| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于增补第五届董事会非独立董的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于制订<外部董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年财务决算报告及2022年财务预算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于签署日常关联交易协议的议案》
9.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于部分募投项目终止的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的预案》
1.01 选举蒲加顺先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举丁燕萍女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举朱立勋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举矫劲松先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王林狮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举尉伟华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.07 选举杜兰平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的预案》
2.01 选举步丹璐女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张永利先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张军先生为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举胡获先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工监事的预案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于部分募投项目中止、变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于公司名称变更的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2019-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
2.00 《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
4.00 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
5.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
6.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
7.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于签署日常关联交易协议的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
3.00 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》之非独立董事选举
2.01 非独立董事吴树宏
2.02 非独立董事王林狮
3.00 《关于增补第四届董事会董事的议案》之独立董事选举
3.01 独立董事张永利
3.02 独立董事张军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年财务决算和2018年财务预算的报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计及2017年度日常关联交易调整的议案》
8.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2018-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册登记机关的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于聘任2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年财务决算和2017年财务预算的报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年年度报告全文及其摘要》；
6、《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》；
7、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：修改后的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
议案2：修改后的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》（逐项审议）
2.01本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
本次发行股份购买资产方案涉及的相关议案：
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04定价原则及交易价格
2.05对价支付方式
2.06标的资产权属转移
2.07过渡期损益安排
2.08发行方式
2.09发行股份的种类和面值
2.10发行对象和认购方式
2.11定价基准日及发行价格
2.12发行价格调整方案
2.13发行数量
2.14股份限售期的安排
2.15上市地点
2.16滚存未分配利润安排
2.17决议的有效期
2.18发行方式
2.19发行股票种类和面值
2.20发行对象
2.21定价基准日及发行价格
2.22配套募集资金金额
2.23发行数量
2.24募集配套资金的用途
2.25股份限售期的安排
2.26本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.27上市安排
2.28决议有效期
议案3：《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案4：《关于<四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
议案5：《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
议案6：《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
议案7：《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
议案8：《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
议案9：《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
议案10：修改后的《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》
议案11：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案12：《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案13：《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案14：《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
议案15：《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
议案16：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案17：《关于提请股东大会批准中国兵器工业集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规
定的议案》
议案2：《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》（逐
项审议）
2.01 本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
本次发行股份购买资产方案涉及的相关议案：
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04定价原则及交易价格
2.05对价支付方式
2.06标的资产权属转移
2.07过渡期损益安排
本次发行股份购买资产涉及的股份发行方案：
2.08发行方式
2.09发行股份的种类和面值
2.10发行对象和认购方式
2.11定价基准日及发行价格
2.12发行价格调整方案
2.13发行数量
2.14股份限售期的安排
2.15上市地点
2.16滚存未分配利润安排
2.17决议的有效期
本次配套募集资金方案：
2.18发行方式
2.19发行股票种类和面值
2.20发行对象
2.21定价基准日及发行价格
2.22配套募集资金金额
2.23发行数量
2.24募集配套资金的用途
2.25股份限售期的安排
2.26本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.27上市安排
2.28决议有效期
议案3：《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案4：《关于<四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案5：《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规
定的借壳上市的议案》
议案6：《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<发
行股份购买资产协议>的议案》
议案7：《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<发行
股份购买资产协议之补充协议>的议案》
议案8：《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<业绩
承诺及补偿协议>的议案》
议案9：《关于公司与山西新华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<业绩
承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
议案10：《关于公司与配套募集资金认购方签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案11 ：《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的
议案》
议案12：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案13：《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案14：《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的说明》
议案15：《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的说明》
议案16：《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
议案17：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产
并募集配套资金相关事宜的议案》
议案18：《关于提请股东大会批准中国兵器工业集团公司及其一致行动人免于
以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举的预案》
1.1选举非独立董事候选人
1.1.1选举崔敬学先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举丁燕萍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举魏合田先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举邓维平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举黄万福先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举詹祖盛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举独立董事候选人
1.2.1选举郭宝华先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举杨渊德先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举步丹璐女士为公司第四届董事会独立董事
议案2《关于公司监事会换届选举的预案》
2.1选举马蓉女士为公司第四届监事会非职工监事
2.2选举薛军政先生为公司第四届监事会非职工监事
议案3《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年财务决算和2016年财务预算的报告》
4 《2015年度利润分配预案》
5 《2015年年度报告全文及其摘要》
6 《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
7 《关于签署日常关联交易协议的议案》
8 《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于聘任2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》；
2、《关于增补第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
1.1、《关于增补崔敬学先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.2、《关于增补黄万福先生为第三届董事会非独立董事的议案》
议案2：《关于增补第三届监事会监事的议案》
议案3：《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
3、《关于增补公司第三届监事会监事的议案》；
3.1《关于增补邱江先生为第三届监事会监事的议案》；
3.2《关于增补韩卫先生为第三届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算》；
4、《2014年度报告全文及其摘要》；
5、《2014年度利润分配议案》；
6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于聘任2015年度审计机构的议案》；
8、《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》；
9、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。
1.1《关于增补张金鹏先生为第三届董事会董事的议案》；
1.2《关于增补詹祖盛先生为第三届董事会董事的议案》；
1.3《关于增补魏合田先生为第三届董事会董事的议案》；
2、《关于调整特种工业泵制造建设项目的议案》；
3、《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》：
4、《关于修订公司<章程>的议案》；
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：董事会2013年度工作报告；
议案2：监事会2013年度工作报告；
议案3：2013年度财务决算和2014年度财务预算；
议案4：2013年年度报告全文及其摘要；
议案5：公司2013年度利润分配议案；
议案6：关于2014年度日常关联交易预计的议案；
议案7：关于聘任2014年度审计机构的议案；
议案8：关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举；
1.1：董事候选人：李春建先生；
1.2：董事候选人：王立刚先生；
1.3：董事候选人：魏光源先生；
1.4：董事候选人：邓维平先生；
1.5：董事候选人：邹嵬先生；
1.6：董事候选人：张仁旭先生。
议案2：《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举；
2.1：独立董事候选人：杨庆英女士；
2.2：独立董事候选人：郭宝华先生；
2.3：独立董事候选人：唐雪松先生。
议案3：《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1：非职工监事候选人：黄卫平先生；
3.2：非职工监事候选人：刘晋萍女士；
3.3：非职工监事候选人：孔勇先生。
议案4：《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》；
议案5：《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案名称：2013年度中期利润分配议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：关于调整公司2013年度日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：董事会2012年度工作报告；
公司独立董事李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在本次年度股东大会上述职。
议案2：监事会2012年度工作报告；
议案3：2012年度财务决算和2013年度财务预算；
议案4：2012年年度报告全文及其摘要；
议案5：公司2012年度利润分配预案；
议案6：关于2013年度日常关联交易预计的议案；
议案7：关于签署日常关联交易协议的议案；
议案8：关于聘任2013年度审计机构的议案；
议案9：关于2012年度公司董事、监事薪酬的议案；
议案10：关于增补公司第二届董事会董事的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案名称：《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案名称：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整本次非公开发行股票定价基准日、发行价格、决议有效期的议案》
1.1 定价基准日、定价方式及定价依据；
1.2 本次发行决议有效期。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于调整公司2012年度日常关联交易预计的议案；
议案2：公司《章程》修订案；
议案3：股东回报规划。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2012-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
3、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
4、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》。
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
6、《非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易的预案（修订稿）》。
7、《关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案（修订稿）》。
8、《关于审议附生效条件的股权收购协议及增资协议的议案》。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：董事会2011年度工作报告；
议案2：监事会2011年度工作报告；
议案3：2011年度财务决算和2012年度财务预算议案；
议案4：2011年年度报告及其摘要；
议案5：2011年度利润分配议案；
议案6：关于2012年度日常关联交易预计的议案；
议案7：关于聘任2012年度审计机构的议案；
议案8：关于2011年度公司董事、监事薪酬的议案；
议案9：关于修改公司《章程》的议案；
议案10：关于增补公司第二届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
3、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
4、《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案》。
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
6、《非公开发行股票募集资金使用涉及关联交易的预案（修订稿）》。
7、《关于变更前次募集资金用途暨关联交易的预案（修订稿）》。
8、《关于批准有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》。
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》。
10、《关于审议附生效条件的股权收购协议及增资协议的议案》。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
12、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。
13、《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2011-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2011年度日常关联交易超出预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：董事会2010年度工作报告；
议案2：监事会2010年度工作报告；
议案3：2010年度财务决算和2011年度财务预算议案；
议案4：2010年年度报告及其摘要；
议案5：2010年度利润分配议案；
议案6：关于2011年度日常关联交易预计的议案；
议案7：关于聘任2011年度审计机构的议案；
议案8：关于2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司无偿受托建设某项目暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于 2010年日常关联交易超出预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之非独立董事选举；
1.1：董事候选人：周德良先生；
1.2：董事候选人：王立刚先生；
1.3：董事候选人：魏光源先生；
1.4：董事候选人：赵其林先生；
1.5：董事候选人：邹嵬先生；
1.6：董事候选人：张仁旭先生；
议案2：《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之独立董事选举；
2.1：独立董事候选人：李金林先生；
2.2：独立董事候选人：邵自强先生；
2.3：独立董事候选人：杨庆英女士；
议案3：《关于公司第一届监事会换届选举的议案》；
3.1：非职工监事候选人：郑祯平先生；
3.2：非职工监事候选人：刘晋萍女士；
3.3：非职工监事候选人：孔勇先生；
议案4：关于修订公司《章程》的议案；
议案5、关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2010-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：2009 年度董事会工作报告；
议案2：2009 年度监事会工作报告；
议案3：2009 年度财务决算和2010 年度财务预算；
议案4：2009 年年度报告全文及摘要；
议案5：关于2009 年度利润分配的议案；
议案6：关于聘任2010 年度审计机构的议案；
议案7：关于2009 年度日常关联交易超出预计的议案；
议案8：关于2010 年度日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于调整西安基地扩能改造项目实施内容的议案；
议案2：关于终止11500 吨/年PAC 项目的议案；
议案3：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1：2008 年度董事会工作报告；
议案 2：2008 年度监事会工作报告；
议案 3：2008 年度财务决算和2009 年度财务预算；
议案 4：2008 年年度报告全文及摘要；
议案 5：关于2008 年度利润分配的议案；
议案 6：关于聘任2009 年度审计机构的议案；
议案 7：关于公司<章程>修改的议案；
议案 8：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案 9：关于变更董事的议案。
议案 10：《关于2009 年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 北化股份 |
| 公告日期 | 2008-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于变更募集资金投资项目实施方式的议案；
议案2：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案3：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案；
议案4：关于修订公司《独立董事制度》的议案；
议案5：关于修订公司《对外担保决策制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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