| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及公司全资子公司申请2024年度银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《董事会议事规则》
4.02 《股东大会议事规则》
4.03 《独立董事工作制度》
4.04 《对外担保管理制度》
4.05 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
4.06 《关联交易决策制度》
4.07 《累积投票制实施细则》
4.08 《募集资金专项存储与使用管理办法》
4.09 《提供财务资助管理制度》
4.10 《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及其摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司及公司全资子公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计2023年度公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司治理制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《募集资金专项存储与使用管理办法》
2.03 《关联交易决策制度》
2.04 《投资管理制度》
2.05 《累积投票制实施细则》
2.06 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
2.07 《提供财务资助管理制度》
2.08 《对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李兴舫先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举卢和忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举马楠女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举白厚善先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举袁友军先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张学斌先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举崔小乐先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举夏艳华女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举曾建美女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟处置全资孙公司100%股权暨公司为本次交易相关事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及公司全资子公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及公司全资子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于预计2021年度公司为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜的议案》
10.00 《关于拟签订<项目投资合同>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)及鉴证报告的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于向关联方租赁厂房及为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
14.00 《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及公司全资子公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于预计2020年度公司为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈新民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举魏代英女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举卢和忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举廖垚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举袁友军先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张学斌先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举胡爱武女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》
6.00 《关于修订公司<章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及公司全资子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于预计2019年度公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项表决《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于〈公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划〉的议案》
7.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于预计2018年度日常经营性关联交易的议案》
9.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计估计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于部分变更募集资金用途的议案》
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及公司全资子公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于预计2018年度公司为全资子公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
1.01实施股权激励计划的目的
1.02股权激励对象的确定依据和范围
1.03股权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04股权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05股权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日/解除限售日和禁售期
1.06股权激励计划股票权益的行权/授予价格或行权/授予价格的确定办法
1.07股权激励计划的获授条件、行权/解除限售条件
1.08股权激励计划的授予和行权/解除限售程序
1.09股权激励计划的调整方法和程序
1.10股权激励计划会计处理
1.11公司与激励对象的权利义务
1.12股权激励计划的变更、终止
2、审议《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年年度报告及其摘要》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司及公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》；
8、审议《关于公司及公司全资子公司申请2017年度银行综合授信额度的议案》；
9、审议《关于预计2017年度公司为全资子公司提供担保的议案》
10、审议《关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案》；
11、审议《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1关于选举夏传武先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举魏代英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举曾兆豪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举昌智先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1关于选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举易庆国先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举王平先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1关于选举胡爱武女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
3.2 关于选举叶广照先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
4、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年年度报告及其摘要》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于续聘会计师事务所的议案》
7《关于公司及公司全资子公司申请2016年度银行综合授信额度的议案》
8《关于调整公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9《关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案》
10《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11《关于第二次调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
11.1发行股票的种类和面值
11.2发行方式和发行时间
11.3发行对象及认购方式
11.4定价基准日、定价原则和发行价格
11.5发行股票数量
11.6限售期
11.7募集资金金额和用途
11.8本次非公开发行前的滚存利润安排
11.9关于本次非公开发行决议的有效期限
11.10上市地点
12《关于第二次调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
13《关于对公司拟实施的2015年度非公开发行A股股票募集资金项目名称变更的议案》
14《关于修订<2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
15《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
16《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易（第二次调整）的议案》
17《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份<认购协议>的议案》
18《关于公司与2015年度非公开发行对象签署附条件生效的股份<认购协议之补充协议>的议案》
19《关于修订公司<2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
20《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
21、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行股票数量
2.5定价基准日、定价原则和发行价格
2.6限售期
2.7募集资金金额和用途
2.8本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9关于本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7《关于公司与夏传武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
10《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于选举曾兆豪先生为公司第三届董事会董事的议案》；
3、审议《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》；
4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告及其摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<投资决策制度>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量
1.3限制性股票的分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7实施激励计划的财务测算
1.8激励计划的调整方法和程序
1.9授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象的权利和义务
1.11激励计划的变更、终止与其他事项
1.12限制性股票的回购注销
2、审议《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举昌智先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分变更非公开发行股票募投项目建设内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2013-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，本次会议选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制。
4.1 选举公司第三届董事会非独立董事：
4.1.1选举第三届董事会董事候选人夏传武先生为公司董事；
4.1.2选举第三届董事会董事候选人魏代英女士为公司董事；
4.1.3选举第三届董事会董事候选人董海军先生为公司董事；
4.1.4选举第三届董事会董事候选人程利先生为公司董事；
4.1.5选举第三届董事会董事候选人陈新民先生为公司董事。
4.2 选举公司第三届董事会独立董事：
4.2.1选举第三届董事会独立董事候选人张学斌先生为公司独立董事；
4.2.2选举第三届董事会独立董事候选人王艳梅女士为公司独立董事；
4.2.3选举第三届董事会独立董事候选人易庆国先生为公司独立董事。
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，本次会议选举股东代表监事将采用累积投票制。
5.1 选举第三届监事会股东代表监事候选人胡爱武女士为公司监事；
5.2 选举第三届监事会股东代表监事候选人叶广照先生为公司监事。
6、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
7、审议《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
8、审议《关于修订<投资决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告全文及其摘要》的议案
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《修订<公司章程>的议案》；
3、审议《同意天津卓达科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南山支行申请银行授信额度及提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《2011年度董事会工作报告》；
2． 审议《2011年度监事会工作报告》；
3． 审议《2011年度报告》及其摘要；
4． 审议《2011年度财务决算报告》；
5． 审议《2011年度利润分配方案》；
6． 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7． 审议《2012年度公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过人民币5500万元的框架协议的议案》；
8． 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9． 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10． 审议《修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的修订议案》
2、审议《关于修订非公开发行股票预案的议案》
3、审议《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量
（4） 发行对象和认购方式
（5） 发行价格和定价方式
（6） 发行股份的限售期
（7） 上市安排
（8） 募集资金数额及用途
（9） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（10） 除权、除息安排
（11） 本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《2011年中期利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《2010年度董事会工作报告》；
2． 审议《2010年度监事会工作报告》；
3． 审议《2010年度报告》及其摘要；
4． 审议《2010年度财务决算报告》；
5． 审议《2010年度利润分配方案》；
6． 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7． 审议《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度的议案》；
8． 审议《公司与招商银行股份有限公司南山支行申请银行授信额度的议案》；
9． 审议《2011年度本公司及控股子公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过人民币5500万元的框架协议的议案》；
10． 审议《关于提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《关于2010 年度公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订总额不超过3000万元的框架协议的议案》；
2． 审议《公司2010 年半年度报告正文及其摘要》；
3． 审议《2010 年中期利润分配预案》；
4． 审议《关于修订<章程>的议案》；
5． 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6． 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7． 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
8． 审议《关于修订<投资决策制度>的议案》；
9． 审议《关于制订<会计师事务所选聘专项制度>的议案》；
10． 审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2010-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《关于公司聘任非独立董事的议案》；
2． 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3． 审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
4． 审议《关于提请股东大会审议第二届独立董事津贴的议案》；
5． 审议《2010 年度公司总贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 卓翼科技 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 审议《公司 2009 年度董事会工作报告》；
2． 审议《公司 2009 年度监事会工作报告》；
3． 审议《公司 2009 年度审计报告》；
4． 审议《公司 2009 年度财务决算》；
5． 审议《公司 2010 年财务预算》；
6． 审议《续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010 年审计机构》；
7． 审议《2009 年度利润分配方案及发行前滚存利润的分配方案》；
8． 审议《关于投入部分超募资金用于深圳生产基地（松岗）增加生产产能的议案》；
9． 审议《关于使用募集资金增资天津卓达科技发展有限公司的议案》；
10． 审议《修订〈公司章程〉的议案》；
11． 审议《调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配