新朋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称新朋股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算的报告》
4.00 《公司2018年度报告及年度报告摘要》;
5.00 《公司2018年度利润分配的预案》;
6.00 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
7.00 《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》;
9.00 《章程修订案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-21
公司名称新朋股份
公告日期2018-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举郑伟强先生为公司董事(非独立董事)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称新朋股份
公告日期2018-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟增加经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称新朋股份
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算的报告》
4.00 《公司2017年度报告及年度报告摘要》;
5.00 《公司2017年度利润分配的预案》;
6.00 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
7.00 《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》;
9.00 《章程修订案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称新朋股份
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度财务决算的报告》
4.00 《公司2016年度报告及年度报告摘要》;
5.00 《公司2016年度利润分配的预案》;
6.00 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
7.00 《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙为公司2017年度财务审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-21
公司名称新朋股份
公告日期2017-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司章程修正案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《对外投资管理制度》
5《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7《累积投票制实施细则》
8《关于公司董事会换届选举的议案》
8.1选举第四届董事会非独立董事
8.1.1选举宋琳先生为第四届董事会董事
8.1.2选举汪培毅先生为第四届董事会董事
8.1.3选举史济平先生为第四届董事会董事
8.1.4选举徐继坤先生为第四届董事会董事
8.1.5选举沈晓青先生为第四届董事会董事
8.1.6选举王云舟先生为第四届董事会董事
8.2选举第四届董事会独立董事
8.2.1选举张国明先生为第四届董事会独立董事
8.2.2选举严锡忠先生为第四届董事会独立董事
8.2.3选举赵春光先生为第四届董事会独立董事
9关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
9.1选举张维欣先生为第四届监事会监事
9.2选举郑韶先生为第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称新朋股份
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2015年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《公司2015年度利润分配的预案》;
6、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
7、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
8、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2016年度财务报告审计机构的议案》;
9、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-08
公司名称新朋股份
公告日期2015-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-14
公司名称新朋股份
公告日期2015-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的预案》
1.1回购股份的方式
1.2回购股份的用途
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6回购股份的期限
1.7决议的有效期限
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在授权额度内择机决策并实施回购社会公众股份事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称新朋股份
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《公司2014年度利润分配的预案》;
6、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
7、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
8、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2015年度财务报告审计机构的议案》;
9、审议《公司章程修正案》;
10、审议《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金》;
11、审议《股东大会议事规则修正案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-04
公司名称新朋股份
公告日期2015-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举严锡忠先生为公司独立董事的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-28
公司名称新朋股份
公告日期2014-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《公司2013年度利润分配的预案》;
6、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
7、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
8、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称新朋股份
公告日期2014-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-27
公司名称新朋股份
公告日期2014-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于选举沈晓青先生为公司第三届董事的提案》
(二)《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-30
公司名称新朋股份
公告日期2013-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于公司董事会换届选举的议案的议案》;
非独立董事候选人:
1、关于选举宋琳先生为公司董事的提案;
2、关于选举肖长春先生为公司董事的提案;
3、关于选举汪培毅先生为公司董事的提案;
4、关于选举史济平先生为公司董事的提案;
5、关于选举徐继坤先生为公司董事的提案;
6、关于选举邵海建先生为公司董事的提案;
独立董事候选人:
7、关于选举张国明先生为公司董事的提案;
8、关于选举赵春光先生为公司董事的提案;
9、关于选举乔宝杰先生为公司董事的提案;
(二)《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;
1、关于选举张维新先生为公司监事的提案;
2、关于选举郑韶先生为公司监事的提案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-18
公司名称新朋股份
公告日期2013-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-07
公司名称新朋股份
公告日期2013-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《公司2012年度利润分配的预案》;
6、《关于上海新朋金属金属制品有限公司2012年度利润分配方案》;
7、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
8、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
9、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2013年度财务报告审计机构的议案》;
10、审议《关于收购亚太资源投资集团有限公司100%股权的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-24
公司名称新朋股份
公告日期2012-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举沈晓青先生为公司第二届董事的提案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称新朋股份
公告日期2012-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于投资宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-31
公司名称新朋股份
公告日期2012-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》;
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
7、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
8、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊合伙企业)为公司2012年度财务报告审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-07
公司名称新朋股份
公告日期2011-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举肖长春先生为公司董事的提案》;
2、《关于选举史济平先生为公司董事的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称新朋股份
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度财务决算的报告》;
4、审议《公司2010年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2010年度利润分配的预案》;
6、审议《关于将等离子电视机项目变更为由全资子公司实施的议案》;
7、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
8、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》;
9、审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案》;
会议还听取公司独立董事作2010年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-18
公司名称新朋股份
公告日期2010-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司调整与上海大众联合发展有限公司合资经营公司注册资本规模的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会具体办理与大众联合后续有关合资事项的议案》
3、《关于使用部分超募资金追加投入在建通信机柜项目的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-19
公司名称新朋股份
公告日期2010-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、《关于公司董事会换届选举的议案的议案》;
二、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》;
三、《关于2010年半年度利润分配预案》;
四、《关于调整公司经营范围并修改(公司章程)相关条款的议案》;
五、《关于修改公司章程部分条款的议案》;
六、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
七、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-03-26
公司名称新朋股份
公告日期2010-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009 年度董事会工作报告》;
2、《2009 年度监事会工作报告》;
3、《2009 年度财务决算的报告》;
4、《公司2009 年度报告及年度报告摘要》;
5、《2009 年度利润分配的预案》;
6、《关于受让上海新朋金属制品有限公司25%股权的议案》;
7、《关于上海新朋金属制品有限公司2009年度利润分配方案》;
8、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》;
9、《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报告审计机构的议案》;
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
12、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;
13、《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》;
14、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》;
15、《关于修订<公司规范关联交易行为制度>的议案》;
16、《关于将部分募投项目变更为与大众联合合资经营的议案》
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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