台海核电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称台海核电
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
6.00 关于《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
7.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于控股股东延期实施增持计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称台海核电
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于签署重大合同补充协议暨关联交易(增加)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称台海核电
公告日期2018-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王雪欣先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举王雪桂先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵博鸿先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举孙录友先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举牛立军先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举隋文斌先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举俞鹂女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举曲选辉先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举叶金贤先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举殷钢先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称台海核电
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
6.00 关于《2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
7.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-14
公司名称台海核电
公告日期2018-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-06
公司名称台海核电
公告日期2018-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2017年度签署重大合同暨关联交易的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-11
公司名称台海核电
公告日期2017-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日及发行价格
2.05发行数量
2.06募集资金规模和用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3.00关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
7.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8.00关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.00关于提请股东大会批准就本次非公开发行A股股票免于发出收购要约的议案10.00关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
11.00关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案
12.00关于补选监事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称台海核电
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于2017年度日常关联交易预计(增加)的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-23
公司名称台海核电
公告日期2017-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案;
2.关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-14
公司名称台海核电
公告日期2017-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2017年度日常关联交易预计(增加)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称台海核电
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2016年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《2016年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案
6.00 关于《2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案
7.00 关于《2016年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于2017年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于2017年度为子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-12
公司名称台海核电
公告日期2017-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-18
公司名称台海核电
公告日期2016-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2016年日常关联交易预计(增加)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-22
公司名称台海核电
公告日期2016-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2、关于补选监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称台海核电
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整独立董事津贴标准的议案
2、关于2016年日常关联交易预计(增加)的议案
3、关于对外投资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-30
公司名称台海核电
公告日期2016-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、关于2015年度利润分配方案的议案
6、关于与股东台海集团等协商变更利润补偿方式及签署新的利润补偿协议的议案
7、关于《2015年公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于预计公司2016年日常关联交易的议案
11、关于为子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-14
公司名称台海核电
公告日期2015-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于签署技术服务合同的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-21
公司名称台海核电
公告日期2015-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
2、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
3、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-02
公司名称台海核电
公告日期2015-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》;
1.01、关于选举王雪欣为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02、关于选举郝广政为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03、关于选举王雪桂为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04、关于选举赵博鸿为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05、关于选举辛军为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06、关于选举张志强为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.07、关于选举俞鹂为公司第四届董事会独立董事的议案
1.08、关于选举刘正东为公司第四届董事会独立董事的议案
1.09、关于选举黄旭为公司第四届董事会独立董事的议案
2、《关于监事会换届选举的议案》;
2.01、关于选举王先杰为公司第四届监事会监事的议案
2.02、关于选举夏爱华为公司第四届监事会监事的议案
3、《关于变更公司名称的议案》;
4、《关于增加公司注册资本的议案》;
5、《关于变更公司经营范围的议案》;
6、《关于修订公司章程的议案》;
7、《关于修订股东大会议事规则的议案》;
8、《关于修订董事会议事规则的议案》;
9、《关于修订监事会议事规则的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于日常关联交易的议案》
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称台海核电
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年董事会工作报告》;
独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
2、《2014年监事会工作报告》;
3、《2014年财务决算报告》;
4、《2015年财务预算报告》;
5、《2014年度报告全文及其摘要》;
6、《关于2014年利润分配方案预案的议案》;
7、《2014年公司募集资金存放与使用情况专项报告》;
8、《关于续聘会计师事务所的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-05
公司名称台海核电
公告日期2014-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司进行重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、《关于公司本次重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
3、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
(1)重大资产置换
3.1交易对方
3.2置出资产与置入资产
3.3定价依据及交易价格
3.4资产置换及置换差额的处理方式
3.5置出资产的人员安排
3.6期间损益归属
3.7滚存未分配利润
(2)本次发行股份购买资产
3.8发行股票的种类和面值
3.9发行方式
3.10发行对象
3.11发行价格
3.12发行数量
3.13锁定期
3.14拟上市的证券交易所
(3)本次发行股份募集配套资金
3.15发行对象
3.16发行价格
3.17发行股份的种类和面值
3.18发行数量
3.19募集资金用途
3.20锁定期安排
3.21上市地点
4、《关于<四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
5、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
7、《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
8、《关于公司签订〈重大资产重组框架协议〉、〈重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议〉的议案》
9、《关于公司签订〈利润补偿协议〉、〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》
10、《关于公司签订本次〈股份认购协议〉的议案》
11、《关于提请股东大会同意王雪欣及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
12、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
13、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-11
公司名称台海核电
公告日期2014-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年董事会工作报告》;
2、审议《2013年监事会工作报告》;
3、审议《2013年财务决算报告》;
4、审议《2014年财务预算报告》;
5、审议《2013年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于2013年利润分配方案的议案》;
7、审议《2013年公司募集资金存放与使用情况专项报告》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-07
公司名称台海核电
公告日期2014-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于董事会换届选举的议案;
(1)选举罗志中先生为公司第三届董事会非独立董事;
(2)选举朱学前先生为公司第三届董事会非独立董事;
(3)选举周正宏先生为公司第三届董事会非独立董事;
(4)选举陈德全先生为公司第三届董事会非独立董事;
(5)选举马俊先生为公司第三届董事会非独立董事;
(6)选举吴回乡女士为公司第三届董事会非独立董事;
(7)选举黄旭女士为公司第三届董事会独立董事;
(8)选举左仁淑女士为公司第三届董事会独立董事;
(9)选举赵洪功先生为公司第三届董事会独立董事;
2、审议关于监事会换届选举的议案;
(1)选举胡永东先生为公司第三届监事会监事;
(2)选举向兵先生为公司第三届监事会监事;
3、审议关于修改公司章程的议案;
4、审议关于公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-25
公司名称台海核电
公告日期2013-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称台海核电
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年董事会工作报告》;
2、审议《2012年监事会工作报告》;
3、审议《2012年财务决算报告》;
4、审议《2013年财务预算报告》;
5、审议《2012年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于2012年利润分配方案的议案》;
7、审议《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于修订董事、监事津贴的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称台海核电
公告日期2013-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于补选第二届董事会董事的议案;
2、审议关于补选第二届监事会监事的议案;
3、审议关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-21
公司名称台海核电
公告日期2012-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年董事会工作报告》;
2、审议《2011年监事会工作报告》;
3、审议《2011年年度报告及其摘要》;
4、审议《2011年财务决算报告》;
5、审议《2012年财务预算报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2011年利润分配方案的议案》;
8、审议《关于终止环境试验与制冷设备生产技术改造项目的议案》;
9、审议《关于部分终止R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称台海核电
公告日期2012-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于四川景丰机械股份有限公司投资1.5万吨/年节能压缩机配件生产项目的议案》;
2、审议《关于四川景丰机械股份有限公司投资2万吨/年重装配件生产线建设项目的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-15
公司名称台海核电
公告日期2011-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案;
2、关于2011年利润分配方案的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-12
公司名称台海核电
公告日期2011-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于合资成立四川景丰机械股份有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-09
公司名称台海核电
公告日期2011-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年董事会工作报告》;
2、审议《2010年监事会工作报告》;
3、审议《2010年年度报告及其摘要》;
4、审议《2010年财务决算及2011年财务预算报告》;
5、审议《公司2010募集资金使用情况专项报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于2010年利润分配方案的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-07
公司名称台海核电
公告日期2011-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于董事会换届选举的议案;
2、审议关于监事会换届选举的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-19
公司名称台海核电
公告日期2010-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》;
2、《关于调整R600a 系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》;
3、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》;
4、《关于2010 年中期利润分配方案预案的议案》。
审议内容利润分配方案
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