涪陵榨菜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称涪陵榨菜
公告日期2019-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称涪陵榨菜
公告日期2019-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度财务预算报告》
6.00 《公司2018年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-28
公司名称涪陵榨菜
公告日期2018-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资建设“年产1.6万吨脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”的议案》
2.00 《关于投资建设“年产5.3万吨榨菜生产线建设项目”的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称涪陵榨菜
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度财务预算报告》
6.00 《公司2017年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》
9.00 《关于子公司投资建设“年产5万吨泡菜生产基地建设项目”的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-06
公司名称涪陵榨菜
公告日期2017-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于〈公司董事、监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法〉的议案
2.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
3.00 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案
4.00 关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案
5.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 选举周斌全先生为第四届董事会非独立董事
5.02 选举向文豪先生为第四届董事会非独立董事
5.03 选举张建余先生为第四届董事会非独立董事
5.04 选举袁国胜先生为第四届董事会非独立董事
5.05 选举兰云祥先生为第四届董事会非独立董事
5.06 选举韦永生先生为第四届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
6.01 选举程源伟先生为第四届董事会独立董事
6.02 选举王建新先生为第四届董事会独立董事
6.03 选举王志勇先生为第四届董事会独立董事
6.04 选举蒋和体先生为第四届董事会独立董事
7.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
7.01 选举肖大波先生为第四届监事会股东代表监事
7.02 选举翟建英女士为第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称涪陵榨菜
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2016年度财务决算报告》;
5.审议《公司2017年度财务预算报告》;
6.审议《公司2016年度利润分配方案》;
7. 审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称涪陵榨菜
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的议案》;
2.《关于组建“重庆市涪陵榨菜集团”的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称涪陵榨菜
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《公司2015年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2015年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2015年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2015年度财务决算报告》;
5.审议《公司2016年度财务预算报告》;
6.审议《公司2015年度利润分配方案》;
7. 审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
8.审议《关于使用首次发行股份募集资金投资项目配套资金的议案》;
9. 审议《关于将首次发行股份募集资金未确定用途的超募资金及专户利息永久性补充流动资金的议案》;
10. 审议《关于选举向文豪先生和兰云祥先生为公司董事的议案》;
10.1 选举向文豪先生为第三届董事会非独立董事;
10.2 选举兰云祥先生为第三届董事会非独立董事;
11. 审议《关于选举王志勇先生为公司独立董事的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-09
公司名称涪陵榨菜
公告日期2015-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2014年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2014年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2014年度财务决算报告》;
5.审议《公司2015年度财务预算报告》;
6.审议《公司2014年度利润分配方案》;
7. 审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
8.审议《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》;
9.审议《关于选举陈重先生为公司独立董事的议案》;
10.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案》;
11.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
11.1 交易对方
11.2 交易标的
11.3 本次重组的方式及交易价格
11.4 拟发行股份的种类和面值
11.5 定价方式及发行价格
11.6 发行数量及调整
11.7 认购方式
11.8 发行股份的锁定期
11.9 配套募集资金用途
11.10 上市公司滚存未分配利润的安排
11.11 标的公司过渡期间损益归属
11.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
11.13 上市地点
11.14 本次发行决议有效期限
12.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
13.审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
14.审议《关于与惠通食业股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其<补充协议>的议案》;
15.审议《关于与相关认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
16.审议《关于<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
17.审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》;
18.审议《关于修改<公司章程>个别条款的议案》;
19.审议《关于<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;
20.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-22
公司名称涪陵榨菜
公告日期2014-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2013年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2013年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2013年度财务决算报告》;
5.审议《公司2014年度财务预算报告》;
6.审议《公司2013年度利润分配方案》;
7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
8.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
8.1 选举周斌全先生为第三届董事会非独立董事;
8.2 选举唐启兵先生为第三届董事会非独立董事;
8.3 选举郭向英女士为第三届董事会非独立董事;
8.4 选举黄正坤先生为第三届董事会非独立董事;
8.5 选举袁国胜先生为第三届董事会非独立董事;
8.6 选举韦永生先生为第三届董事会非独立董事;
9.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
9.1 选举程源伟先生为第三届董事会独立董事;
9.2 选举王建新先生为第三届董事会独立董事;
9.3 选举李嘉明先生为第三届董事会独立董事;
9.4 选举朱少平先生为第三届董事会独立董事;
10.审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》;
10.1 选举王菊华女士为第三届监事会股东代表监事;
10.2 选举谭文亮先生为第三届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-11
公司名称涪陵榨菜
公告日期2014-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案:
审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-27
公司名称涪陵榨菜
公告日期2013-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称涪陵榨菜
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
2. 审议《公司2012年度董事会工作报告》;
3. 审议《公司2012年度监事会工作报告》;
4. 审议《公司2012年度财务决算报告》;
5. 审议《公司2013年度财务预算报告》;
6. 审议《公司2012年度利润分配的议案》;
7. 审议《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》;
8. 审议《关于重新制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;
9. 审议《关于将超募资金投资建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江20000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-24
公司名称涪陵榨菜
公告日期2012-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于制定<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划>的议案》;
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
3.审议《关于部分终止募集资金投资〈榨菜计量包装自动化改造项目〉的议案》;
4.审议《关于提名申一先生为公司监事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称涪陵榨菜
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2011年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2011年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2011年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2011年度财务决算报告》;
5.审议《公司2012年度财务预算报告》;
6.审议《公司2011年度利润分配的预案》;
7. 审议《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》;
8. 审议《关于使用超募资金投资建设“榨菜原料加工贮藏池扩建项目”的议案》;
9. 审议《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》;
10.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》;
11.审议《公司网络投票实施细则》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称涪陵榨菜
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2010年年度报告及其摘要》;
2.审议《公司2010年度董事会工作报告》;
3.审议《公司2010年度监事会工作报告》
4.审议《公司2010年度财务决算报告》;
5.审议《公司2011年度财务预算报告》;
6.审议《公司2010年度利润分配的预案》;
7. 审议《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》
8.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10. 审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
11. 审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
12.审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
13.审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
14.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
15. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
17.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
18.审议《关于公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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