中远海科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-21
公司名称中远海科
公告日期2019-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称中远海科
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4.00《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
5.00《2018年度利润分配方案》
6.00《关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-06
公司名称中远海科
公告日期2019-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称中远海科
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
8.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-14
公司名称中远海科
公告日期2017-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于以现金方式收购股权的关联交易议案》;
2、审议《关于使用超募资金用于现金收购股权的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与股权收购相关事项的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》;
6.1选举蔡惠星先生为第六届董事会非独立董事;
6.2选举夏蔚先生为第六届董事会非独立董事;
6.3选举周群先生为第六届董事会非独立董事;
6.4选举刘一凡先生为第六届董事会非独立董事;
6.5选举黄坚先生为第六届董事会非独立董事;
6.6选举李国荣先生为第六届董事会非独立董事。
7、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》;
7.1选举钱志昂先生为第六届董事会独立董事;
7.2选举王清华女士为第六届董事会独立董事;
7.3选举杨珉先生为第六届董事会独立董事。
8、审议《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》;
8.1选举叶红军先生为第六届监事会非职工监事;
8.2选举郝文义先生为第六届监事会非职工监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称中远海科
公告日期2017-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《公司2016年度董事会工作报告》
议案2《公司2016年度监事会工作报告》
议案3《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
议案4《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》
议案5《公司2016年度利润分配方案》
议案6《公司关于聘请会计师事务所的议案》
议案7《关于确认2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案》
议案8《关于公司名称变更为中远海运科技股份有限公司的议案》
议案9《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称中远海科
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》;
4、审议《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》;
5、审议《公司2015年度利润分配方案》;
6、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-16
公司名称中远海科
公告日期2015-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》;
4、审议《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》;
5、审议《公司2014年度利润分配方案》;
6、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于修改<公司章程>之经营范围的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-09
公司名称中远海科
公告日期2014-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更部分募集资金用途用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》;
2、审议《关于单个募投项目建设完成并将节余募集资金用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》;
3、审议《关于使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称中远海科
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》;
(四)审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》;
(五)审议《公司2013年度利润分配方案》;
(六)审议《关于公司董事会换届及推选第五届董事会成员的议案》;
(七)审议《关于公司监事会换届及推选第五届监事会成员的议案》;
(八)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(九)审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-10
公司名称中远海科
公告日期2013-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司关于董事长兼任总经理的议案》;
(二)审议《公司关于增加2013年度部分日常关联交易预计金额的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-07
公司名称中远海科
公告日期2013-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司2012年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2012年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》;
(四)审议《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》;
(五)审议《公司2012年度利润分配预案》;
(六)审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
(七)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-11
公司名称中远海科
公告日期2013-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于选举周晓宇先生、瞿辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》;
1、选举周晓宇先生为非独立董事;
2、选举瞿辉先生为非独立董事;
(二)审议《关于选举华毅先生为第四届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-16
公司名称中远海科
公告日期2012-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(二)审议《关于推选戴静女士为公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-08
公司名称中远海科
公告日期2012-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》;
4、审议《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》;
5、审议《公司2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》;
10、审议《公司2012~2014年度持续性关联交易预计的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-29
公司名称中远海科
公告日期2011-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于变更“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的议案》;
(二)审议《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-01
公司名称中远海科
公告日期2011-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于审议〈公司2011年半年度报告〉及〈公司2011年半年度报告摘要〉的议案》;
(二)审议《公司关于资本公积转增股本的议案》;
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(四)审议《关于与中海集装箱运输股份有限公司签订<战略合作框架协议书>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-07-14
公司名称中远海科
公告日期2011-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》;
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称中远海科
公告日期2011-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司2010年度董事会工作报告》;(二)审议《公司2010年度监事会工作报告》; (三)审议《公司2010年度财务决算报告》; (四)审议《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》; (五)审议《关于调整独立董事、监事津贴的议案》; (六)审议《公司2010年度利润分配预案》; (七)审议《关于聘请会计师事务所的议案》; (八)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;(九)审议《公司2011年度财务预算报告》;(十)审议《关于公司向四家银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-12
公司名称中远海科
公告日期2011-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、审议《关于公司董事会换届选举议案》;
1.选举公司第四届董事会非独立董事
1.1选举沈以华先生为董事
1.2选举马浔先生为董事
1.3选举蔡惠星先生为董事
1.4选举周群先生为董事
2.选举公司第四届董事会独立董事
2.1选举张人骥先生为独立董事
2.2选举高勇先生为独立董事
2.3选举张河涛先生为独立董事
(二)审议《关于公司监事会换届选举议案》。
2.1 选举莫启欣女士为监事
2.2 选举范晓莹女士为监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-18
公司名称中远海科
公告日期2010-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案。
审议内容
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