| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
3.00 《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 《2022年年度报告》及其摘要
5.00 关于2022年度利润分配的议案
6.00 关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划
8.00 关于年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于房屋租赁暨关联交易的议案
10.00 关于子公司转让应收账款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举乔世峰为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举高博为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度对全资子公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王亚骏为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举申志东为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举冉耕为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举唐兆华为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举都巍为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王辉良为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举俞波为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李在军为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举于良耀为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<公司股东大会议事规则%与%公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4.00 关于2021年度利润分配的预案
5.00 关于确定董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
6.00 《2021年年度报告》及其摘要
7.00 关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订三会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 补选王亚骏先生为公司非独立董事
1.02 补选都巍先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于向银行申请授信并提供资产抵押和股东担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提请免去相关董事职务的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的议案》
4.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
5.00 《关于子公司向关联方转让应收账款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
1.01 选举申志东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘国强先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》
4.00 《公司2020年年度报告》及其摘要
5.00 《关于2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于确定董监高人员2020年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方购买资产的议案》
2.00 《关于向关联方出售资产的议案》
3.00 《关于2021年度向关联方借款的议案》
4.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请授信并提供资产抵(质)押的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司在山西大同投资建设新能源商用车整车研发制造基地项目(一期)的议案》
2.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》
4.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
5.00 《关于2019年度利润分配的方案》
6.00 《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
7.00 《关于确定董监高人员2019年度薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于终止对外合作项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于2020年度向关联方借款的议案》
3.00 《关于签署<股权转让协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
2.00 《关于取消参与设立新能源产业投资基金一期和二期的议案》
3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)候选人的议案》
1.01 《选举王亚骏先生为公司董事(非独立董事)》
1.02 《选举周景春先生为公司董事(非独立董事)》
1.03 《选举王达学先生为公司董事(非独立董事)》
1.04 《选举刘惟女士为公司董事(非独立董事)》
1.05 《选举冉耕先生为公司董事(非独立董事)》
1.06 《选举李文波先生为公司董事(非独立董事)》
2.00 《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 《选举俞波先生为公司独立董事》
2.02 《选举李在军先生为公司独立董事》
2.03 《选举于良耀先生为公司独立董事》
3.00 《关于换届选举第五届监事会监事(不含职工监事)的议案》
4.00 《关于股东豁免履行承诺的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》
4.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
5.00 《关于2018年度利润分配的方案》
6.00 《关于2019年度公司向金融机构借款及授权的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度关联方拟向公司提供财务资助的议案》
9.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产置换及支付现金购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于调整公司重大资产置换及支付现金购买资产方案的议案》
3.01 《本次交易方案概述》
3.02 《业绩承诺及应收账款补偿安排》
4.00 《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5.00 《关于重新签订附条件生效的<资产置换及支付现金购买资产协议书>的议案》
6.00 《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及支付现金购买资产有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产置换及支付现金购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产方案的议案》(1)本次交易方案概述
3.01 《资产置换》
3.02 《支付现金购买资产》
3.03 《烟台舒驰其余4.58%股权的收购安排》(2)业绩承诺、补偿和对价调整安排
3.04 《业绩承诺期间》
3.05 《承诺净利润数》
3.06 《实际净利润的确定》
3.07 《业绩补偿安排》
3.08 《业绩补偿程序》
3.09 《期末减值测试与补偿》
3.10 《与应收账款相关的补偿安排》
3.11 《对价调整安排》(3)业绩补偿履约保障机制
3.12 《中植新能源履约保障机制》
3.13 《于忠国等8名自然人履约保障机制》
4.00 《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签订附条件生效的<资产置换及支付现金购买资产协议书>的议案》
6.00 《关于签订附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
7.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及支付现金购买资产有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
5.00 《关于2017年度利润分配的方案》
6.00 《关于2018年度公司向银行借款及授权的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于公司子公司2017年度业绩承诺未实现的议案》
12.00 《关于控股子公司2018年度向关联方拆借资金预计的议案》
13.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
14.00 《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的议案》
15.00 《关于控股子公司在一定额度内发行资产证券化、非公开定向融资等产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司康盛小额贷款公司开展资产证券化业务提供担保及差额补足暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合重大资产重组和发行股份购买资产并募集配套资金条件暨关联交易的议案》
2.00《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
3.01发行股份的种类和面值
3.02发行方式、发行对象及认购方式
3.03定价原则及发行价格
3.04发行股份数量
3.05发行价格调整机制
3.06本次发行股份的锁定期
3.07上市公司滚存未分配利润的安排
3.08过渡期间损益归属
4.00《关于公司非公开发行股份募集配套资金的议案》
4.01发行股份的种类和面值
4.02发行方式、发行对象及认购方式
4.03定价原则及发行价格
4.04发行数量
4.05本次发行股份的锁定期
4.06上市公司滚存未分配利润的安排
4.07募集配套资金用途
5.00《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产的协议书之补充协议>的议案》
6.00《关于签订附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
7.00《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11.00《关于提请股东大会审议同意相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》
12.00《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》
14.00《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
15.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
17.00《关于本次重大资产重组非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
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| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
2、审议《关于控股子公司发行定向投资工具的议案》；
3、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
4、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（1）审议《发行规模》；
（2）审议《债券期限》；
（3）审议《债券利率及确定方式》；
（4）审议《发行方式》；
（5）审议《发行对象》；
（6）审议《担保安排》；
（7）审议《募集资金的用途》；
（8）审议《赎回条款或回售条款》；
（9）审议《挂牌转让安排》；
（10）审议《决议的有效期》；
（11）审议《偿债保障措施》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司债券相关事项的议案》；
6、审议《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》；
2、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算及2017年度预算报告》；
4、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2016年度利润分配的方案》；
6、审议《关于2017年度公司向银行借款及授权的议案》；
7、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于更换董事的议案》；
9、审议《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》；
10、审议《关于控股子公司开展资产证券化业务暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
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| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于控股子公司使用部份闲置资金进行关联理财的议案》
2、 审议《关于控股子公司2017年度向关联方拆入资金预计的议案》
3、 审议《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整控股子公司2016年度关联理财单位的议案》
2、《关于签订合作协议进行对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举第四届董事会董事（非独立董事）的议案》；
1.1选举陈汉康先生为公司董事（非独立董事）
1.2选举周景春先生为公司董事（非独立董事）
1.3选举占利华先生为公司董事（非独立董事）
1.4选举高翔先生为公司董事（非独立董事）
1.5选举毛泽璋先生为公司董事（非独立董事）
1.6选举李迪女士为公司董事（非独立董事）
2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.1选举黄廉熙女士为公司独立董事
2.2选举潘孝娜女士为公司独立董事
2.3选举曲亮先生为公司独立董事
3、审议《关于换届选举第四届监事会监事（不含职工监事）的议案》；
4、审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
5、审议《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》；
6、审议《关于调整控股子公司2016年度向关联方拆入资金预计的议案》
7、审议《关于控股子公司2016年度使用部分闲置资金向关联方购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算及2016年度预算报告》；
4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2015年度利润分配的方案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2016年度公司向银行借款及授权的议案》；
8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
10、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（1）审议《发行规模》；
（2）审议《债券期限》；
（3）审议《债券利率及确定方式》；
（4）审议《发行方式》；
（5）审议《发行对象》；
（6）审议《担保安排》；
（7）审议《募集资金的用途》；
（8）审议《赎回条款或回售条款》；
（9）审议《挂牌转让安排》；
（10）审议《决议的有效期》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司债券相关事项的议案》；
12、审议《关于控股子公司2016年度向关联方拆借资金预计的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与关联方共同投资设立产业基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
议案2《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
议案2.01交易方式及交易标的
议案2.02交易对方
议案2.03交易价格及定价方式
议案2.04交易对价的支付方式
议案2.05期间损益归属
议案2.06标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任
议案2.07业绩承诺及补偿安排
议案2.08决议的有效期
议案3《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案4《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
议案5《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案6《关于签署附条件生效的<股权转让协议>、<利润承诺及补偿协议>及<保证担保协议>的议案》
议案7《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
议案9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案10《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测审核报告以及评估报告的议案》
议案11《关于本次重大资产购买后新增关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
2、审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江康盛股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于向银行申请并购贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算及2015年度预算报告》；
4、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2014年度利润分配的方案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司向银行借款及授权的议案》；
8、审议《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》；
9、审议《关于增选第三届董事会独立董事的议案》；
10、审议《关于增选监事（不含职工监事）的议案》；
11、审议《关于对参股公司康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
12、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
13、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
14、审议《关于修订公司相关制度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1、发行股票种类和面值
2.2、发行对象
2.3、发行数量及认购方式
2.4、发行方式
2.5、定价基准日、发行价格及定价方式
2.6、限售期安排
2.7、上市地点
2.8、募集资金用途
2.9、本次发行前公司滚存利润分配
2.10、发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》；
4、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2013年度利润分配的方案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司向银行借款及授权的议案》；
8、审议《关于变更募集资金用途的议案》
9、审议《关于终止公司部分对外担保额度的议案》
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
11、审议《关于修订公司相关制度的议案》；
12、审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2013-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》；
1.1 选举陈汉康先生为公司董事（非独立董事）
1.2 选举周景春先生为公司董事（非独立董事）
1.3 选举占利华先生为公司董事（非独立董事）
1.4 选举高翔先生为公司董事（非独立董事）
1.5 选举鲁旭波先生为公司董事（非独立董事）
1.6 选举高志凡先生为公司董事（非独立董事）
2、审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举霍杜芳女士为公司独立董事
2.2 选举黄廉熙女士为公司独立董事
2.3 选举潘孝娜女士为公司独立董事
3、审议《关于换届选举第三届监事会监事（股东代表监事）的议案》；
4、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
5、审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2012年度财务决算及2013年度预算报告》；
4、 审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
5、 审议《关于2012年度利润分配的方案》；
6、 审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》；
7、 审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于公司向银行借款及授权的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算及2012年度预算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议《关于安徽六安产业园投资规划的议案》；
8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司向银行借款及授权的议案》；
10、审议《关于增选董事的议案》；
11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理债券发行上市相关事宜的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2011-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
5、 审议《关于2010年度利润分配和资本公积转增股本的方案》；
6、 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
7、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、 审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、《关于调整公司向银行借款额度及授权的议案》；
3、《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 康盛股份 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《浙江康盛股份有限公司章程》；
2、《累积投票制实施细则》；
3、《关于董事会换届选举的议案》；
4、《关于监事会换届选举的议案》；
5、《关于超募资金使用计划的议案》；
6、《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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