高德红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-14
公司名称高德红外
公告日期2019-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称高德红外
公告日期2019-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称高德红外
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称高德红外
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
8.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称高德红外
公告日期2017-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年年度报告全文及摘要》
4《2016年度财务决算报告》
5《关于2016年度利润分配的预案》
6《关于续聘会计师事务所的议案》
7《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7.01选举黄立先生为公司第四届董事会董事
7.02选举张燕女士为公司第四届董事会董事
7.03选举王玉女士为公司第四届董事会董事
7.04选举王福元先生为公司第四届董事会董事
8《关于董事会换届选举独立董事的议案》
8.01选举喻景忠先生为公司第四届董事会独立董事
8.02选举王殊先生为公司第四届董事会独立董事
8.03选举邓磊先生为公司第四届董事会独立董事
9《关于监事会换届选举监事的议案》
9.01选举柳国普先生为公司第四届监事会监事
9.02选举孙林先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-23
公司名称高德红外
公告日期2016-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告全文及摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《关于2015年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于修订公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称高德红外
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于收购湖北汉丹机电有限公司股权的议案》
2 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 发行对象及认购方式
3.4 定价基准日、发行价格和定价原则
3.5 发行数量
3.6 本次发行股票的限售期
3.7 募集资金数额及用途
3.8 本次非公开发行A股股票前未分配滚存利润安排
3.9 上市地点
3.10 本次发行决议的有效期
4 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
8 《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
9 《关于与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9.1 公司与北京诚明汇投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的《股份认购协议》
9.2 公司与员工持股计划--广发原驰·高德红外投资1号资管计划签署附条件生效的《股份认购协议》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
12 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
13 《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-22
公司名称高德红外
公告日期2015-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称高德红外
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告全文及摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《关于2014年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-03
公司名称高德红外
公告日期2014-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用部分超募资金及自有资金购买理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称高德红外
公告日期2014-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称高德红外
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年年度报告全文及摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《关于2013年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于修改< 公司章程>的议案》;
8、《 关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
(1) 选举黄立先生为公司第三届董事会董事;
(2) 选举张燕女士为公司第三届董事会董事;
(3) 选举王玉女士为公司第三届董事会董事;
(4) 选举王福元先生为公司第三届董事会董事。
9、《 关于董事会换届选举独立董事的议案》 ;
(1) 选举喻景忠先生为公司第三届董事会独立董事;
(2) 选举冯果先生为公司第三届董事会独立董事;
(3) 选举王殊先生为公司第三届董事会独立董事。
10、《关于监事会换届选举监事的议案》。
(1)选举吴耀强先生为公司第三届监事会监事;
(2)选举孙林先生为公司第三届监事会监事。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-13
公司名称高德红外
公告日期2014-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-08
公司名称高德红外
公告日期2013-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2、《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-07-02
公司名称高德红外
公告日期2013-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称高德红外
公告日期2013-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年年度报告全文及摘要》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《关于2012年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-17
公司名称高德红外
公告日期2012-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-24
公司名称高德红外
公告日期2012-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于制定<分红管理制度>的议案》
2、《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-25
公司名称高德红外
公告日期2012-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》;
2、《2011年度监事会工作报告》;
3、《2011年年度报告全文及摘要》;
4、《2011年度财务决算报告》;
5、《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-08
公司名称高德红外
公告日期2011-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于2011年半年度利润分配的预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称高德红外
公告日期2011-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》;
2、《2010年度监事会工作报告》;
3、《2010年年度报告全文及摘要》;
4、《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》;
5、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-27
公司名称高德红外
公告日期2011-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
(1) 选举黄立先生为公司第二届董事会董事
(2) 选举王玉女士为公司第二届董事会董事
(3) 选举张燕女士为公司第二届董事会董事
(4) 选举王福元先生为公司第二届董事会董事
独立董事候选人
(1) 选举文灏先生为公司第二届董事会独立董事
(2) 选举唐国平先生为公司第二届董事会独立董事
(3) 选举张树勤女士为公司第二届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
(1) 选举吴耀强先生为公司第二届监事会监事
(2) 选举孙林先生为公司第二届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-28
公司名称高德红外
公告日期2010-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改公司章的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-27
公司名称高德红外
公告日期2010-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程(草案)的议案》
2、审议《关于公司向汉口银行申请人民币1.5 亿元授信额度的议案》
审议内容
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