| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 《公司2022年年度报告及摘要》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2023年度对控股子公司担保的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举非独立董事：刘志坚
1.02 选举非独立董事：刘绍宏
1.03 选举非独立董事：汪志宏
1.04 选举非独立董事：吴昌国
2.00 审议《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举独立董事：王申生
2.02 选举独立董事：殷俊明
2.03 选举独立董事：程乃胜
3.00 审议《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举非职工代表监事：施旭
3.02 选举非职工代表监事：尹治国
4.00 审议《关于修订﹤公司章程﹥的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》
2.00 审议《关于修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2021年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2021年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 审议《公司2021年度报告及摘要》
6.00 审议《公司2021年度利润分配预案》
7.00 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《关于2022年度对控股子公司担保的议案》
10.00 审议《关于开展票据池业务的议案》
11.00 审议《关于调整独董薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2020年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 审议《公司2020年度报告及摘要》
6.00 审议《公司2020年度利润分配预案》
7.00 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《关于2021年度对控股子公司担保的议案》
10.00 审议《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模和用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施、相关主体承诺的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
8.00 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
9.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2019年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2019年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 审议《公司2019年度报告及摘要》
6.00 审议《公司2019年度利润分配预案》
7.00 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《关于2020年度对控股子公司担保的议案》
10.00 审议《关于签订〈支付现金购买资产之补充协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举非独立董事：刘志坚
1.02 选举非独立董事：刘绍宏
1.03 选举非独立董事：汪志宏
1.04 选举非独立董事：吴昌国
2.00 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举独立董事：王申生
2.02 选举独立董事：殷俊明
2.03 选举独立董事：程乃胜
3.00 审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举非职工代表监事：施旭
3.02 选举非职工代表监事：尹治国 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2018年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 审议《公司2018年度报告及摘要》
6.00 审议《公司2018年度利润分配预案》
7.00 审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《关于2019年度对子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》
3.00 审议《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 审议《公司2017年度报告及摘要》
6.00 审议《公司2017年度利润分配预案》
7.00 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 审议《公司关于对子公司提供担保及财务资助的议案》
10.00 审议《<公司章程>修订案》
11.00 审议《公司关于聘任董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议《公司2016年度报告及摘要》；
6、审议《公司2016年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《公司关于对子公司担保及财务资助的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》累积投票制
1.1关于选举刘志坚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举李保才先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举刘绍宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举徐昭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》累积投票制
2.1关于选举童乃斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2关于选举路国平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.3关于选举万尚庆先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》累积投票制
3.1关于选举吴德清先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.2关于选举尹治国先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于〈公司章程〉修改的议案》
2.《关于变更募集资金投资项目的议案》
3.《关于全资子公司研发中心建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度监事会工作报告》
3.《公司2015年度财务决算报告》
4.《公司2016年度财务预算报告》
5.《公司2015年度利润分配预案》
6.《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》
7.《公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.《公司2015年度报告及摘要》
9.《公司关于聘任董事的议案》
10.《公司关于〈公司章程〉修改的议案》
11. 《公司关于对控股子公司提供担保及财务资助的议案》
12、《公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募投项目投资主体及实施地点的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案（修订版）》；
2.1审议《本次发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）》整体方案
2.2.1审议《发行股票的种类和面值》
2.2.2审议《发行方式和发行对象》
2.2.3审议《标的资产的价格及定价依据》
2.2.4审议《发行股份的定价基准日及发行价格》
2.2.5审议《发行数量情况》
2.2.6审议《限售期安排》
2.2.7审议《盈利预测承诺及补偿》
2.2.8审议《奖励安排》
2.2.9审议《滚存未分配利润的安排》
2.2.10审议《期间损益归属》
2.2.11审议《拟上市地点》
2.2.12审议《决议有效期》
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
5、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
8、审议《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
9、审议《关于<安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
10、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于对外担保及财务资助的议案》；
3、审议《关于变更募投项目-年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》；
4、《关于控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2014年度董事会工作报告》
2.《公司2014年度监事会工作报告》
3.《公司2014年度财务决算报告》
4.《公司2015年度财务预算报告》
5.《公司2014年度利润分配预案》
6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7.《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.《公司2014年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购黄山永佳三利科技有限公司96.06%股权的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
6、《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》；
7、《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》；
8、《关于修改〈公司重大决策制度〉的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度财务预算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《公司2013年度报告及摘要》
8、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
9、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》
（1）本次非公开发行股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格和定价原则
（6）本次非公开发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）募集资金投向
（9）本次非公开发行前的滚存利润分配
（10）本次非公开发行决议的有效期
10、审议《公司非公开发行股票预案》
11、审议《关于公司非公开发行股票的可行性研究报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、审议《关于未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金存放与使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1、非独立董事
1.1.1 选举公司第三届董事会董事候选人刘志坚先生
1.1.2 选举公司第三届董事会董事候选人李保才先生
1.1.3 选举公司第三届董事会董事候选人刘绍宏先生
1.1.4 选举公司第三届董事会董事候选人陈守武先生
1.2、独立董事
1.2.1 选举公司第三届董事会独立董事候选人童乃斌先生
1.2.2 选举公司第三届董事会独立董事候选人路国平先生
1.2.3 选举公司第三届董事会独立董事候选人万尚庆先生
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
2.1 选举公司第三届监事会监事候选人吴德清先生
2.2 选举公司第三届监事会监事候选人尹治国先生
3、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于投资参股设立大江银行股份有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度财务预算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《公司2012年度报告及摘要》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
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| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于制定未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
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| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2012 年度财务预算报告》；
5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《公司 2011 年度报告及摘要》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-05 |
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| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2011-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与发行“芜湖市中小企业2011年度第一期集合票据”的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“芜湖市中小企业2011年度第一期集合票据”事宜的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
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| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度财务预算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
9、审议《公司2010年度报告及摘要》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
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| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》；
2、审议《关于公司董监高薪酬调整的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
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| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1、非独立董事
1.1.1 选举公司第二届董事会董事候选人刘志坚先生
1.1.2 选举公司第二届董事会董事候选人王学良先生
1.1.3 选举公司第二届董事会董事候选人李保才先生
1.1.4 选举公司第二届董事会董事候选人刘绍宏先生
1.1.5 选举公司第二届董事会董事候选人王敏雪先生
1.1.6 选举公司第二届董事会董事候选人陈守武先生
1.2、独立董事
1.2.1 选举公司第二届董事会独立董事候选人刘泽曦女士
1.2.2 选举公司第二届董事会独立董事候选人程乃胜先生
1.2.3 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨政先生
1.2.4 选举公司第二届董事会独立董事候选人孙益民先生
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
2.1 选举公司第二届监事会监事候选人贾土岗先生
2.2 选举公司第二届监事会监事候选人吴德清先生
3、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
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| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于独立董事津贴调整的议案》；
2、《关于通过<安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
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| 公司名称 | 神剑股份 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<安徽神剑新材料股份有限公司章程修正案>的议案》；
2、审议《关于修订<安徽神剑新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<安徽神剑新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<安徽神剑新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<安徽神剑新材料股份有限公司独立董事制度>的议案》；
6、审议《关于修订<安徽神剑新材料股份有限公司关联交易制度>的议案》；
7、审议《关于<安徽神剑新材料股份有限公司2009 年度董事会工作报告>的议案》；
8、审议《关于<安徽神剑新材料股份有限公司2009 年度监事会工作报告>的议案》；
9、审议《关于<安徽神剑新材料股份有限公司独立董事述职报告>的议案》；
10、审议《关于<安徽神剑新材料股份有限公司2009 年财务决算报告>的议案》；
11、审议《关于<安徽神剑新材料股份有限公司2010 年财务预算报告>的议案》；
12、审议《关于<安徽神剑新材料股份有限公司2009 年利润分配方案>的议案》。
13、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为安徽神剑新材料股份有限公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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