| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举万娇女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙臻女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举蔡翘先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举黄永昆先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举吴震林先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈杭君先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举杨耀国先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周夏飞女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举章旭东先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举熊萍萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举赵婧女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡翘先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举吴震林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄永昆先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于增补公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 选举熊萍萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
2.02 选举赵婧女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
7.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司<二〇二二年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施(修订稿)的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜(修订稿)的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
10.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
11.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
8.00 《关于制定<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
3.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
4.01 发行股票种类和面值
4.02 发行方式
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行价格
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 募集资金用途
4.08 本次发行前滚存未分配利润安排
4.09 上市地点
4.10 本次发行股票决议的有效期限
5.00 《关于公司<二〇二一年度非公开发行A股股票预案>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
11.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2021-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<工业企业拆除补偿协议>的议案》
2.00 《关于全资子公司签署<工业企业拆除补偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司向二级子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举万娇女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举孙臻女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈翔先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘琪先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举汤观鑫先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈杭君先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举傅颀女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林洁女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举章旭东先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈双娥女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举樊凯女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2020-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(逐项表决)
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购铂瑞能源环境工程有限公司70.4425%股权的议案》
2.00 《关于收购铂瑞能源环境工程有限公司14.5575%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
8.00 《关于制定<未来三年(2019年至2021年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于补选公司第四届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购股份方案的议案》(逐项表决)
1.01 关于调整回购股份方案的议案
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的资金来源
1.04 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
4.00 《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
5.00 《关于补选公司第四届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(逐项表决)
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 回购股份的资金来源
1.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事张杰先生
1.02 非独立董事郑秀花女士
1.03 非独立董事吴斌先生
1.04 非独立董事孙臻女士
1.05 非独立董事张忠梅先生
1.06 非独立董事王建乔先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事舒敏先生
2.02 独立董事何美云女士
2.03 独立董事郑勇军先生
3.00 监事选举
3.01 监事王培元先生
3.02 监事徐红军先生
3.03 监事周世良先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行对象及认购方式；
2.4 发行价格及定价原则；
2.5 发行数量；
2.6 限售期；
2.7 上市地点；
2.8 募集资金金额及用途；
2.9 发行前滚存未分配利润安排；
2.10本次发行决议有效期；
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、审议《关于制定<未来三年(2016年至2018年)股东回报规划>的议案》；
7、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》；
8、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》；
9、审议《关于对常州市新港热电有限公司30%股权定价合理性的讨论和分析的议案》；
10、审议《关于与胡士超签订股权转让合同的议案》；
11、审议《关于收购常州市新港热电有限公司30%股权的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2017-01-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
独立董事章击舟先生、何江良先生、舒敏先生将在本次股东大会上述职。
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
8、《关于为控股子公司增加担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为拟控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金金额及用途
2.9发行前滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、《关于提请股东大会批准浙江富春江通信集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
11、《关于制定<未来三年(2014年至2016年)股东回报规划>的议案》
12、《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
1、关于选举吴斌先生为公司董事的提案；
2、关于选举孙庆炎先生为公司董事的提案；
3、关于选举郑秀花女士为公司董事的提案；
4、关于选举徐建帆先生为公司董事的提案；
5、关于选举张忠梅先生为公司董事的提案；
6、关于选举张杰先生为公司董事的提案；
独立董事候选人：
7、关于选举章击舟先生为公司独立董事的提案；
8、关于选举何江良先生为公司独立董事的提案；
9、关于选举舒敏先生为公司独立董事的提案；
议案二：审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、关于选举胡洪波先生为公司监事的提案；
2、关于选举叶泽贵先生为公司监事的提案；
3、关于选举徐红军先生为公司监事的提案；
议案三：审议《关于变更<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
8、《关于补选林海先生为第二届董事会非独立董事、提名委员会委员的议案》；
9、《关于补选谌芳女士为第二届监事会监事的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-24 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2013-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让富阳市永通小额贷款有限公司30%股权暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购常州市新港热电有限公司70%股权的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量
1.3限制性股票的分配情况
1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定
1.5限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予和解锁条件
1.7限制性股票会计处理与业绩影响测算
1.8限制性股票激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10限制性股票激励计划的变更和终止
1.11限制性股票的回购注销
1.12限制性股票激励计划的调整方法和程序
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-01 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2012-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；
议案二、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对控股子公司衢州东港环保热电有限公司追加财务资助额度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、《关于公司2011年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2012-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司51%股权的议案》；
议案二、审议《关于对拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供财务资助的议案》；
议案三、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
议案二、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
议案三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；
议案四、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
议案二、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
议案三、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
议案四、《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
议案五、《关于公司2010年度利润分配的议案》；
议案六、《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》；
议案七、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
议案八、《关于使用超募资金收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
议案二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
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| 公司名称 | 富春环保 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
2、审议《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》；
3、审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
4、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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