| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 2023年年度报告全文及摘要
3.00 2023年度董事会工作报告
4.00 2023年度监事会工作报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2023年度财务决算报告
7.00 关于公司2024年度预算方案的议案
8.00 关于继续开展票据池业务的议案
9.00 关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10.00 关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案
12.00 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《佛山市国星光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》的议案
2.00 关于选举雷自合先生为第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告全文及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度内部控制自我评价报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度财务决算报告
7.00 关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2023年度预算方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
4.00 关于继续开展票据池业务的议案
5.00 关于继续使用自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
2.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举胡逢才先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举胥小平先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举张学权先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于变更第五届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 2021年年度报告全文及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于公司2022年度预算方案的议案
6.00 2021年度内部控制自我评价报告
7.00 2021年度利润分配预案
8.00 董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度
9.00 关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于继续使用自有资金进行委托理财的议案
11.00 关于继续开展票据池业务的议案
12.00 关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.00 关于继续购买董监高责任险的议案
3.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于制定独立董事津贴方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于发放公司2020年度创新驱动发展奖励金的议案
2.00 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬考核实施方案的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案
4.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举王佳先生为第五届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举李程先生为第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告全文及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2020年度内部控制自我评价报告
7.00 公司2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2021年度预算方案的议案
9.00 关于继续使用自有资金进行委托理财的议案
10.00 关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议案
11.00 关于制定公司2021年度监事薪酬的议案
12.00 关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续购买董监高责任险的议案
2.00 国星光电董事、高级管理人员2020年薪酬考核方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司部分内控制度的议案
1.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《独立董事制度》的议案
1.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于投资建设国星光电吉利产业园项目的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举王广军先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举王森先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举程科先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举黎锦坤先生为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举陈钊先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举饶品贵先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举李伯侨先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举汤勇先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案
5.01 选举李经纬先生为公司第五届监事会非职工监事
5.02 选举李国华先生为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告全文及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 关于提名王广军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 2019年度财务决算报告
6.00 关于制定公司2020年度财务预算方案的议案
7.00 2019年度利润分配预案
8.00 2019年度内部控制自我评价报告
9.00 关于制定公司2020年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于继续使用自有资金进行委托理财的议案
12.00 关于调整与广东省广晟财务有限公司《金融服务协议》部分内容的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2019-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年董事会工作报告
3.00 2018年监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于制定公司2019年度财务预算方案的议案
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 2018年度内部控制自我评价报告
8.00 关于制定公司2019年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于继续实施票据池业务的议案
13.00 关于增补非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司董监高购买责任险的议案
2 关于调整与广东省广晟财务有限公司签订《金融服务协议》部分内容的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于增补非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及摘要
2 董事会工作报告
3 监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案
7 关于制定公司2018年度监事薪酬方案的议案
8 2017年度内部控制自我评价报告
9 关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于增加票据池业务实施额度的议案
13 关于制定公司2018年度财务预算方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案
3、关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案
2、关于增加票据池业务实施额度的议案
3、关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年年度报告及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2016年度内部控制自我评价报告
8、关于制定公司2017年度董事薪酬方案的议案
9、关于制定公司2017年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》；
1.01选举公司第四届董事会非独立董事候选人何勇先生
1.02选举公司第四届董事会非独立董事候选人贺湘华先生
1.03选举公司第四届董事会非独立董事候选人程科先生
1.04选举公司第四届董事会非独立董事候选人戚思胤先生
1.05选举公司第四届董事会非独立董事候选人王森先生
1.06选举公司第四届董事会非独立董事候选人雷自合先生
1.07选举公司第四届董事会非独立董事候选人李程先生
2、《关于公司独立董事换届选举的议案》；
2.01选举公司第四届董事会独立董事候选人杨雷先生
2.02选举公司第四届董事会独立董事候选人付国章先生
2.03选举公司第四届董事会独立董事候选人蒋自安先生
2.04选举公司第四届董事会独立董事候选人梁华权先生
3、《关于公司监事换届选举的议案》；
3.01选举公司第四届监事会监事候选人梁越斐女士
3.02选举公司第四届监事会监事候选人李国华先生
4、《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
5、《关于公司拟发行中期票据的议案》
6、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及摘要》
2、《董事会工作报告》
3、《监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.01关于将公司首次公开发行股票全部募投项目实施完成后节余募集资金永久补充流动资金的议案
7.02关于将公司2014年非公开发行股票全部募投项目实施完成后节余募集资金永久补充流动资金的议案
8、《2015年度内部控制自我评价报告》
9、《关于提名程科先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于制定公司2016年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于制定公司2016年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于开展票据池业务的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2015-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名雷自合先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程及部分内控制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年年度报告及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2014年度内部控制自我评价报告
8、关于制定公司2015年度董事薪酬方案的议案
9、关于制定公司2015年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于改聘会计师事务所的议案
12.01关于解聘会计师事务所的议案
12.02关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于提名蒋自安、曾一平为公司独立董事候选人的议案》
3.01 提名公司第三届董事会独立董事候选人蒋自安先生
3.02 提名公司第三届董事会独立董事候选人曾一平先生
4、《关于提名何勇、贺湘华、刘韧、王立新、刘迪为公司非独立董事候选人的议案》
4.01 提名公司第三届董事会非独立董事候选人何勇先生
4.02 提名公司第三届董事会非独立董事候选人贺湘华先生
4.03 提名公司第三届董事会非独立董事候选人刘韧先生
4.04 提名公司第三届董事会非独立董事候选人王立新先生
4.05 提名公司第三届董事会非独立董事候选人刘迪女士
5、《关于提名梁越斐女士为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于国星光电2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理国星光电2014年度员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止实施2013年非公开发行股票的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式和时间
3.03定价基准日
3.04发行数量及定价原则
3.05发行对象
3.06认购方式
3.07限售期
3.08上市地点
3.09募集资金数量及用途
3.10本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
3.11本次非公开发行股票决议的有效期
4、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
5、《2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》
7.01关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案
7.02关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于公司相关人员部分调整承诺的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度报告及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、2013年年度财务决算报告
5、2013年年度利润分配预案
6、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2013年度内部控制自我评价报告
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于制定公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于提名陈长洁先生为公司独立董事候选人的议案
11、关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》；
1.01选举公司第三届董事会非独立董事候选人王垚浩先生
1.02选举公司第三届董事会非独立董事候选人王森先生
1.03选举公司第三届董事会非独立董事候选人王海军先生
1.04选举公司第三届董事会非独立董事候选人雷自合先生
1.05选举公司第三届董事会非独立董事候选人陈锐添先生
1.06选举公司第三届董事会非独立董事候选人李奇英先生
2、《关于公司独立董事换届选举的议案》；
2.01选举公司第三届董事会独立董事候选人吴青女士
2.02选举公司第三届董事会独立董事候选人杨雷先生
2.03选举公司第三届董事会独立董事候选人付国章先生
3、《关于公司监事换届选举的议案》；
3.01选举公司第三届监事会监事候选人李绪锋先生
3.02选举公司第三届监事会监事候选人宋代辉先生
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.01非公开发行股票的种类和面值
5.02发行方式
5.03发行数量
5.04发行对象及认购方式
5.05定价基准日、定价原则及发行价格
5.06限售期
5.07上市地点
5.08本次发行募集资金用途
5.09本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润的安排
5.10本次非公开发行决议有效期
6、《关于公司非公开发行股预案的议案》
7、《2013年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2012年年度报告及摘要
2、 董事会工作报告
3、 监事会工作报告
4、 2012年财务决算报告
5、 2012年利润分配预案
6、 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、 2012年度内部控制自我评价报告
8、 关于续聘会计师事务所的议案
9、 关于制定公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名杨雷先生为公司独立董事候选人的议案
2、关于拟调整公司钒业项目投资主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、《未来三年股东回报规划(2012-2014)》；
3、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；
4、《关于向控股子公司提供委托贷款的关联交易议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2011年年度报告及摘要
2、 董事会工作报告
3、 监事会工作报告
4、 2011年财务决算报告
5、 2011年利润分配预案
6、 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、 2011年度内部控制自我评价报告
8、 关于续聘会计师事务所的议案
9、 关于制定公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10、独立董事作2011年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于发行公司债券方案的议案；
（2）关于使用超额募集资金用于信息化系统建设的议案；
（3）关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建设的议案；
（4）关于使用自筹资金对外投资的议案；
（5）关于向银行申请综合授信额度的议案；
（6）关于完善公司各项制度的议案；
（7）为支持国星光电发行公司债西格玛公司修改其原股权质押承诺条款的议案。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年年度报告及摘要；
2、董事会工作报告；
3、监事会工作报告；
4、2010年财务决算报告；
5、2010年利润分配预案；
6、2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
7、2010年度内部控制自我评价报告；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于公司2011年度日常关联交易预计的议案；
10、关于制定公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；
11、关于完善公司各项制度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2010-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用超额募集资金对外投资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 国星光电 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》；
（1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王垚浩先生
（2）选举公司第二届董事会非独立董事候选人余彬海先生
（3）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王森先生
（4）选举公司第二届董事会非独立董事候选人李大荣先生
（5）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王海军先生
（6）选举公司第二届董事会非独立董事候选人周煜先生
2、《关于公司独立董事换届选举的议案》；
（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人梁彤缨先生
（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人张建琦先生
（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人吴青女士
3、《关于使用超额募集资金用于新型TOP LED 制造技术及产业化项目的议案》；
4、《关于使用超额募集资金用于新厂房及动力建设项目的议案》；
5、《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举公司第二届监事会监事候选人蔡炬怡先生
（2）选举公司第二届监事会监事候选人黎颖华女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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