| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年财务决算报告的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2022年年度利润分配的议案》
6.00 《关于2022年度计提信用及资产减值损失的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于调整前期部分担保事项的议案》
9.01 《关于取消公司对武汉天汽模志信汽车模具有限公司对外担保事项的议案》
9.02 《关于调整公司对全资孙公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司对外担保事项的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年财务决算报告的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2021年年度利润分配的议案》
6.00 《关于2021年度计提信用及资产减值损失的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年财务决算报告的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2020年年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于出售参股子公司东风(武汉)实业有限公司股权暨关联交易的议案》
8.00 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
12.00 《关于2020年度计提信用及资产减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年财务决算报告的议案》
2.00 《2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《公司2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2019年年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 公司第五届董事会非独立董事选举
9.01 选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举高宪臣先生为公司第五届董事会非独立董事
9.03 选举王金葵女士为公司第五届董事会非独立董事
10.00 公司第五届董事会独立董事选举
10.01 选举黄跃军先生为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事
11.00 公司第五届监事会选举
11.01 选举杨靖伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举何旭先生为公司第五届监事会非职工代表监事
12.00 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年财务决算报告的议案》
2.00 《2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2018年年度利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及修正
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 赎回条款
10.11 回售条款
10.12 转股数量的确定方式
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 担保事项
10.19 募集资金专项账户
10.20 本次决议的有效期
11.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
13.00 《关于制定<天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
14.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的议案
2.00 关于向银行申请贷款并进行股权质押的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年财务决算报告的议案》
2.00 《2017年度董事会工作报告的议案》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2017年年度利润分配的议案》
6.00 《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》
9.00 《关于收购浙江时空能源技术有限公司30%股权暨关联交易的议案》
10.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2017-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于参与竞拍东风实业有限公司部分股权的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年财务决算报告的议案》
2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2016年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2016年年度利润分配的议案》
6、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
9.1 选举公司第四届董事会非独立董事
9.1.1 选举胡津生先生为公司第四届董事会非独立董事
9.1.2 选举常世平先生为公司第四届董事会非独立董事
9.1.3 选举董书新先生为公司第四届董事会非独立董事
9.1.4 选举任伟先生为公司第四届董事会非独立董事
9.1.5 选举尹宝茹女士为公司第四届董事会非独立董事
9.1.6 选举张义生先生为公司第四届董事会非独立董事
10. 公司第四届董事会独立董事选举
10.1 选举张俊民先生为公司第四届董事会独立董事
10.2 选举田昆如先生为公司第四届董事会独立董事
10.3 选举谢利锦先生为公司第四届董事会独立董事
11、审议《关于监事会换届选举的议案》
11.1 选举杨靖伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11.2 选举何旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其子议案：
2.1《公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案》
2.2逐项审议通过本次发行股份购买资产的方案
2.2.1标的资产
2.2.2交易对方
2.2.3标的资产定价依据及交易对价
2.2.4交易对价支付方式
2.2.5对价股份的发行
2.2.5.1发行股票的种类和面值
2.2.5.2发行对象及发行方式
2.2.5.3发行价格及定价方式
2.2.5.4发行数量
2.2.5.5损益归属
2.2.5.6锁定期安排
2.2.5.7业绩承诺与补偿及超额业绩奖励
2.2.5.8滚存利润安排
2.2.5.9上市安排
2.2.5.10决议有效期
2.2.6权属转移及违约责任
2.3逐项审议通过本次非公开发行股票募集配套资金的方案
2.3.1发行股份的种类和面值
2.3.2发行对象及发行方式
2.3.3发行价格及定价方式
2.3.4发行数量
2.3.5锁定期
2.3.6本次募集配套资金金额及用途
2.3.7滚存利润安排
2.3.8上市地点
2.3.9本次非公开发行股票募集配套资金与本次交易其他行为的关系
2.3.10决议有效期
3、审议《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条及第四十四条规定的议案》
7、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8、审议《关于公司与冯建军、冯峰、众达投资、冯丽丽、郭巍巍、徐炜、周福亮签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及与冯建军、冯峰、郭巍巍、徐炜、周福亮、众达投资签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
9、审议《关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
10、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司制定填补即期回报措施的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《公司2015年财务决算报告的议案》
议案2《2015年度董事会工作报告的议案》
议案3《2015年度监事会工作报告的议案》
议案4《公司2015年年度报告及摘要的议案》
议案5《公司2015年年度利润分配的议案》
议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2016-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年财务决算报告的议案》
2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2014年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2014年年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4存续期限
2.5票面利率
2.6付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定和修正
2.9转股价格向下修正条款
2.10赎回条款
2.11回售条款
2.12转股时不足一股金额的处理方法
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议的相关事项
2.17募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次决议的有效期
3、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》
7、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
9、审议《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》
10、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
11、审议《关于制定<公司内部问责管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年财务决算报告》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》
5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》
6、审议《关于公司2014年日常关联交易预计情况的议案》
（1） 与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项
（2） 与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项
（3） 与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项
（4） 与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项
（5） 与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项
（6） 与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司预计发生的关联交易事项
7、审议《公司2013年年度利润分配的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
10、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
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| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
（一）非独立董事候选人：
1-1、选举胡津生先生为公司第三届董事会非独立董事
1-2、选举常世平先生为公司第三届董事会非独立董事
1-3、选举董书新先生为公司第三届董事会非独立董事
1-4、选举赵文杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1-5、选举尹宝茹女士为公司第三届董事会非独立董事
1-6、选举张义生先生为公司第三届董事会非独立董事
1-7、选举任伟先生为公司第三届董事会非独立董事
（二）独立董事候选人：
1-8、选举张俊民先生为公司第三届董事会独立董事
1-9、选举田昆如先生为公司第三届董事会独立董事
1-10、选举谢利锦先生为公司第三届董事会独立董事
1-11、选举郭卫锋先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2-1、选举王子玲女士为公司第三届监事会股东代表监事
2-2、选举鲍建新先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
2、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年财务决算报告》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2012年度募集资金存放与使用的专项报告》；
6、审议《关于公司2013年日常关联交易预计情况的议案》；
（1）审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
（2）审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平需回避表决；
（3）审议与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东胡津生需回避表决；
（4）审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
7、审议《公司2012年年度利润分配的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
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| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年财务决算报告》
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》
5、审议《关于2011年日常关联交易情况的议案》
(1)审议与天津市天华兴汽车模具有限公司发生的关联交易事项时，关联股东任伟需回避表决；
(2)审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平需回避表决；
(3)审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生需回避表决；
(4)审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决。
6、审议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》
(1)审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
(2)审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平需回避表决；
(3)审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生需回避表决；
(4)审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；
(5)审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生、常世平、尹宝茹需回避表决。
7、审议《公司2011年年度利润分配的预案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度日常关联交易超出年初预计范围的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 、审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年财务决算报告》
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年年度报告及摘要》
5、审议《关于2010年日常关联交易情况的议案》
6、审议《关于2011年日常关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2010年年度利润分配的预案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
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| 公司名称 | 天汽模 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于完善公司各项制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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