歌尔股份

- 002241

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-18
公司名称歌尔股份
公告日期2019-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举姜滨先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举姜龙先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举段会禄先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘成敏先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举夏善红女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举王田苗先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举王琨女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
4.00 《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-10
公司名称歌尔股份
公告日期2019-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-29
公司名称歌尔股份
公告日期2019-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称歌尔股份
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2018年度财务决算>的议案》
4 《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于审议公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6 《关于审议公司<关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7 《关于申请综合授信额度的议案》
8 《关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-21
公司名称歌尔股份
公告日期2018-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《关于回购公司股份的预案的议案》需逐项表决
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
2.00 提案2《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3.00 提案3《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称歌尔股份
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2017年度财务决算>的议案》
4 《关于审议公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于审议公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6 《关于审议公司<关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7 《关于申请综合授信额度的议案》
8 《关于为香港子公司提供担保的议案》
9 《关于为丹麦子公司提供担保的议案》
10 《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2018年—2020年)>的议案》
13 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-26
公司名称歌尔股份
公告日期2017-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于审议<歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-17
公司名称歌尔股份
公告日期2017-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>暨变更注册资本的议案》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称歌尔股份
公告日期2017-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2016年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于审议<内部审计制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-10
公司名称歌尔股份
公告日期2017-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于审议<歌尔股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
2、审议《关于对外投资购买Kopin公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-24
公司名称歌尔股份
公告日期2016-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称歌尔股份
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》之选举非独立董事候选人(采用累积投票制)
1.1 选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.2 选举姜龙先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.3 选举段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.4 选举王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》之选举独立董事候选人(采用累积投票制)
2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事;
2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事;
2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
8、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于为子公司提供内保外贷的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称歌尔股份
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2015年度财务决算>的议案》
4 《关于审议公司<2015年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于审议公司<2015年度利润分配预案>的议案》
6 《关于审议公司<关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于为子公司提供内保外贷的议案》
9 《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《关于公司发行超短期融资券的议案》
12 《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-19
公司名称歌尔股份
公告日期2016-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举董事的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
3、《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-19
公司名称歌尔股份
公告日期2015-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为子公司提供内保外贷的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-13
公司名称歌尔股份
公告日期2015-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2015年—2017年)>的议案》》
9、《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案>》
11、《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》
公司独立董事周东华、肖星、肖志兴、张平将在议案审议完成后作《独立董事2014年度述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称歌尔股份
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-18
公司名称歌尔股份
公告日期2014-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为子公司提供内保外贷的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-07
公司名称歌尔股份
公告日期2014-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1本次发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定及其调整
2.9转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期
3、《关于本次公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-11
公司名称歌尔股份
公告日期2014-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2013年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2013年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-27
公司名称歌尔股份
公告日期2013-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于审议公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票期权涉及标的股票的来源和数量
1.3激励对象获授的股票期权分配情况
1.4股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7股票期权激励计划的调整方式和程序
1.8实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.9股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11股票期权激励计划的变更、终止等事项
2、《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-30
公司名称歌尔股份
公告日期2013-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事候选人姜滨先生;
1.2 选举公司第三届董事会非独立董事候选人姜龙先生;
1.3 选举公司第三届董事会非独立董事候选人宫见棠先生;
1.4 选举公司第三届董事会非独立董事候选人徐海忠先生;
1.5 选举公司第三届董事会非独立董事候选人夏善红女士;
1.6 选举公司第三届董事会独立董事候选人张平女士;
1.7 选举公司第三届董事会独立董事候选人周东华先生;
1.8 选举公司第三届董事会独立董事候选人肖星女士;
1.9 选举公司第三届董事会独立董事候选人肖志兴先生。
议案二:《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人孙红斌先生;
2.2 选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人冯建亮先生。
议案三:《关于公司独立董事津贴的议案》
议案四:《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-18
公司名称歌尔股份
公告日期2013-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议公司<2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议公司<2012年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议公司<2012年度财务决算>的议案》;
4、《关于审议公司<2012年度报告及其摘要>的议案》;
5、《关于审议公司<2012年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于审议公司<关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告>的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-12
公司名称歌尔股份
公告日期2012-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-19
公司名称歌尔股份
公告日期2012-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》(以特别决议通过)
2、《关于公开发行不超过人民币19亿元公司债券的议案》(以特别决议通过)
2.1 发行规模及发行方式
2.2 债券期限
2.3 债券利率
2.4 担保安排
2.5 募集资金运用
2.6 向公司原股东配售的安排
2.7 拟上市交易场所
2.8 偿债保障措施
2.9 决议有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币19亿元公司债券相关事宜的议案》(以特别决议通过)
4、《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》(以特别决议通过)
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-23
公司名称歌尔股份
公告日期2012-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于审议<2012年上半年度利润分配预案>的议案》
议案二:《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-12
公司名称歌尔股份
公告日期2012-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二:《关于修改公司章程的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-12
公司名称歌尔股份
公告日期2012-02-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2011年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-18
公司名称歌尔股份
公告日期2011-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称歌尔股份
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议公司<2010年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2010年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2010年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2010年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2010年度利润分配及公积金转增预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于募集资金2010年度存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司发行短期融资券及聘请主承销商的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-05
公司名称歌尔股份
公告日期2010-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二:《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-11
公司名称歌尔股份
公告日期2010-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜滨先生;
1.2 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜龙先生;
1.3 选举公司第二届董事会非独立董事候选人孙伟华先生;
1.4 选举公司第二届董事会非独立董事候选人宫见棠先生;
1.5 选举公司第二届董事会非独立董事候选人彭剑锋先生;
1.6 选举公司第二届董事会独立董事候选人宁向东先生;
1.7 选举公司第二届董事会独立董事候选人朱武祥先生;
1.8 选举公司第二届董事会独立董事候选人李晓东先生;
1.9 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨晓明先生。
2、《关于公司独立董事津贴的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人宋青林先生;
3.2 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人姚荣国先生。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-02
公司名称歌尔股份
公告日期2010-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司拟申报发行潍坊市中小企业集合中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-19
公司名称歌尔股份
公告日期2010-01-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议公司<2009年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2008年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2009年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2009年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2009年度利润分配及公积金转增预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2009年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于审议公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-14
公司名称歌尔股份
公告日期2009-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-21
公司名称歌尔股份
公告日期2009-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.1股票种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4发行数量
3.5定价基准日和定价方式
3.6限售期
3.7募集资金数量及用途
3.8上市地点
3.9本次非公开发行前的滚存利润安排
3.10本次发行决议有效期
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
4.1微型数字麦克风技改项目
4.2手机用微型扬声器/受话器技改项目
4.3数字音频产品技改项目
4.4LED封装技改项目
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-17
公司名称歌尔股份
公告日期2009-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于受让潍坊怡通工电子有限公司土地使用权及在建工程的议案》
2、《关于拟与山东海龙股份有限公司进行互相担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-17
公司名称歌尔股份
公告日期2009-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议公司<2008年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2008年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2008年度财务决算>的议案》
4、《关于审议2008年度报告及其摘要的议案》
5、《关于审议公司<2008年度利润分配及公积金转增预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2008年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-20
公司名称歌尔股份
公告日期2009-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-28
公司名称歌尔股份
公告日期2008-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称歌尔股份
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
议案二:《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充公司流动资金的议案》
议案三:《关于<蓝牙系列产品技改项目>、<便携式音频产品技改项目>由潍坊歌尔电子有限公司实施的议案》
议案四:《关于增加公司注册资本至12,000 万元并办理工商变更登记的议案》
议案五:《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》
议案六:《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》
议案七: 《关于公司2007年度财务决算的议案》
议案八: 《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》
议案九: 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十: 《关于修改公司章程的议案》
议案十一: 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案
返回页顶