| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年度财务预算报告》
4.00 《公司2023年度报告及其摘要》
5.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司及下属子公司2024年度向各家银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》
8.00 《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》
10.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更经营范围及减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购肉鸡产业并购基金其他合伙人的全部合伙份额暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名席军为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务预算报告》
4.00 《公司2022年度报告及其摘要》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司及下属子公司2023年度向各家银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》
8.00 《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》
10.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于提名廖俊杰为公司第六届董事会董事的议案》
13.00 《关于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于注销公司部分回购股份的议案》
3.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务预算报告》
4.00 《公司2021年度报告及其摘要》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司及下属子公司2022年度向各家银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》
8.00 《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》
10.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份的具体授权事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举傅光明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举傅芬芳女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举陈榕女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举陈剑华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举周红先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举丁晓先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举何秀荣先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举王栋先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举杜兴强先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会进行换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举张玉勋先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举龚金龙先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务预算报告》
4.00 《公司2020年度报告及其摘要》
5.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司及下属子公司2021年度向各家银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于预计公司及下属子公司2021年度关联交易的议案》
8.00 《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于提名丁晓为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务预算报告》
4.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5.00 《公司2019年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》
9.00 《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务预算报告》
4 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《公司2018年度报告及其摘要》
6 《关于公司及下属子公司2019年度向各家银行申请授信额度的议案》
7 《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》
8 《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10 《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
11 《关于变更公司营业期限并相应修改<公司章程>的议案》
12 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案
2.00 关于提名龚金龙先生为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举傅光明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举傅芬芳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李文迹先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈剑华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈榕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举Julian Juul Wolhardt先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举何秀荣先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王栋先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杜兴强先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举严高荣先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张玉勋先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于调整公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
5.00 关于新增公司及下属子公司2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务预算报告》
4 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5 《公司2017年度报告及其摘要》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司及下属子公司2018年度向各家银行申请授信额度的议案》
8 《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》
9 《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10 《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1·《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议表决《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》的下列事项：
1.01本次重组的整体方案
1.02发行股份的种类和面值
1.03发行对象及发行方式
1.04发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.05本次交易的标的资产
1.06本次交易的定价方式、定价依据和交易价格
1.07发行股份数量
1.08标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.09业绩承诺及补偿
1.10财政奖励之承诺及补偿
1.11公司滚存未分配利润的处理
1.12股份锁定期
1.13本次发行股份的上市地点
1.14标的资产权属转移的合同义务和违约责任
1.15决议的有效期
2、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》；
4、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的说明》；
6、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》；
7、《关于<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
8、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
9、《关于签订附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》；
10、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》；
11、《关于签订附生效条件的<业绩承诺与补偿协议的补充协议>的议案》；
12、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》；
13、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
14、《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
15、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
16、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；
18、《关于提请股东大会批准福建省圣农实业有限公司、光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)免于以要约方式增持公司股份的议案》；
19、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2017年度财务预算报告》；
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司2016年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及下属子公司2017年度向各家银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》；
9、审议《公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务预算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5、审议《公司2015年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及下属子公司2016年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
8、审议《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》；
9、审议《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
10、审议《关于提名林兢女士为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第四届董事会成员（采用累积投票制）
（1）选举公司第四届董事会非独立董事
①选举傅光明先生为公司第四届董事会非独立董事；
②选举傅芬芳女士为公司第四届董事会非独立董事；
③选举李文迹先生为公司第四届董事会非独立董事；
④选举傅细明先生为公司第四届董事会非独立董事；
⑤选举陈榕女士为公司第四届董事会非独立董事；
⑥选举华裕能先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举公司第四届董事会独立董事
①选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事；
②选举何秀荣先生为公司第四届董事会独立董事；
③选举吴宝成先生为公司第四届董事会独立董事。
2、选举公司第四届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）
（1）选举严高荣先生为公司第四届监事会股东代表监事；
（2）选举张玉勋先生为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务预算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5、审议《公司2014年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及下属子公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
8、审议《关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易的议案》；
9、审议《公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的下列事项：
（1）发行股票种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）发行价格；
（6）发行股份的限售期；
（7）本次发行股票的上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）本次发行前滚存的未分配利润的安排；
（10）决议有效期限。
3、审议《福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7、审议《关于批准附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
8、审议《关于批准附生效条件的<战略合作协议>的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会根据本次非公开发行股票情况修改<公司章程>有关条款的议案》；
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名何秀荣先生为公司独立董事的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配方案》；
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
8、审议《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》；
9、审议《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》的下列事项：
（1）发行股份的种类和面值；
（2）发行对象及发行方式；
（3）股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格；
（4）本次发行股份购买的标的资产；
（5）本次发行股份购买资产的交易价格；
（6）股份发行数量；
（7）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
（8）上市公司滚存未分配利润的安排；
（9）股份锁定期安排；
（10）上市地点；
（11）标的资产权属转移的合同义务和违约责任；
（12）决议的有效期。
3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》；
4、审议《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议>、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
5、审议《关于签订附生效条件的<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>、<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议>的议案》；
6、审议《关于<福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》；
9、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
10、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；
4、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5、《公司2012年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于公司及下属子公司2013年度向各家银行申请授信额度的议案》；
8、《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》；
9、《公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司及下属子公司向各家银行追加（申请）授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
2、《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第三届董事会成员（采用累积投票制）
2、选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<福建圣农发展股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》；
2、《关于修改<福建圣农发展股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；
4、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5、《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》；
6、《公司2011年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于公司及下属子公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
9、《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》；
10、《公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举陈榕女士为公司董事的议案》；
2、《关于公司拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目的议案》；
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
6、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本至91,090.00万元的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-24 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2011-01-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
4、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
5、《公司2010年度内部控制有效性的自我评价报告》；
6、《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
7、《公司2010年年度报告及其摘要》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
10、《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
11、《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》；
12、《公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
13、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2010-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
3、《公司向特定对象非公开发行股票预案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》；
7、《关于选举傅细明先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2010-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于发行短期融资券的议案》；
3、《关于建设“年新增9600 万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
4、《公司2009 年度利润分配方案》；
5、《公司2009 年年度报告及其摘要》；
6、《关于将公司生产规模扩大至年产1.92 亿羽肉鸡发展规划的议案》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2010 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
9、《关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案》；
10、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
11、《公司2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
12、《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
3、《关于公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》；
4、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-02 |
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| 公司名称 | 圣农发展 |
| 公告日期 | 2009-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本至41,000 万元的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
7、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配