及存放账户；
（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限。
6、审议《公司公开发行可转换公司债预案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》
8、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、审议《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
11、审议《关于公司防范发行可转换公司债券摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
12、审议《公司可转换公司债券持有人会议规则》
13、审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举非独立董事
1.01 选举吴延炜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举梁富华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举宋伟民先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘忠池先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举王健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举杨远红先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 选举独立董事
2.01 选举周延女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举童盼女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举宋利坡先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 选举监事
3.01 选举王永刚先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举王立肖女士为公司第三届监事会监事
4.00 2017年度董事、监事薪酬方案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配议案》
6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、审议《2017年度董事、监事薪酬方案》
10、审议《关于为子公司提供担保的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
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| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称、组建企业集团、增加经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》的议案
2 关于为孙公司提供担保的议案
3 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
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| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.1 本次交易中的发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
2.1.2 交易标的
2.1.3 交易价格
2.1.4 支付方式
2.1.5 股票发行种类和面值
2.1.6 股票发行方式及发行对象
2.1.7 发行价格与定价依据
2.1.8 发行数量
2.1.9 锁定期安排
2.1.10 上市地点
2.1.11 标的资产期间损益安排
2.1.12 盈利预测补偿和业绩奖励
2.2 本次交易涉及的滚存未分配利润的处置
2.3 董事会决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市议案》
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于签署购买资产的附条件生效协议的议案》
8、《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产提供服务的议案》
9、《关于<中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
10、《关于公司签署购买资产的附条件生效协议之补充协议、利润补偿协议的补充协议的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、评估报告的议案》
13、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、《关于公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
16、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
公司独立董事周青先生、江华先生、孙奇先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
11、审议《2016年度董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
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| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》
3、《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、审议《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
10、审议《2015年度董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3定价基准日及发行价格
2.4发行数量
2.5发行对象
2.6募集资金数额及用途
2.7本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.8限售期
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与特定发行对象签订附生效条件股份认购协议的议案》
7.1公司与吴延炜签订附生效条件的股份认购协议
7.2公司与梁富华签订附生效条件的股份认购协议
7.3公司与宋伟民签订附生效条件的股份认购协议
7.4公司与刘忠池签订附生效条件的股份认购协议
7.5公司与银华财富资本管理（北京）有限公司签订附生效条件股份认购协议
7.6公司与国开泰富基金管理有限责任公司签订附生效条件股份认购协议
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于<中化岩土工程股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理中化岩土第1期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
6、逐项审议《关于增选公司第二届董事会董事的议案》
6.1增选宋伟民先生为第二届董事会董事
6.2增选刘忠池先生为第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向银行申请综合授信额度的议案
2、关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案
2.1交易方案概括
2.2标的资产及交易对方
2.3标的资产的定价原则及交易价格
2.4本次交易中的现金支付
2.5本次交易中的股份发行
2.6期间损益归属
2.7标的资产滚存未分配利润的安排
2.8资产交割及违约责任
2.9本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
2.10决议有效期
3、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5、关于公司及子公司北京泰斯特工程检测有限公司与上海强劲地基工程股份有限公司全体股东签订《中化岩土工程股份有限公司、北京泰斯特工程检测有限公司与上海强劲地基工程股份有限公司全体股东关于以发行股份及支付现金方式购买上海强劲地基工程股份有限公司股份的附条件生效协议》及其补充协议的议案
6、关于公司与上海远方基础工程有限公司全体股东签订《中化岩土工程股份有限公司与上海远方基础工程有限公司全体股东关于以发行股份及支付现金方式购买上海远方基础工程有限公司股权的附条件生效协议》及其补充协议的议案
7、关于公司与宋伟民签订《中化岩土工程股份有限公司与宋伟民关于上海强劲地基工程股份有限公司之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
8、关于公司与刘忠池签订《中化岩土工程股份有限公司与刘忠池关于上海远方基础工程有限公司之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
9、关于《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审核报告、评估报告的议案
12、关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
13、关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6、2013年度内部控制自我评价报告
7、关于续聘2014年度审计机构的议案
8、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、关于修改《公司章程》的议案
10、2014年度董事、监事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年年度报告及摘要
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、2012年度内部控制自我评价报告
7、关于续聘2013年度审计机构的议案
8、募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告
9、2013年度董事、监事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2012-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
2、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
3、关于未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案
4、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年年度报告及摘要
3、2011年度财务决算报告
4、2012年度财务预算报告
5、2011年度内部控制自我评价报告
6、关于续聘2012年度审计机构的议案
7、募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告
8、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
9、2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
10、2011年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修订董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告
公司独立董事周青先生、江华先生、孙奇先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2010年度股东大会上述职。
2、2010年度报告及摘要
3、2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告
4、2010年度内部控制自我评价报告
5、关于续聘2011年度审计机构的议案
6、2010年度利润分配预案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、2010年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中化岩土 |
| 公告日期 | 2011-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、审议《关于<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
9、审议《关于<累积投票制度>的议案》
10、审议《关于<投资管理制度>的议案》
11、审议《关于<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配