光正集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-10
公司名称光正集团
公告日期2019-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-26
公司名称光正集团
公告日期2019-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于出售控股子公司光正燃气有限公司51%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称光正集团
公告日期2019-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
3.00 《关于<光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称光正集团
公告日期2019-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度财务预算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年度内部控制自我评价报告》
7 《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》
8 《关于公司及子公司2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司及子公司2019年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于2019年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》
11 《2018年年度报告全文及摘要》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称光正集团
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于光正燃气有限公司49%股权转让定价的议案》;
2 《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-21
公司名称光正集团
公告日期2018-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于控股子公司及其下属子公司间提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-04
公司名称光正集团
公告日期2018-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于董事会换届选举的议案》——非独立董事
1.01选举周永麟先生为第四届董事会非独立董事
1.02选举林春光先生为第四届董事会非独立董事
1.03选举冯新先生为第四届董事会非独立董事
1.04选举王勇先生为第四届董事会非独立董事
1.05选举王建民先生为第四届董事会非独立董事
2.00《关于董事会换届选举的议案》——独立董事
2.01选举单喆慜女士为第四届董事会独立董事
2.02选举杨之曙先生为第四届董事会独立董事
2.03选举马新智先生为第四届董事会独立董事
2.04选举徐国彤先生为第四届董事会独立董事
3.00《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举杨红新先生为公司第四届监事会监事
3.02选举田小波先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称光正集团
公告日期2018-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于向关联方临时借款暨关联交易的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-01
公司名称光正集团
公告日期2018-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 逐项表决《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格
2.05 业绩承诺及补偿
2.06 过渡期损益归属
2.07 标的资产交割安排
2.08 本次交易决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于
5.00 逐项表决《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》
5.01 公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《资产购买协议》
5.02 公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《业绩补偿协议》
6.00 《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅报告的议案》
7.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
10.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》
15.00 《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
16.00 《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-16
公司名称光正集团
公告日期2018-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度财务预算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8、审议《关于聘任2018年年审会计师事务所的议案》;
9、审议《关于公司及子公司2018年度使用自有资金进行现金管理的议案》;
10、审议《关于公司及子公司2018年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于2018年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-02-27
公司名称光正集团
公告日期2018-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-29
公司名称光正集团
公告日期2017-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-03
公司名称光正集团
公告日期2017-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于调整增资事项的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称光正集团
公告日期2017-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2016年度董事会工作报告》;
议案2《2016年度监事会工作报告》;
议案3《2016年度财务决算报告》;
议案4《2017年度财务预算报告》;
议案5《2016年度利润分配预案》;
议案6《2016年度内部控制自我评价报告》;
议案7《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
议案8《关于聘任2017年年审会计师事务所的议案》;
议案9《关于公司及子公司2017年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的议案》;
议案10《关于公司及子公司2017年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》;
议案11《关于追认2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》;
议案12《关于拟对全资子公司增资的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-11-29
公司名称光正集团
公告日期2016-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于出售公司持有天山农商银行股份的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-07
公司名称光正集团
公告日期2016-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-27
公司名称光正集团
公告日期2016-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称光正集团
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2016年度财务预算报告》
议案5《2015年度利润分配预案》
议案6《关于公司及子公司2016年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》
议案7《2015年度内部控制自我评价报告》
议案8《关于2016年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的议案》
议案9《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的议案》
议案10《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称光正集团
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-08
公司名称光正集团
公告日期2015-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于收购控股子公司及其子公司少数股东股权的议案》;
2、《关于变更募集资金用途的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-08
公司名称光正集团
公告日期2015-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》;
1.1选举周永麟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举冯新先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举冯觉民先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举王勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举车汉澍先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》;
2.1选举杨之曙先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事
2.3选举章晓东先生为公司第三届董事会独立董事
2.4选举马新智先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.1选举黄磊先生为公司第三届监事会监事
3.2选举刘兰英女士为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称光正集团
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2014年度报告>及摘要的议案》;
4、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2015年度财务预算报告>的议案》;
6、审议《关于公司2015年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》;
7、审议《关于<2014年度利润分配>的议案》;
8、审议《关于续聘2015年年审会计师事务所的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-26
公司名称光正集团
公告日期2014-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案》;
2、审议《关于续聘2014年年审会计师事务所的议案》,
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-15
公司名称光正集团
公告日期2014-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向控股股东子公司出售资产暨关联交易的的议案》;
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-19
公司名称光正集团
公告日期2014-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<公司2013年度报告>及摘要的议案》;
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》;
6、审议《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》;
7、审议《关于公司2014年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-10
公司名称光正集团
公告日期2014-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于子公司光正燃气有限公司气化第三师部分团场的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-11
公司名称光正集团
公告日期2013-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-26
公司名称光正集团
公告日期2013-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于向庆源管道运输有限责任公司增资的议案》;
2、审议《关于公司增补董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-16
公司名称光正集团
公告日期2013-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称光正集团
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<公司2012年度报告>及摘要的议案》;
2、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2013年度财务预算报告>的议案》;
6、审议《关于<2012年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》;
7、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2013年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-08
公司名称光正集团
公告日期2013-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司全资子公司上海冠顶投资有限公司购买信托产品的议案》;
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
3、审议《关于公司名称变更为光正集团股份有限公司的议案》;
4、审议《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-02
公司名称光正集团
公告日期2012-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司参与兴业银行发行的乌鲁木齐市中小企业集合票据的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-29
公司名称光正集团
公告日期2012-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)的议案》;
3、审议《关于公司股东回报规划论证报告的议案》;
4、审议《关于公司<利润分配管理制度>的议案》;
5、审议《关于公司2012年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-04
公司名称光正集团
公告日期2012-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改(公司章程)》;
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称光正集团
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》;
2、《2011年度监事会工作报告》;
3、《2011年年度报告》及其摘要;
4、《2011年度财务决算报告》;
5、《2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》;
6、《关于聘请2012年度审计机构的议案》;
7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
8、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
9、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-27
公司名称光正集团
公告日期2012-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于投资建设光正重工有限公司年产六万吨高端钢结构生产基地(一期)的议案》
2、审议《关于签订投资协议的议案》
3、审议《关于设立“光正重工有限公司”的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-27
公司名称光正集团
公告日期2011-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用剩余超募资金投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-09
公司名称光正集团
公告日期2011-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于投资建设光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地的议案》
2、审议《关于签订投资协议书的议案》
3、审议《关于使用首发募投项目流动资金的议案》
4、审议《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称光正集团
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于董事薪酬及津贴的议案》
5、审议《关于投资建设光正(武汉)钢结构加工基地项目的议案》
6、审议《关于使用部分超募资金设立湖北光正钢结构有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-04
公司名称光正集团
公告日期2011-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于《公司章程》修改的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-28
公司名称光正集团
公告日期2011-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年年度报告》及其摘要;
4、《2010年度财务决算报告》;
5、《2011年度财务预算报告》;
6、《2010年度利润分配及公积金转增股本的议案》;
7、《关于聘请2011年度审计机构的议案》;
8、《关于申请银行授信额度的议案》;
9、《关于公司累计投票制实施细则的议案》;
10、《关于公司对外担保管理制度的议案》;
11、《关于公司独立董事工作制度的议案》;
12、《关于公司关联交易决策制度的议案》;
13、《关于公司董事会议事规则的议案》;
14、《关于公司股东大会议事规则的议案》;
15、《关于公司募集资金专项存储与使用管理制度的议案》; 公司独立董事将在本次股东大会上作2010年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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