| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度财务决算报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6.00 关于申请年度综合授信额度的议案
7.00 关于公司及子公司担保额度预计的议案
8.00 关于开展金融衍生品交易的议案
9.00 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
10.00 关于2024年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于购买董监高责任险的议案
12.00 2023年度监事会工作报告
13.00 关于2024年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案
3.00 关于调整2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度财务决算报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于申请年度综合授信额度的议案
8.00 关于公司及子公司担保额度预计的议案
9.00 关于开展金融衍生品交易的议案
10.00 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
11.00 关于2023年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案
12.00 关于购买董监高责任险的议案
13.00 2022年度监事会工作报告
14.00 关于2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案 议案1-14为非累积投票提案
1.00 关于第八届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案
2.00 关于2022年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保制度》的议案
8.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于修订《累积投票实施细则》的议案
11.00 关于开展金融衍生品交易的议案
12.00 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于2022年度监事薪酬的议案
累积投票提案 议案15-17为等额选举提案
15.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
15.01 选举陈钦鹏先生为第八届董事会非独立董事
15.02 选举黄家兵先生为第八届董事会非独立董事
15.03 选举戴盛杰先生为第八届董事会非独立董事
15.04 选举李秋红女士为第八届董事会非独立董事
15.05 选举黄世政先生为第八届董事会非独立董事
15.06 选举陆继强先生为第八届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 选举韩文君女士为第八届董事会独立董事
16.02 选举胡泽禹先生为第八届董事会独立董事
16.03 选举钱荣女士为第八届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举的议案
17.01 选举王娥女士为第八届监事会监事
17.02 选举曾军先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于申请年度综合授信额度的议案
9.00 关于公司及子公司担保额度预计的议案
10.00 关于变更注册地址和经营范围的议案
11.00 关于变更部分回购股份用途并注销的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告及摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于申请年度综合授信额度的议案
9.00 关于为子公司提供担保额度的议案
10.00 关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案
11.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
12.00 关于2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年员工持股计划(草案)》及其摘要
2.00 《2020年员工持股计划管理办法》
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告及摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于申请年度综合授信额度的议案
9.00 关于为子公司提供担保额度的议案
10.00 关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于公司回购部分社会公众股份方案的议案（需逐项表决）
3.01 本次回购的目的及用途
3.02 拟回购股份的方式
3.03 拟回购股份的价格、价格区间及定价原则
3.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
3.05 拟回购股份种类、数量及占公司总股本的比例
3.06 回购股份的实施期限
3.07 关于办理回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈钦鹏先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举黄家兵先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举戴盛杰先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举黄世政先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举李秋红女士为第七届董事会非独立董事
1.06 选举陆继强先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举韩文君女士为第七届董事会独立董事
2.02 选举胡泽禹先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举钱荣女士为第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举王娥女士为第七届监事会监事
3.02 选举曾军先生为第七届监事会监事
4.00 关于第七届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018 年度董事会工作报告
2.00 2018 年度监事会工作报告
3.00 2018 年度财务决算报告
4.00 2018 年度利润分配预案
5.00 2018 年年度报告及摘要
6.00 关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案
7.00 关于申请年度综合授信额度的议案
8.00 关于为子公司提供担保额度的议案
9.00 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于前次募集资金使用情况的报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于调整回购部分社会公众股份事项的预案(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的金额以及资金来源
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的方式
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权
2.00 关于修订《公司章程》的预案
3.00 关于补充审议2017年度、2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的预案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于前次募集资金使用情况的报告
2.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行数量
3.04 发行对象及认购方式
3.05 定价原则及发行价格
3.06 本次发行股票的限售期
3.07 上市地点
3.08 募集资金金额与用途
3.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
3.10 本次非公开发行决议的有效期限
4.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于提交股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7.00 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划
2.00 关于变更募集资金投资项目的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司部分社会公众股份的提案(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的金额以及资金来源
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的方式
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的提案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配提案
5.00 2017年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2018年度会计师事务所的提案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的提案
8.00 关于为子公司提供担保额度的提案
9.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于变更经营范围并相应修订公司章程的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司向花旗银行香港分行申请1000万美元综合授信额度并由公司提供担保的提案》；
2、审议《关于公司及全资子公司向中国信托商业银行股份有限公司申请5000万美元综合授信额度并提供担保的提案》；
3、审议《关于向广东华兴银行股份有限公司申请20000万人民币综合授信额度并为子公司提供担保的提案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2016年度员工持股计划延期的提案
2.00《2016年度员工持股计划修订稿（草案）》及其摘要 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、以特别决议方式，审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于修订《对外担保制度》的议案
4、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
5、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《2016 年度董事会工作报告》；
议案2 审议《2016 年度监事会工作报告》
议案3 审议《2016 年度财务决算报告》；
议案4 审议《2016 年度利润分配预案》；
议案5 审议《2016 年年度报告及摘要》；
议案6 审议《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》：
议案7 审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
议案8 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
议案9 审议《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度并为子公司转授信额度提供担保的议案》；
议案10 审议《关于修订公司章程的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度并为子公司共同使用额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍亿贰仟万元综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
2、《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
3、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民币综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为境外子公司及孙公司设立担保额度的议案》；
2、审议《关于向中国银行股份有限公司申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案》；
3、审议《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016 年度员工持股计划相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
5.1选举第六届董事会非独立董事
5.1.1第六届董事会非独立董事候选人陈钦鹏先生；
5.1.2第六届董事会非独立董事候选人陈钦发先生；
5.1.3第六届董事会非独立董事候选人黄世政先生；
5.1.4第六届董事会非独立董事候选人韩雪女士；
5.1.5第六届董事会非独立董事候选人黄家兵先生
5.1.6第六届董事会非独立董事候选人戴盛杰先生；
5.2选举第六届董事会独立董事
5.2.1第六届董事会独立董事候选人陈燕燕女士；
5.2.2第六届董事会独立董事候选人王惠玲女士；
5.2.3第六届董事会独立董事候选人李建浩先生；
6、审议《关于监事会换届选举的议案》；
6.01第六届监事会监事候选人徐东海先生；
6.02第六届监事会监事候选人王娥女士；
7、审议《关于第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度并为子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于<深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳齐心集团股份有限公司2016年度员工持股计划相关事宜的议案》；
11、以特别决议方式，审议《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于核查公司2016年度员工持股计划持有人名单的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权的议案》；
2、以特别决议方式，审议《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》；
3、以特别决议方式，审议《关于终止前次2015年度非公开发行股票方案的议案》；
4、以特别决议方式，逐项审议《关于公司与发行对象签订<深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议>的议案》；
4.01关于公司与陈钦鹏先生签署《深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.02关于公司与陈钦发先生签署《深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.03关于公司与陈钦武先生签署《深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.04关于公司与陈钦徽先生签署《深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.05关于公司与华安基金管理有限公司签署《深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.06关于公司与上银瑞金资产管理有限公司签署《深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议》；
4.07关于公司与齐心集团2015年度第2期员工持股计划签署《深圳齐心集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议》；
5、以特别决议方式，审议《关于向中国证监会申请撤回公司前次2015年度非公开发行股票的申请材料的议案》；
6、以特别决议方式，审议《关于终止公司2015年度第2期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》；
7、以特别决议方式，审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
8、以特别决议方式，逐项审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》；
8.01发行股票种类和面值
8.02发行方式和发行时间
8.03发行数量
8.04发行对象及认购方式
8.05定价基准日、发行价格及定价原则
8.06本次发行股票的限售期
8.07上市地点
8.08募集资金金额与用途
8.09本次非公开发行前的滚存利润安排
8.10本次非公开发行决议的有效期限
9、以特别决议方式，审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；
10、以特别决议方式，审议《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
11、以特别决议方式，审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
12、以特别决议方式，审议《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺的议案》；
13、以特别决议方式，审议《关于修订公司章程的议案》；
14、以特别决议方式，审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》；
议案2 审议《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于转让子公司汕头市齐心文具制品有限公司股权的议案》
议案2《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币授信额度并为子公司提供担保的议案》
议案3《关于向中国民生银行深圳分行申请捌仟万元人民币综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
议案4《关于对全资子公司-深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍亿贰仟万元综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请陆仟伍佰万元人民币或等值外币授信额度并与子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币伍亿元综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
5、审议《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
6、审议《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请贰佰伍拾万美元财资产品授信额度及贰亿元非承诺性组合循环授信额度并为子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
7.01、选举沈焰雷先生为公司第五届董事会非独立董事；
7.02、选举戴盛杰先生为公司第五届董事会非独立董事；
7.03、选举黄世政先生为公司第五届董事会非独立董事；
8、以特别决议方式，审议《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、以特别决议方式，审议《关于修订公司章程的议案》；
4、审议《关于修订<深圳齐心集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
5、审议《关于深圳齐心集团股份有限公司第2期员工持股计划（草案）及其摘要（认购非公开发行股票方式）的议案》；
6、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
7.1发行股票种类和面值
7.2发行方式和发行时间
7.3发行数量
7.4发行对象及认购方式
7.5定价基准日、发行价格及定价原则
7.6本次发行股票的限售期
7.7上市地点
7.8募集资金金额与用途
7.9本次非公开发行前的滚存利润安排
7.10本次非公开发行决议的有效期限
8、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》；
9、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
10、审议《关于公司与陈钦鹏先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
11、审议《关于公司与陈钦发先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
12、审议《关于公司与陈钦武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
13、审议《关于公司与陈钦徽先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
14、审议《关于公司与华安基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
15、审议《关于公司与上银瑞金资产管理（上海）有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
16、审议《关于公司与齐心集团第2期员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议的议案》
17、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
20、审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
21、审议《关于核查公司第2期员工持股计划持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳齐心集团股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币循环授信额度并为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》，本议案需以特别决议方式通过。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请250万美元财资产品授信额度及增加非承诺性组合循环授信额度并为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为境外全资子公司提供担保额度的议案》；
3、审议《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请陆仟伍佰万元人民币或等值外币以及壹佰伍拾万美元授信额度并为子公司提供交叉担保的议案》；
4、审议《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度及为子公司共同使用额度提供担保的议案》；
5、审议《关于向中国工商银行深圳福园支行申请陆亿陆仟万元人民币综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
6、审议《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请6500万人民币或等值外币以及150万美元授信额度并为子公司提供担保的议案》；
2、以特别决议方式，审议《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区支行壹亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
2、审议《关于向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请财资产品授信额度及增加供应链融资授信额度并为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为全资子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币授信额度提供保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8.1提名陈钦鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.2提名陈钦发先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.3提名陈钦武先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.4提名陈钦徽先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.5提名陈杰先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.6提名韩雪女士为第五届董事会非独立董事候选人；
8.7提名陈燕燕女士为第五届董事会独立董事候选人；
8.8提名王慧玲女士为第五届董事会独立董事候选人；
8.9提名李建浩先生为第五届董事会独立董事候选人；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9.1提名罗飞先生为第五届监事会监事候选人；
9.2提名王娥女士为第五届监事会监事候选人；
10、审议《关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于组建企业集团的议案》；
2、审议《关于变更公司中英文名称的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》（本议案需以特别决议方式通过）；
4、审议《关于终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2012-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》（本议案需以特别决议通过）； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2011-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：
审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2011-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7预留部分限制性股票股权的实施计划
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票会计处理
1.10公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12限制性股票激励计划的变更与终止
1.13回购注销的原则
议案二《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议关于《续聘会计师事务所的议案》；
8、审议关于《修改公司章程的议案》（本议案需以特别决议通过）；
9、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2010-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改对外投资管理制度的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、 审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、 审议《2009 年度财务决算报告》；
4、 审议《2009 年度利润分配预案》；
5、 审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、 审议《关于修改公司章程的议案》；
9、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9.1、提名陈钦鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.2、提名陈钦奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.3、提名陈钦发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.4、提名陈钦武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.5、提名丛宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.6、提名李万寿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
9.7、提名胡泽禹先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
9.8、提名万健坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
9.9、提名韩文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10.1、提名罗飞先生为公司第四届监事会监事候选人；
10.2、提名杜力先生为公司第四届监事会监事候选人；
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 齐心集团 |
| 公告日期 | 2010-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、会计师事务所选聘制度
3、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配