长高集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-09-24
公司名称长高集团
公告日期2020-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》
5.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-21
公司名称长高集团
公告日期2020-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》;
1.01 本次发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行数量
1.05 定价基准日与定价原则
1.06 锁定期安排
1.07 募集资金用途
1.08 上市地点
1.09 未分配利润安排
1.10 本次发行决议有效期
2.00 《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》;
3.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案(二次修订稿)》;
4.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案(二次修订稿)》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-25
公司名称长高集团
公告日期2020-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议公司2019年度董事会报告的议案》
2.00 《关于审议公司2019年度监事会报告的议案》
3.00 《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于审议公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》
9.00 《关于制定未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-24
公司名称长高集团
公告日期2020-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议2020年度对子公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-27
公司名称长高集团
公告日期2019-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举第五届董事会非独立董事
1.01 选举马孝武先生为第五届董事会非独立董事;
1.02 选举马晓先生为第五届董事会非独立董事;
1.03 选举林林先生为第五届董事会非独立董事;
1.04 选举刘家钰女士为第五届董事会非独立董事;
1.05 选举彭强先生为第五届董事会非独立董事;
1.06 选举唐建设先生为第五届董事会非独立董事;
2.00 选举第五届董事会独立董事
2.01 选举何红渠女士为第五届董事会独立董事;
2.02 选举陈浩先生为第五届董事会独立董事;
2.03 选举张传富先生为第五届董事会独立董事;
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事;
3.02 选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事;
4.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-02
公司名称长高集团
公告日期2019-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案;
2.00 关于投资建设淳化中略风电场项目的议案;
3.00 关于全资子公司为母公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-28
公司名称长高集团
公告日期2019-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议公司2018年度董事会报告的议案》
2.00 《关于审议公司2018年度监事会报告的议案》
3.00 《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于审议公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》
9.00 《关于审议2019年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-25
公司名称长高集团
公告日期2018-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日与定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》;
5.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
6.00 《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》;
7.00 《关于控股股东、董事、监事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关事项承诺函的议案》;
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
11.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
12.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
13.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;
14.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;
15.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;
16.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称长高集团
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议公司2017年度董事会报告的议案》
2.00 《关于审议公司2017年度监事会报告的议案》
3.00 《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于审议公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》
9.00 《关于审议2018年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-22
公司名称长高集团
公告日期2017-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司英文名称的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称长高集团
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于审议公司2016年度董事会报告的议案》;
2.00《关于审议公司2016年度监事会报告的议案》;
3.00《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
4.00《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》;
5.00《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》;
6.00《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
7.00《关于审议公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
8.00《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》;
9.00《关于审议2017年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00《关于制定未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》
11.00《关于审议全资子公司质押下属项目公司股权进行融资的议案》
12.00《关于变更公司经营范围的议案》
13.00《关于修订公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-10
公司名称长高集团
公告日期2016-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于变更公司经营范围的议案》
议案2《关于修订<公司章程>的议案》
议案3《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保合同的议案》
议案4《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-17
公司名称长高集团
公告日期2016-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(1)股权激励计划的目的
(2)激励对象的确定依据和范围
(3)激励对象的人员及分配情况
(4)股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配
(5)股票期权行权价格及其确定方法
(6)股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定
(7)股票期权的获授条件、行权条件
(8)股票期权的行权安排
(9)股票期权激励计划的调整方法和程序
(10)股权激励计划的会计处理
(11)公司实施股权激励计划的程序
(12)公司与激励对象各自的权利义务
(13)激励计划变更、终止
2、审议《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2016年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-25
公司名称长高集团
公告日期2016-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于董事会换届选举的议案;
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举马孝武先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举林林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举刘家钰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举彭强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举柳安喜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举林莘女士为公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举何红渠先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举陈浩先生为公司第四届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案;
2.1选举黄艳珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
2.2选举高振安先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3、关于修订《董事会议事规则》的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-12
公司名称长高集团
公告日期2016-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
2、审议《关于公司收购湖北省华网电力工程有限公司100%股权的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称长高集团
公告日期2016-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订<湖南长高高压开关集团股份公司募集资金管理办法>的议案;
2、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-27
公司名称长高集团
公告日期2016-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于审议公司2015年度董事会报告的议案》;
议案二:《关于审议公司2015年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于审议公司2015年度报告及其摘要的议案》;
议案四:《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
议案七:《关于审议公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
议案八:《关于修订公司章程的议案》;
议案九:《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-23
公司名称长高集团
公告日期2015-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.1 发行股份及支付现金购买资产部分
2.1.1 交易标的
2.1.2 交易对方
2.1.3 交易价格
2.1.4 交易方式
2.1.5 支付期限
2.1.6 过渡期间损益的归属
2.1.7 交割
2.1.8 决议有效期
2.2 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.2.1 发行方式
2.2.2 发行股票的种类和面值
2.2.3 发行对象
2.2.4 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.2.4.1 定价基准日
2.2.4.2 定价依据
2.2.4.3 发行价格
2.2.5 发行股份数量
2.2.6 本次发行股票的锁定期
2.2.7 上市地点
3 关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易的议案
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行对象及认购方式
3.3 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
3.3.1 定价基准日
3.3.2 定价依据
3.3.3 发行价格
3.4 发行数量
3.5 锁定期
3.6 上市地点
3.7 募集资金用途
3.8 决议有效期限
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于《湖南长高高压开关集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案
10 关于公司与湖北省华网电力工程有限公司交易对方、郑州金惠计算机系统工程有限公司交易对方签署附条件生效之《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
11 关于公司与深圳市光大财富资产管理有限公司等六家特定发行对象签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议书》的议案
12 公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15关于将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-24
公司名称长高集团
公告日期2015-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于重大资产重组事项延期复牌暨继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-30
公司名称长高集团
公告日期2015-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于出资成立全资子公司的议案》
议案二:《关于变更公司经营范围的议案》
议案三:《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称长高集团
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于审议公司2014年度董事会报告的议案》;
议案二:《关于审议公司2014年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
议案四:《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
议案六:《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。
议案七:《关于审议公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
议案八:《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-14
公司名称长高集团
公告日期2015-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》;
议案二:《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
议案三:《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》
议案四:《关于公司与部分非公开发行对象签署<附条件生效认股协议之补充协议>的议案》;
议案五:《关于房地产业务是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》;
议案六:《关于公司董事、监事、高级管理人员和实际控制人公开承诺的议案》;
议案七:《关于修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-22
公司名称长高集团
公告日期2014-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
议案二:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(1)发行方式
(2)发行股票种类和面值
(3)发行对象及认购方式
(4)定价原则及发行价格
(5)发行数量
(6)限售期
(7)上市地点
(8)募集资金数量和用途
(9)本次非公开发行前的滚存利润安排
(10)本次非公开发行决议的有效期限
议案三:《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
议案四:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
议案五:《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
议案六:《关于湖南长高高压开关集团股份公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效认股协议>的议案》。
议案七:《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案八:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称长高集团
公告日期2014-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称长高集团
公告日期2014-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于审议公司2013年度董事会报告的议案》;
(二)《关于审议公司2013年度监事会报告的议案》;
(三)《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
(四)《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》;
(六)《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
(七)《关于审议公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(八)《关于提名林莘女士担任公司独立董事的议案》;
(九)《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-03
公司名称长高集团
公告日期2014-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案;
2、关于改聘会计师事务所的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-28
公司名称长高集团
公告日期2013-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;
2、关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-15
公司名称长高集团
公告日期2013-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议公司2013年半年度利润分配预案的议案》;
2、《关于变更公司经营范围的议案》;
3、《关于修订公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称长高集团
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于审议公司2012年度董事会报告的议案》;
(二)《关于审议公司2012年度监事会报告的议案》;
(三)《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》;
(四)《关于审议公司2012年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》;
(六)《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;
(七)《关于审议公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
(八)《关于审议公司全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-14
公司名称长高集团
公告日期2013-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》:
(1)激励对象的确定依据和范围
(2)激励对象的人员及分配情况
(3)股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配
(4)股票期权行权价格及其确定方法
(5)股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定
(6)股票期权的获授条件、行权条件
(7)股票期权的行权安排
(8)股票期权激励计划的调整方法和程序
(9)股权激励计划的会计处理
(10)公司实施股权激励计划的程序
(11)公司与激励对象各自的权利义务
(12)激励计划变更、终止
2、审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称长高集团
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》;
(二)审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-11
公司名称长高集团
公告日期2012-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司的议案》;
(二)审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称长高集团
公告日期2012-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称长高集团
公告日期2012-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度董事会报告>的议案》;
(二)《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度监事会报告>的议案》;
(三)《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度报告>及其摘要的议案》;
(四)《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度财务决算报告>的议案》;
(五)《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》;
(六)《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。
(七)《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》;
(八)《湖南长高高压开关集团股份公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
(九)《湖南长高高压开关集团股份公司关于董事会换届选举的议案》;
非独立董事候选人
1、选举马孝武先生为第三届董事会董事;
2、选举廖俊德先生为第三届董事会董事;
3、选举林林先生为第三届董事会董事;
4、选举马晓先生为第三届董事会董事;
独立董事候选人
5、选举刘雄武先生为第三届董事会独立董事;
6、选举李仁发先生为第三届董事会独立董事;
7、选举刘纳新先生为第三届董事会独立董事。
(十)《湖南长高高压开关集团股份公司关于监事会换届选举的议案》;
1、选举刘家钰女士为第三届监事会监事;
2、选举文伟先生为第三届监事会监事;
(十一)《湖南长高高压开关集团股份公司关于审议<董事会议事规则>(修订)的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称长高集团
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、关于变更募集资金投资项目议案
(二)、关于增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权的议案
(三)、关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司股东大会议事规则》(修订)的议案
(四)、关于审议《湖南长高高压开关集团股份公司董事会议事规则》(修订)的议案
(五)、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
(六)、关于审议全资子公司湖南长高房地产开发有限公司“长高·圆梦佳苑”二期工程投资计划的议案
(七)、审议关于《湖南长高高压开关集团股份公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-15
公司名称长高集团
公告日期2011-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度董事会报告>的议案》;
(二)《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度监事会报告>的议案》;
(三)《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度报告及其摘要>的议案》;
(四)《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度财务决算报告>的议案》;
(六)《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。
(七)《湖南长高高压开关集团股份公司<关于高压电器公司迁扩建项目变更实施主体>的议案》;
(八)《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议对外投资管理制度>(修订)的议案》;
(九)《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议对外担保管理制度(修订)>的议案》;
(十)《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议关联交易管理制度(修订)>的议案》;
(十一)《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议募集资金使用管理办法(修订)>的议案》;
(十二)《湖南长高高压开关集团股份公司<关于投资参股湖南湘能特钢股份有限公司>的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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