安妮股份(002235)_股东大会通知

会议日期:

股东大会通知会议日期:2008-08-08
公司名称	厦门安妮股份有限公司
公告日期	2008-07-23
会议类型	临时股东大会
审议内容	1.审议《厦门安妮股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》 2.审议《厦门安妮股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》 3.审议《厦门安妮股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》 4.审议《厦门安妮股份有限公司内部审计制度（修订稿）》 5.审议《厦门安妮股份有限公司关联交易管理制度（修订稿）》 6.审议《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》 7.审议《厦门安妮股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》 8.审议《厦门安妮股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）》 9.关于董事会申请相关授权的议案

股东大会通知会议日期:2008-06-20
公司名称	厦门安妮股份有限公司
公告日期	2008-05-28
会议类型	股东大会
审议内容	1.审议《2007 年度董事会工作报告》； 2.审议《2007 年度监事会工作报告》； 3.审议《2007 年度财务决算报告》； 4.审议《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》； 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 6.审议《修改公司章程的议案》。

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