| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《2023年度董事会工作报告》
6.00 《2024年度董事薪酬方案》
7.00 《2023年度财务决算报告》
8.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《2023年度监事会工作报告》
13.00 《2024年度监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于制定和修订公司部分制度的议案》
5.10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.20 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.30 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.40 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
5.50 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.60 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.70 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.80 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
5.90 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于公司对子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
9.00 《2023年度董事薪酬方案》
10.00 《2023年度监事薪酬方案》
11.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
12.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
16.00 《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 选举海江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘晓臣先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于银行授信、融资租赁与担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
2.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
3.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《2022年度董事薪酬方案》
10.00 《2022年度监事薪酬方案》
11.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
12.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
2.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
4.00 《关于银行授信及担保事项的议案》
5.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》
5.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举蔡荣军先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举赵伟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举蔡高校先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举黄丽辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举关赛新先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举马敬仁先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举蔡元庆先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举陈俊发先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于选举第五届监事会监事的议案》
4.01 选举海江先生为公司第五届监事会监事
4.02 选举林红平先生为公司第五届监事会监事
5.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程><募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》
4.00 《关于注销全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《2021年度董事薪酬方案》
11.00 《2021年度监事薪酬方案》
12.00 《关于修订<公司章程%、%投资决策管理制度>的议案》
13.00 《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于出售子公司股权及资产的议案》
2.00 《关于银行授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2. 审议《 关于子公司核销部分应收账款的议案》
3. 审议《关于银行授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于银行授信及担保事项的议案(一)
2.00 关于银行授信及担保事项的议案(二) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年半年度利润分配预案
2.00 关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案
3.00 关于银行授信及担保事项的议案
4.00 关于开展外汇衍生品交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 定价基准日、发行价格及定价原则
1.04 发行对象与认购方式
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 募集资金投向
1.08 滚存利润分配安排
1.09 上市地点
1.10 决议有效期
2.00 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3.00 关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案
4.00 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
6.00 关于发行公司债券方案的议案
6.01 发行规模
6.02 票面金额和发行价格
6.03 发行对象
6.04 发行方式
6.05 债券期限
6.06 债券利率及确定方式
6.07 募集资金用途
6.08 担保情况
6.09 上市场所
6.10 偿债保障措施
6.11 决议有效期
7.00 关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理公司公开发行公司债券的议案
8.00 关于拟注册发行中期票据的议案
9.00 关于增加公司2020年日常关联交易预计及补充确认关联交易的议案
10.00 关于银行授信及担保事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于拟签署《战略合作协议》的议案
2.00 关于公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
3.00 关于股东提名非独立董事候选人的议案
4.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 定价基准日、发行价格及定价原则
5.04 发行对象与认购方式
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 募集资金投向
5.08 滚存利润分配安排
5.09 上市地点
5.10 决议有效期
6.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
7.00 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
8.00 前次募集资金使用情况专项报告
9.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺议案
10.00 关于制定《欧菲光集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
12.00 关于南昌液化石油气向公司全资子公司增资及公司提供担保的议案
13.00 关于银行授信及担保事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度公司财务决算报告》
5.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
9.00 《关于银行授信及担保事项的提案案》
10.00《关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的提案》
2.00 《关于银行授信及担保事项的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于选举非独立董事的提案》
2.00 《关于银行授信及担保事项的提案》
3.00 《关于修改<公司章程>的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的提案》
2.00 《关于银行授信及担保事项的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的提案》
2.00 《关于修改<公司章程>并相应修订公司相关内部管理制度的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于银行授信及担保事项的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于银行授信及担保事项的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2019-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的提案》
2.00 《关于银行授信及担保事项的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于质押全资子公司股权的提案》
2.00 《关于银行授信及担保事项的提案》
3.00 《关于开展外汇衍生品交易的提案》
4.00 《关于回购注销限制性股票的提案》
5.00 《关于修改<公司章程>的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于银行授信及担保事项的提案》
2.00 《关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度公司财务决算报告》
5.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度利润分配预案》
8.00 《关于2019年度日常关联交易预计的提案》
9.00 《关于关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》
10.00 《关于银行授信及担保事项的提案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的提案》
2.00 《关于修改<公司章程>的提案》
3.00 《关于银行授信及担保事项的提案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于银行授信及担保事项的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举王平女士为公司监事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的提案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
1.08 提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜
2.00 《关于更换会计师事务所的提案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的提案》
4.00 《关于银行授信及担保事项的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的提案》
2.00 《关于修改<公司章程>的提案》
3.00 《关于银行授信及担保事项的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁及股票增值权激励计划第二个行权期可行权的提案》
2.00 《关于银行授信及担保的提案》(一)
3.00 《关于银行授信及担保的提案》(二) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告全文及其摘要（更正后）》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告（更正后）》
4.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
5.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2017年度利润分配预案（更正后）》
7.00 《2017年度监事会工作报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
9.00 《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的提案》
10.00 《关于银行授信及担保事项的提案》（一）
11.00 《关于拟注册发行中期票据的提案》
12.00 《关于银行授信及担保事项的提案》（二）
13.00 《关于全资子公司在境外发行债券的提案》
14.00 《关于为境外全资子公司在境外发行债券提供担保的提案》
15.00 《关于会计差错更正的提案》
16.00 《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度日常关联交易预计的提案》
2.00 《关于新增注册发行不超过30亿元超短期融资券和30亿元长期限含权中期票据(永续债)的提案》
3.00 《关于银行授信及担保的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的提案》
2.00 《关于银行授信及担保的提案1》
3.00 《关于银行授信及担保的提案2》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事长薪酬的议案》
2.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00《关于<第七期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举蔡荣军先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举蔡高校先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举黄丽辉先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举赵伟先生为第四届董事会非独立董事
1.1.5选举关赛新先生为第四届董事会非独立董事
1.1.6选举马敬仁先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举蔡元庆先生为第四届董事会独立董事
1.2.2选举张汉斌先生为第四届董事会独立董事
1.2.3选举陈俊发先生为第四届董事会独立董事
2关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举宣利先生为第四届监事会监事
2.2选举海江先生为第四届监事会监事
3关于公司第四届董事会董事津贴和第四届监事会监事津贴的议案
4关于变更募集资金投资项目用途及实施主体的议案
5关于修改《公司章程》的议案1
6关于修改《公司章程》的议案2
7关于<广州影像公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案
8关于拟变更公司名称和证券简称的议案
9关于回购注销部分限制性股票的议案
10关于银行授信及担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案1》
2、审议《关于调整部分限制性股票回购注销股数及价格的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案2》
4、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案3》
6、审议《关于银行授信及担保事项的议案》
7、审议《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度报告全文及其摘要》
2 《2016年度董事会工作报告》
3 《2016年度公司财务决算报告》
4 《2016年度内部控制自我评价报告》
5 《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 《2016年年度利润分配预案》
7 《续聘会计师事务所》
8 《2016年度监事会工作报告》
9 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于银行授信与担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于银行授信及担保的议案；
2、关于回购注销部分限制性股票的议案；
3、关于修改<公司章程>的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案；
2、关于银行授信及担保的议案；
3、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案
2关于银行授信及担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案（一）；
2、关于修改《公司章程》的议案（二）；
3、关于银行授信及担保的议案；
4、关于修改《募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》》（逐项审议表决）；
2.1 发行规模
2.2 票面金额和发行价格
2.3 向公司股东配售安排
2.4 发行对象
2.5 发行方式
2.6 债券期限
2.7 债券利率及确定方式
2.8 募集资金用途
2.9 偿债保障措施
2.10 担保情况
2.11 上市场所
2.12 决议的有效期
3、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
4、审议《关于银行授信及担保事项的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报和填补回报措施（修订稿）》；
2、审议《关于银行授信及担保事项的议案》；
3、《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）；
3.1 实施激励计划的目的；
3.2 激励计划的管理机构；
3.3 激励对象的确定依据；
3.4 预留限制性股票激励对象确定的原则；
3.5 首次授予激励对象的范围、人员名单和分配情况；
3.6 限制性股票的来源、数量；
3.7 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、 禁售期；
3.8 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
3.9 限制性股票的授予条件与解锁条件；
3.10 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
3.11 限制性股票的回购注销；
3.12 限制性股票的会计处理与公允价值的测算；
3.13 公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序；
3.14 公司与激励对象各自的权利义务；
3.15 限制性股票激励计划的变更与终止；
4、《关于公司<第一期股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）；
4.1 激励对象的确定依据和范围
4.2 激励对象的人员名单及分配情况
4.3 股票增值权计划所涉及的标的股票来源和数量
4.4 激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日
4.5 股票增值权的行权价格及行权价格的确定方法
4.6 股票增值权的获授条件和行权条件
4.7 股票增值权计划的调整方法和程序
4.8 股票增值权激励计划的会计处理、公允价值测算
4.9 公司实施股票增值权计划、授予股票增值权、行权的程序
4.10 公司与激励对象各自的权利和义务
4.11 股票增值权计划的变更和终止
5、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报和填补回报措施的议案》
2、审议《前次募集资金使用情况报告》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
3、审议《2015年度公司财务决算报告》；
4、审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
5、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《2015年年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《2015年度监事会工作报告》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于银行授信与担保的议案》；
11、审议《关于开展票据池业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2016-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于银行授信及担保的议案》
2、审议《关于修订对外投资决策制度的议案》
3、审议《关于增补公司独立董事的议案》
4、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报和填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于变更前次募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
4、审议《公司非公开发行股票预案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015—2017年）》
7、审议《关于银行授信及担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于银行授信及担保的议案
2 关于购买融创天下（上海）科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于银行授信及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于银行授信及担保的议案》
2、审议《关于为控股子公司采购项目付款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2014年度报告全文及其摘要》议案；
2、审议关于《2014年度董事会工作报告》议案；
3、审议关于《2014年度公司财务决算报告》议案；
4、审议关于《2014年度内部控制自我评价报告》议案；
5、审议关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
6、审议关于《2014年年度利润分配预案》议案；
7、审议关于《续聘会计师事务所》议案；
8、审议关于《2014年度监事会工作报告》议案；
9、审议关于《关于公司拟注册和发行不超过人民币14亿元中期票据的议案》。
独立董事在本次会议上做述职报告。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于银行授信及担保的议案》（一）
2、审议《关于银行授信及担保的议案》（二） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事长薪酬的议案》
2、审议《关于银行授信和担保的议案》（一）
3、审议《关于银行授信和担保的议案》（二）
4、审议《关于<公司员工持股计划（修订稿）>及摘要的议案》
5、审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举蔡荣军先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举蔡高校先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举黄丽辉先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举郭剑先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举唐根初先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举胡殿君先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举王红波先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举郭晋龙先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举曾燮榕先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举赵伟先生为第三届监事会监事
2.2 选举尹爱珍女士为第三届监事会监事
3、审议《关于公司第三届董事会董事津贴和第三届监事会监事津贴的议案》
4、审议《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《银行授信和担保的议案》
2、审议《关于子公司申请信托借款的议案》
3、审议《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于《银行授信及担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《公司银行授信及担保》议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《前次募集资金存放与使用情况报告》议案；
2、审议关于《银行授信及担保事项》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2013年度报告全文及其摘要》议案；
2、审议关于《2013年度董事会工作报告》议案；
3、审议关于《2013年度公司财务决算报告》议案；
4、审议关于《2013年度内部控制自我评价报告》议案；
5、审议关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
6、审议关于《2013年年度利润分配预案》议案；
7、审议关于《章程修正案》议案；
8、审议关于《2013年度监事会工作报告》议案；
9、审议关于《续聘会计师事务所》议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司融资授信担保》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《变更部分募投项目实施主体的公告》
2、审议关于《公司融资授信担保》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《银行授信及担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、审议《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案》；
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《公司授信担保议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《银行授信及担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2013-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《银行授信及担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2013-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《深圳欧菲光科技股份有限公司关于发行公司债券》议案；
1.1、审议关于《公司债券发行规模》议案；
1.2、审议关于《向公司股东配售的安排》议案；
1.3、审议关于《公司债券期限》议案；
1.4、审议关于《公司债券募集资金用途》议案；
1.5、审议关于《公司债券股东大会决议有效期》议案；
1.6、审议关于《公司债券担保事项》议案；
1.7、审议关于《公司债券上市场所》议案；
1.8、审议关于《公司债券偿债保障措施》议案；
1.9、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事项》议案；
2、审议关于《公司授信及担保事项》议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《对南昌欧菲光学技术有限公司增资》议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2012年度报告全文及其摘要》议案；
2、审议关于《2012年度董事会工作报告》议案；
3、审议关于《2012年度公司财务决算报告》议案；
4、审议关于《2012年度内部控制自我评价报告》议案；
5、审议关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
6、审议关于《2012年年度利润分配预案》议案；
7、审议关于《章程修正案》议案；
8、审议关于《调整董事、监事薪酬》议案；
9、审议关于《调整独立董事薪酬》议案；
10、审议关于《2012年度监事会工作报告》议案；
11、审议关于《续聘会计师事务所》议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《设立南昌欧菲光学技术有限公司》议案；
2、审议关于《设立南昌欧菲光显示技术有限公司》议案；
3、审议关于《对南昌欧菲光电技术有限公司增资》议案
4、审议关于《对南昌欧菲光科技有限公司增资》议案；
5、审议关于《变更部分募投项目实施主体及实施地点》议案；
6、审议关于《银行授信及担保事项》议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2013-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《变更注册资本》议案；
2、审议关于《章程修正案》议案；
3、审议关于《募集资金管理制度》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《银行授信及担保事项》议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《银行授信及担保事项》议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《关于公司设立全资子公司南昌欧菲光电科技有限公司》议案；
2、审议关于《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》议案；
3、审议关于《银行融资相关事项补充》议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2012-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案；
2、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案；
3、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案；
4、审议关于《章程修正案》议案；
5、审议关于《公司治理持续整改报告》议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《银行融资及担保事项》议案；
2、审议关于《更换会计师事务所》议案
3、关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2011年度报告及其摘要》议案；
2、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》议案；
3、审议关于《公司2011年度公司财务决算报告》议案；
4、审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
5、审议关于《公司2011年年度利润分配预案》议案；
6、审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案；
7、审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》议案；
8、审议关于《银行融资相关事项变更》议案；
9、审议关于《2011年度监事会工作报告》议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《银行融资及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《银行融资及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、审议《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案》；
5、审议《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》；
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《选举监事郭剑先生》议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《选举非独立董事唐根初》的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于《公司授权管理制度》的议案；
4、审议关于《公司拟变更部分募集资金投向》的议案；
5、审议关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
6、审议关于《公司对全资子公司担保》的议案；
7、审议关于《总经理工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2011-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司续聘会计师事务所》的议案；
2、审议关于《修改公司章程》的议案；
3、审议关于《公司向银行申请综合授信》的议案；
4、审议关于《公司增加对外投资》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2010年年度报告及其摘要》议案；
2、审议关于《公司章程修正案》议案；
3、审议关于《公司2010年度董事会工作报告》议案
4、审议关于《公司2010年度公司财务决算》议案；
5、审议关于《公司2010年度利润分配预案》议案；
6、审议关于《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
7、审议关于《对全资子公司提供担保》议案；
8、审议关于《公司监事会工作报告》议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《发行短期融资券》议案；
2、审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案；
3、审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案；
4、审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案；
5、审议关于《用超募资金补充流动资金》议案；
6、审议关于《用超募资金投资设立子公司》议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《公司对全资子公司提供授信担保》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 欧菲光 |
| 公告日期 | 2010-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）、审议《关于监事会换届选举的议案》
（三）、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
（四）、审议《关于修改公司章程<修订草案>的议案》
（五）、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
（六）、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
（七）、审议《关于公司第二届非独立董事、监事津贴议案》
（八）、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
（九）、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
（十）、审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
（十一）、审议《关于制订<投资决策管理制度>的议案》
（十二）、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
（十三）、审议《关于修改股东大会议事规则<修订草案>的议案》
（十四）、审议《关于公司对外投资议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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每日必读
发行与分配