日发精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-26
公司名称日发精机
公告日期2019-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吴捷先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举王本善先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举黄海波先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举陆平山先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举洪建胜先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举黄韬先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举叶小杰先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举吴金伙先生为第七届监事会监事
3.02 选举周国祥先生为第七届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《 关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称日发精机
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 2018年度报告及其摘要
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于为控股下属公司提供担保的议案
8.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
9.00 关于收购日发航空装备剩余股权的议案
10.00 关于变更前次募集资金投资项目内容的议案
11.00 关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-24
公司名称日发精机
公告日期2018-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格区间
1.05 拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 拟回购股份的期限
1.08 决议的有效期
1.09 回购股份的用途
1.10 办理本次回购股份相关事宜的具体授权
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-17
公司名称日发精机
公告日期2018-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-20
公司名称日发精机
公告日期2018-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案
2.02 发行股份的种类、面值、上市地点
2.03 拟购买资产及其交易价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 股份锁定安排
2.08 过渡期
2.09 交割
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 募集配套资金总额及募投项目
2.12 募集配套资金发行股票的种类、面值、上市地点
2.13 募集配套资金发行对象及认购方式
2.14 募集配套资金发行方式及定价依据
2.15 募集配套资金发行数量
2.16 滚存未分配利润的安排
2.17 决议有效期
3.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8.00 关于签订本次重大资产重组框架协议的议案
9.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案
10.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》之补充协议二的议案
11.00 关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
15.00 关于前次募集资金使用情况说明的议案
16.00 关于制订未来三年股东分红规划(2018年-2020年)的议案
17.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-15
公司名称日发精机
公告日期2018-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 2017年度报告及其摘要
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于为控股下属公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-26
公司名称日发精机
公告日期2018-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于重大资产重组继续停牌的议案
2.00 关于为本次重大资产重组聘请审计机构的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于变更部分募集资金投资项目内容的议案
5.00 关于收购日发纺机部分资产暨关联交易的议案
6.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案
7.00 关于同意日发纺机部分资产评估报告的议案
8.00 关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 选举第六届董事会董事候选人吴捷先生为公司董事
8.02 选举第六届董事会董事候选人黄海波先生为公司董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称日发精机
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配方案》(需要以特别决议通过);
5、审议《2016年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-23
公司名称日发精机
公告日期2016-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》;
(一)非独立董事选举
1、选举第六届董事会董事候选人王本善先生为公司董事;
2、选举第六届董事会董事候选人王吉先生为公司董事;
3、选举第六届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事;
4、选举第六届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事;
(2)独立董事选举
5、选举第六届董事会独立董事候选人仝允桓先生为公司独立董事;
6、选举第六届董事会独立董事候选人汤立民先生为公司独立董事;
7、选举第六届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事;
议案二:《关于公司监事会换届选举的议案》;
8、选举第六届监事会监事候选人许金开先生为公司监事;
9、选举第六届监事会监事候选人夏新先生为公司监事。
议案三:《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-16
公司名称日发精机
公告日期2016-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配方案》;
5、审议《2016年度财务预算报告》;
6、审议《2015年度报告及其摘要》;
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-28
公司名称日发精机
公告日期2016-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-23
公司名称日发精机
公告日期2015-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修订<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称日发精机
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于对外投资并提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-23
公司名称日发精机
公告日期2015-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于为子公司提供融资担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称日发精机
公告日期2015-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于为子公司提供内保外贷的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称日发精机
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配方案》(需要以特别决议通过);
5、审议《2015年度财务预算报告》;
6、审议《2014年度报告及其摘要》;
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》(需要以特别决议通过);
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
12、审议《关于选举第五届监事会监事候选人许金开先生为公司监事的议案》;
13、审议《关于制订公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》;
14、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(需要以特别决议通过);
15、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(需要以特别决议通过);
(1)发行股份类型与面值;
(2)发行股票定价基准日
(3)发行股票的数量
(4)发行股票的对象及认购方式
(5)发行股票的方式
(6)发行股票的价格及定价原则
(7)锁定期安排
(8)上市地点
(9)募集资金数量及用途
(10)本次非公开发行股票前滚存利润安排
(11)本次非公开发行股票决议的有效期
16、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》(需要以特别决议通过);
17、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》(需要以特别决议通过);
18、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
19、审议《关于公司与五都投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》;
20、审议《关于公司与浙江日发纺织机械股份有限公司签署<资产购买协议>的议案》;
21、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》;
22、审议《关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案》;
23、审议《关于拟以本次非公开发行股票募集资金对子公司进行增资的议案》;
24、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
25、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
公司独立董事仝允桓先生、王仲辉先生和潘自强先生将在本次股东大会上述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-25
公司名称日发精机
公告日期2014-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-22
公司名称日发精机
公告日期2014-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司终止审议非公开发行股票相关事项的议案》;
2、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
3、逐项审议《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》;
(1)标的资产及交易对方
(2)标的资产的定价原则及交易价格
(3)标的资产过渡期损益安排
(4)标的资产交割
(5)本次交易的审批及核准
(6)本决议有效期
4、审议《关于收购意大利Machining Centers Manufacturing S.p.A 80%股权的议案》;
5、审议《公司与交易对方签署的股权购买协议之补充协议的议案》;
6、审议《关于公司使用部分超募资金收购MCM公司80%股权的议案》;
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》;
9、审议《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
10、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告、及资产评估报告等的议案》;
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》;
12、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-19
公司名称日发精机
公告日期2014-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年度财务决算报告》
(4)《2013年度利润分配方案》(需要以特别决议通过)
(5)《2014年度财务预算报告》
(6)《2013年度报告及其摘要》
(7)《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(8)《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
(9)《关于修订<公司章程>的议案》 (需要以特别决议通过)
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称日发精机
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2012年度董事会工作报告》;
(2)《2012年度监事会工作报告》;
(3)《2012年度财务决算报告》;
(4)《2012年度利润分配方案》(需要以特别决议通过);
(5)《2013年度财务预算报告》;
(6)《2012年度报告及其摘要》;
(7)《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》;
(8)《关于修订<公司章程>的议案》(需要以特别决议通过);
(9)《关于变更公司英文简称的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-06
公司名称日发精机
公告日期2013-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司名称的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-14
公司名称日发精机
公告日期2013-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》;
(一)非独立董事选举
1、选举第五届董事会董事候选人王本善先生为公司董事;
2、选举第五届董事会董事候选人王吉先生为公司董事;
3、选举第五届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事;
4、选举第五届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事;
(二)独立董事选举
5、选举第五届董事会独立董事候选人于成廷先生为公司独立董事;
6、选举第五届董事会独立董事候选人王仲辉先生为公司独立董事;
7、选举第五届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事;
议案二:《关于公司监事会换届选举的议案》;
8、选举第五届监事会监事候选人董益光先生为公司监事;
9、选举第五届监事会监事候选人夏新先生为公司监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-04
公司名称日发精机
公告日期2012-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称日发精机
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2011年度董事会工作报告》
(2)《2011年度监事会工作报告》
(3)《2011年度财务决算报告》
(4)《2011年度利润分配方案》(需要以特别决议通过)
(5)《2012年度财务预算报告》
(6)《2011年度报告及其摘要》
(7)《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
(8)《关于修订<公司章程>的议案》(需要以特别决议通过)
(9)《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》
(10)《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称日发精机
公告日期2011-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2010年度董事会工作报告》
(2)《2010年度监事会工作报告》
(3)《2010年度财务决算报告》
(4)《2010年度利润分配方案》
(5)《2011年度财务预算报告》
(6)《2010年度报告及其摘要》
(7)《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
(8) 《关于调整公司董事和监事津贴的议案》
(9)《关于修订<公司章程>的议案》
(10)《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
(11)《关于修订<对外担保制度>的议案》
(12)《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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