| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式及价格区间
1.03 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 回购股份的资金来源
1.05 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份用于减少注册资本相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举刘毅先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王涌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举丛明先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孙卫军先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举杨艳辉女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
2.00 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整自有资金委托理财额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
7.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2020年度报告及摘要》
2.00《2020年度董事会工作报告》
3.00《2020年度监事会工作报告》
4.00《2020年度财务决算报告》
5.00《关于2020年度利润分配的议案》
6.00《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
7.00《关于为子公司提供担保的议案》
8.00《关于修订<公司章程>的议案》
9.00《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度报告及摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《关于2019年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8 《关于调整独立董事薪酬的议案》
9 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
10.1 《发行股票的种类和面值》
10.2 《发行方式和发行时间》
10.3 《发行对象和认购方式》
10.4 《定价基准日、发行价格及定价原则》
10.5 《发行数量》
10.6 《限售期》
10.7 《上市地点》
10.8 《本次非公开发行前的滚存利润安排》
10.9 《本次发行决议的有效期》
10.10 《募集资金用途》
11 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
12 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》
14 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
15 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
16 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》
17 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘毅先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举王任大先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王湧先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张俊民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举戴金平女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举杨艳辉女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.00 《关于变更经营范围暨修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7.00 《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司股权的议案》
2.00 《关于变更经营范围暨修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于接受控股股东担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
8.00 《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
10.00 《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
6、《关于董事会补选独立董事的议案》
7、《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于接受控股股东担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度报告及摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于2016年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》
8、审议《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、审议《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、审议《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举刘毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举李志毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举王任大先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举李贵平先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于提名第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举刘军宁先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举张俊民先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举杨威女士为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于转让参股公司股权的议案》
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买的议案》
（一）交易方案
（二）购买价款
（三）主要交易对方的盈利能力付款安排
（四）交割安排
（五）标的资产交割先决条件
（六）交易标的自定价基准日至交割日期间损益安排
（七）人员安排
（八）违约责任
（九）生效条件
（十）终止条件
（十一）适用法律及争议解决
（十二）决议有效期
3、审议《本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、审议《关于天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
5、审议《关于签署<股权买卖协议>的议案》
6、审议《关于批准本次交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类及面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行对象及认购方式
（四）定价原则和发行价格
（五）限售期
（六）上市地点
（七）滚存利润安排
（八）募集资金金额及用途
（九）本次发行决议有效期
12、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17、《关于制定天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》
4、审议《关于接受控股股东担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度报告及摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于2015年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于为欧洲子公司提供担保的议案》
(二) 《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（一）本次发行股票的种类和面值
（二）发行方式
（三）发行价格及定价原则
（四）发行对象和认购方式
（五）发行数量
（六）限售期
（七）本次发行前滚存未分配利润的安排
（八）上市地点
（九）本次非公开发行股票决议有效期
（十）募集资金用途
3《关于<公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》
4《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修正案）>的议案》
5《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
7《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
10《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司分红管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度报告及摘要》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于2014年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于选举张俊民先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于Bloomsky Inc股权调整并增资的议案》
2、《关于iSmartAlarm,Inc股权转让的议案》
3、《关于向银行申请授信额度的议案》
4、《天津九安医疗电子股份有限公司内部问责管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》
2、审议《内部问责制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告及摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配的议案》
6、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用节余募集资金及超募资金剩余资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》：
非独立董事候选人：
1-1、审议《关于提名刘毅先生担任第三届董事会董事的议案》
1-2、审议《关于提名章苏阳先生担任第三届董事会董事的议案》
1-3、审议《关于提名李志毅先生担任第三届董事会董事的议案》
1-4、审议《关于提名李贵平先生担任第三届董事会董事的议案》
独立董事候选人：
1-5、审议《关于提名戴金平女士担任第三届董事会独立董事的议案》
1-6、审议《关于提名刘军宁先生担任第三届董事会独立董事的议案》
1-7、审议《关于提名夏曙锋先生担任第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于提名姚凯先生担任第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于追认与控股股东关联交易的议案》
2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于控股股东向本公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度报告及摘要》
2、审议《2012年度董事会工作报告》
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于2012年度利润分配的议案》
6、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度报告及摘要》
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度利润分配的议案》
6、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2011-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修订公司章程的议案》
2、审议《关于变更美国子公司投资额出资来源的议案》
3、审议《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的议案》
4、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度报告及摘要》
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《关于2010年度利润分配的议案》
6、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
8、审议《关于增加注册资本的议案》
9、审议《修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-18 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2010-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》：
非独立董事候选人：
1-1、审议《关于提名刘毅先生担任第二届董事会董事的议案》
1-2、审议《关于提名章苏阳先生担任第二届董事会董事的议案》
1-3、审议《关于提名李志毅先生担任第二届董事会董事的议案》
1-4、审议《关于提名李贵平先生担任第二届董事会董事的议案》
独立董事候选人：
1-5、审议《关于提名李罗力先生担任第二届董事会独立董事的议案》
1-6、审议《关于提名吴思先生担任第二届董事会独立董事的议案》
1-7、审议《关于提名陈俊发先生担任第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于提名姚凯先生担任第二届监事会监事的议案》
3、审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-30 |
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| 公司名称 | 九安医疗 |
| 公告日期 | 2010-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于通过<公司章程>（草案）的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于建立<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于建立<对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<独立董事制度>的议案》
9、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
10、《关于增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配