| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
11.00 《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于出售资产进展暨签订<补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举欧军先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举李新威先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举田培杰先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张增荣先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第六届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》
6.00 《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》
7.00 《关于开展2022年度金融衍生品交易业务的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于处置合伙权益暨关联交易的议案》
3.00 《关于处置信托权益暨关联交易的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于监事2021年薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同投资的议案》
2.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向关联方借款续期并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展2021年度金融衍生品交易业务的议案》
2.00 《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
3.00 《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于江西兆驰光元科技股份有限公司符合分拆上市条件的议案》
2.00 《关于分拆江西兆驰光元科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市的预案》
4.00 《关于江西兆驰光元科技股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5.00 《关于分拆江西兆驰光元科技股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于江西兆驰光元科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
9.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展2020年度金融衍生品交易业务的议案
2.00 关于制定<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为深圳市兆驰照明股份有限公司融资业务提供反担保
2.00 关于为深圳风行多媒体有限公司融资业务提供反担保 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为深圳市兆驰节能照明股份有限公司提供担保的议案
2.00 关于下属公司为公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
2.00 关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的议案
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
5.00 关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》
2.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.02 选举全劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.03 选举康健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.04 选举严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.05 选举许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事候选人
5.02 选举朱伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人
5.03 选举张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份的预案》(逐项表决)
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本比例及拟用于回购的资金总额
1.04 用于回购股份的资金来源
1.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2018-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于为江西省兆驰光电有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于开展“产品销售+财务投资”业务模式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于开展2018年远期外汇交易业务的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司江西兆驰半导体有限公司增资扩股并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于孙公司江西省兆驰光电有限公司增资扩股并由子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
2.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3.00《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
4.00《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
5.00《关于为参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金用途的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》，
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；
3、《关于开展2017年远期外汇交易业务的议案》；
4、《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》；
5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
2、《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》；
3、《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修订<公司章程>的议案》
议案2《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1 关于选举顾伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举康健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举全劲松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举严志荣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1 关于选举姚小聪先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举张力先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举范伟强先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3、《关于第四届董事会董事津贴的议案》；
4、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告全文及其摘要》；
2、《2015年度董事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《2015年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
2、《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
5、《关于开展2016年远期外汇交易业务的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司与上海文化广播影视集团有限公司解除<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的股份认购补充协议》>的议案》
议案2 《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
议案2中子议案①发行股票的种类和面值
议案2中子议案②发行方式和发行时间
议案2中子议案③发行数量及发行规模
议案2中子议案④发行对象及认购方式
议案2中子议案⑤定价基准日和发行价格
议案2中子议案⑥募集资金用途
议案2中子议案⑦滚存未分配利润安排
议案2中子议案⑧锁定期安排
议案2中子议案⑨上市地点
议案2中子议案⑩决议有效期
议案3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》
议案4 《关于本次募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》
议案5 《关于公司与上海东方明珠新媒体股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的股份认购补充协议>构成关联交易的议案》
议案6 《关于公司与上海东方明珠新媒体股份有限公司签署<附条件生效的股份认购补充协议二>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订股东大会议事规则的议案》
4 《关于修订监事会议事规则的议案》
5 《关于修订董事会议事规则的议案》
6 《关于修订关联交易管理办法的议案》
7 《关于修订募集资金管理制度的议案》
8 《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及发行规模
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日和发行价格
2.6 募集资金用途
2.7 滚存未分配利润安排
2.8 锁定期安排
2.9 上市地点
2.10 决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4、《关于本次募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5、《关于公司与上海东方明珠新媒体股份有限公司签署<附条件生效的股份认购补充协议>的议案》
6、《关于公司与上海文化广播影视集团有限公司签署<附条件生效的股份认购补充协议>的议案》
7、《关于公司与青岛海尔股份有限公司签署<附条件生效的股份认购补充协议>的议案》
8、《关于公司与北京国美咨询有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案》
10、《关于子公司启动设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》
11、《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《员工持股计划（草案）及摘要》
2、《第一期员工持股计划（草案）及摘要》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于子公司增资的议案》
5、《关于推选股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及发行规模
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日和发行价格
2.6 募集资金用途
2.7 滚存未分配利润安排
2.8 锁定期安排
2.9 上市地点
2.10决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司与上海东方明珠新媒体股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于公司与上海文化广播影视集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司与青岛海尔股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告全文及其摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
独立董事将在股东大会上进行述职。
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《2015－2017年股东回报规划》
8、《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于开展2015年远期外汇交易业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程>的议案〉》；
2、审议《关于修订公司〈董事会议事规则>的议案〉》；
3、审议《关于修订公司〈关联交易管理办法>的议案〉》；
4、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法>的议案〉》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
4、审议《关于申请发行中期票据的议案》；
5、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
10、审议《关于推选股东代表监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
2、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2014-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于开展2014年远期外汇交易业务的议案》
2 《关于为子公司提供担保的议案》
3 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2013-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2013-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举议案》；
1、选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1选举第三届董事会董事候选人顾伟先生为公司董事；
1.2选举第三届董事会董事候选人康健先生为公司董事；
1.3选举第三届董事会董事候选人全劲松先生为公司董事；
1.4选举第三届董事会董事候选人严志荣先生为公司董事；
1.5选举第三届董事会董事候选人余庆先生为公司董事；
1.6选举第三届董事会董事候选人周灿先生为公司董事。
2、选举公司第三届董事会独立董事：
2.1选举第三届董事会独立董事候选人秦飞先生为公司独立董事；
2.2选举第三届董事会独立董事候选人姚小聪先生为公司独立董事；
2.3选举第三届董事会独立董事候选人张力先生为公司独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、审议《2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于开展2013年远期外汇交易业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一） 逐项审议《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1、限制性股票激励对象的确定依据和范围。
2、本计划所涉及的标的股票来源和数量。
3、激励对象获授的限制性股票分配情况。
4、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定。
5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法。
6、限制性股票的授予与解锁条件。
7、预留部分限制性股票的实施计划。
8、限制性股票激励计划的调整方法和程序。
9、限制性股票会计处理。
10、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序。
11、公司与激励对象各自的权利义务。
12、限制性股票激励计划的变更与终止。
13、回购注销的原则。
（二） 审议《关于<深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（三） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
（四）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-01 |
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| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2012-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》；
2、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；
3、审议《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》； 4、审议《关于投资设立深圳市兆驰光电有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
（二）审议《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（二）审议《关于公司发展战略方案的议案》；
（三）审议《关于 2012－2014 年股东回报规划的议案》；
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（六）审议《关于选举周灿先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
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| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度报告全文及其摘要》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于2011年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于<2012年公司董事、高级管理人员的绩效考核方案>的议案》；
8、审议《2011年度监事会工作报告》；
9、审议《关于2011年公司监事薪酬的议案》；
10、审议《关于<2012年监事绩效考核方案>的议案》；
11、审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
15、审议《关于调整2012年独立董事津贴的议案》；
16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
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| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
（二）审议《关于向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
（二）审议《关于增补公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签署<产业用地发展协议书>及其他相关协议的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；2、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；3、审议《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 4、审议《关于<2010年年度报告全文和摘要>的议案》； 5、审议《关于2010年公司董事和高级管理人员薪酬的议案》； 6、审议《关于调整2011年独立董事津贴的议案》； 7、审议《关于2010年度之前关联交易情况的议案》； 8、审议《关于与关联方签订采购框架协议的议案》； 9、审议《关于会计差错更正的议案》； 10、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》； 11、审议《关于<2010年度财务决算报告>的议案》； 12、审议《关于2010年度公司监事薪酬的议案》； 13、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 16、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》； 17、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 18、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 19、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 20、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 21、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 22、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
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| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
2、 审议《关于使用自有资金购买与一年期人民币信用证配套的汇财盈理财；产品的议案》；
3、 审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
4、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册地址及修改<公司章程>的特别议案》；
2、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
3、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》；
4、审议《关于聘任张海波为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-17 |
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| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2010-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立全资子公司投资LED封装及节能照明项目的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
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| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举连兴女士为公司董事的议案》
2. 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
3. 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4. 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
5. 审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
6. 审议《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》
7. 审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
8. 审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
9. 审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
10. 审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
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| 公司名称 | 兆驰股份 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更注册地址的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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