| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举薛平女士为第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举张延苓女士为第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举池轶婷女士为第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告>的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前公司滚存利润安排
3.09 本次发行决议的有效期
3.10 募集资金用途
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
9.00 《<关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明(修订稿)>的议案》
10.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺(修订稿)的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医院股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 《选举林杨林先生为第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举周子晴女士为第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举宋丽华女士为第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举关恒业先生为第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举许铭桂先生为第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举仝泽宇先生为第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.01 《选举浦军先生为第六届董事会独立董事》
2.02 《选举杜晨光先生为第六届董事会独立董事》
2.03 《选举王敬民先生为第六届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》
3.01 《选举李海涛先生为第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举罗嗣红先生为第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则%%董事会议事规则%及%监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《董事会关于对会计师事务所出具的2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《恒康医疗集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《恒康医疗集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《董事会关于对会计师事务所出具的2020年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 《选举林杨林先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举仝泽宇先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.01 《选举浦军先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举林伟平先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司监事的议案》
3.01 《选举许海文先生为第五届监事会监事》
3.02 《选举李海涛先生为第五届监事会监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属医院提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《授权董事会向深圳市前海健康金融控股有限公司申请支持的议案》
2.00 《关于转让大连辽渔医院出资人权益的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 《选举吴玲女士为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举李育飞先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.01 《选举冯敏女士为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举于江先生为第五届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》
4.00 《2019年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《董事会关于对会计师事务所出具的2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
8.00 《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属医院提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属医院提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属医院提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属医院提供担保的议案》
2.00 《关于出售全资子公司股权的议案》
3.00 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于选举公司董事的议案》
2.01 《选举王玉珏女士为公司第五届董事会董事》
2.02 《选举于美女士为公司第五届董事会董事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》
4.00 《2018年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《董事会关于对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司董事的议案》
2.01 《选举王宁先生为公司董事的议案》
2.02 《选举战红君先生为公司董事的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为孙公司泗阳县人民医院有限公司贷款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举王成先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举王伟先生为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举宋丽华女士为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举张皓琰女士为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举郭磊明先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举王良成先生为第五届董事会独立董事》
2.03 《选举张雪梅女士为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会监事的议案》
3.01 《选举刘敏女士为第五届监事会监事》
3.02 《选举黄丽华女士为第五届监事会监事》
4.00 《关于第五届董事会非独立董事津贴方案的议案》
5.00 《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》
6.00 《关于第五届监事会监事津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为产业并购基金京福华越和京福华采提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司兰考第一医院有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王成先生为公司董事的议案》
1.02 《关于选举宋丽华女士为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2018-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于产业并购基金京福华越拟与公司共同转让资产的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于补选黄丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2.00 《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为控股子公司崇州二医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
2.00《关于为全资子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》
3.00《关于补选刘敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为全资子公司康县独一味生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举余洋先生为第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2017-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》；
（二）审议《关于为恒康北方（大连）康复医院有限责任公司提供担保的议案》；
（三）审议《关于为恒康北方（大连）护理医院有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）发行方式
（3）债券利率及确定方式
（4）债券期限
（5）募集资金用途
（6）上调票面利率选择权
（7）回售选择权
（8）担保方式
（9）偿债保障措施
（10）上市场所
（11）决议的有效期
（12）承销方式
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途用于支付收购PRPDiagnostic Imaging Pty Ltd股权部分对价的议案》
2.00 《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度审计报告》
4.00 《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》
5.00 《2016年度财务决算报告》
6.00 《2017年度财务预算报告》
7.00 《2016年度利润分配方案》
8.00 《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10.00 《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》
11.00 《关于全资子公司收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权的议案》
12.00 《关于为全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组相关条件的议案》
2、《关于公司重大资产购买具体方案的议案》
2.01 交易方式、交易对方及交易标的
2.02 标的股权的定价依据及交易价格
2.03 股权转让价款支付方式及支付期限
2.04 标的股权的交割
2.05 期间损益归属
2.06 本次交易决议有效期
3、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
6、《关于与交易对方签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
7、《关于<恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
11、《董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
13、《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购崇州二医院有限公司股权对价的议案》
14、《关于选举第四届董事会董事的议案》
14.01 选举龙凯先生为第四届董事会董事
14.02 选举王伟先生为第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年度董事会工作报告》；
（二）审议《2015年度监事会工作报告》；
（三）审议《2015年年度报告全文》及《2015年度报告摘要》；
（四）审议《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》；
（五）审议《2015年度审计报告》；
（六）审议《2015年度利润分配议案》；
（七）审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组相关条件的议案》
2、《关于公司重大资产购买具体方案的议案》
2.1交易方式、交易对方及交易标的
2.2标的股权的定价依据及交易价格
2.3股权转让价款支付方式及支付期限
2.4标的股权的交割
2.5期间损益归属
2.6本次交易决议有效期
3、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
6、《关于与交易对方签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
7、《关于<恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
11、《董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
13、《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付收购崇州二医院有限公司股权对价的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》
3、《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
3.1选举阙文彬先生为公司第四届董事会董事
3.2选举周先敏先生为公司第四届董事会董事
3.3选举唐灿先生为公司第四届董事会董事
3.4选举谢海先生为公司第四届董事会董事
4、《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
4.1选举郭磊明先生为公司第四届董事会独立董事
4.2选举王良成先生为公司第四届董事会独立董事
4.3选举张雪梅女士为公司第四届董事会独立董事
5、审议《关于监事会换届选举的议案》
5.1 选举程华梅女士为公司第四届监事会监事
5.2 选举赵洋生先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行公司债方案的议案》
（1）发行规模
（2）发行方式
（3）债券利率及确定方式
（4）债券期限
（5）募集资金用途
（6）上调票面利率选择权
（7）回售选择权
（8）担保方式
（9）上市场所
（10）决议的有效期
（11）承销方式
3、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年半年度资本公积金转增股本的预案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选谢海先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《董事会2014年度工作报告》；
（二） 审议《监事会2014年度工作报告》；
（三） 审议《公司2014年度财务决算报告》；
（四） 审议《公司2015年度财务预算报告》；
（五） 审议《2014年度利润分配的议案》；
（六） 审议《2014年年度报告全文及摘要》；
（七） 审议《2014年度审计报告》；
（八） 审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》；
（十）审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
（十一）审议《关于聘任公司独立董事的议案》
（十二）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2015-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《变更公司章程的议案》；
（2）审议《修订股东大会议事规则的议案》
（3）审议《关于聘任公司独立董事的议案》
（4）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司拟变更出资方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）认购方式
（7）限售期
（8）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（9）上市地点
（10）决议有效期
（11）募集资金投向
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于确认公司与宋丽华等人签署关于瓦房店第三医院有限责任公司之股权转让协议及其补充协议》
7、《关于公司与发行对象四川产业振兴发展投资基金有限公司签订附条件生效的股票认购合同议案》
8、《关于公司与发行对象长安基金管理有限公司签订附条件生效的股票认购合同议案》
9、《关于公司与发行对象云南能源金融服务有限公司签订附条件生效的股票认购合同议案》
10、《关于公司与发行对象新余恒道资产管理中心（有限合伙）签订附条件生效的股票认购合同议案》
11、《关于公司与发行对象喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的股票认购合同议案》
12、《关于公司与发行对象宋丽华女士签订附条件生效的股票认购合同议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
16、《关于制定<公司未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向甘肃银行股份有限公司申请流动资金贷款授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购萍乡赣西医院75%股权暨增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》
（二）审议《关于向中国农业银行康县支行申请流动资金贷款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2014年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2013年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2013年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
（十）审议《关于公司投资设立全资子公司的议案》；
（十一）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》；
（十二）审议《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》
（二）审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2013-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于收购四川华济药业有限公司100%股权的议案》
（二）审议《关于为全资子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2013-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增补郭凯先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
（二）审议《关于增加第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（三）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2013年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2012年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2012年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
（十）审议《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》；
（十一）审议《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》；
（十二）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请1.8亿元流动资金授信贷款额度的议案》；
（十三）审议《关于向中国农业银行康县支行申请1.3亿元流动资金授信贷款额度的议案》；
（十四）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
（十五）审议第三届董事会第五次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》；
（十六）审议第三届董事会第六次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举公司第三届董事会董事候选人朱锦先生为公司董事
（2）选举公司第三届董事会董事候选人段志平先生为公司董事
（3）选举公司第三届董事会董事候选人周先敏先生为公司董事
（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
（1）选举公司第三届董事会独立董事候选人左卫民先生为公司独立董事
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人方萍女士为公司独立董事
（三）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
（1）选举公司第三届监事会监事候选人李丽霞女士为公司监事
（2）选举公司第三届监事会监事候选人杨婷女士为公司监事
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）：
1、限制性股票激励对象的确定依据和范围；
2、本计划所涉及的标的股票来源和数量。
3、激励对象获授的限制性股票分配情况。
4、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定。
5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法。
6、限制性股票的授予与解锁条件。
7、限制性股票激励计划的调整方法和程序。
8、限制性股票会计处理。
9、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序。
10、公司与激励对象各自的权利义务。
11、限制性股票激励计划的变更与终止。
12、回购注销的原则。
（二）审议关于《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（三）审议关于《关于提请甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于调整公司第二届董事会部分董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
（三）审议《关于公司〈利润分配管理制度〉》；
（四）审议《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向中国农业银行康县分行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<董事会2011年度工作报告>的议案》；公司独立董事黄友、白慧良、范自力先生将分别在公司2011年度股东大会上进行述职。
（二）审议《关于<监事会2011年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2012年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2011年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（七）审议《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》；
（八）审议《关于2011年度审计报告的议案》；
（九）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》。
（十）审议《关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
（十一）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
（二）《关于增补廖立东先生为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整公司第二届董事会部分董事薪酬的议案》； （二）审议《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<董事会2010年度工作报告>的议案》； 公司独立董事黄友、白慧良、范自力先生将分别在公司2010 年度股东大会上进行述职。 （二）审议《关于<监事会2010年度工作报告>的议案》； （三）审议《公司2010年度财务决算报告》； （四）审议《公司2011年度财务预算报告》； （五）审议《关于2010年度利润分配的议案》； （六）审议《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》；（七）审议《关于2010年度审计报告的议案》； （八）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》。 （九）审议《关于公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 （十）审议《关于向中国农业银行康县支行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2010 年度中期利润分配预案》；
（二）《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
（三）《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<董事会2009 年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2009 年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2010 年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2009 年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2009 年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2009 年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。
（九）审议《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》。
（十）审议《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举公司第二届董事会董事候选人朱锦先生为公司董事
（2）选举公司第二届董事会董事候选人段志平先生为公司董事
（3）选举公司第二届董事会董事候选人郭凯先生为公司董事
（4）选举公司第二届董事会董事候选人史晓明先生为公司董事
（5）选举公司第二届董事会董事候选人黄蕊女士为公司董事
（6）选举公司第二届董事会董事候选人李余利女士为公司董事
（二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人白慧良先生为公司独立董事
（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人范自力先生为公司独立董事
（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人黄友先生为公司独立董事
（三）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
（1）选举公司第二届监事会监事候选人李育飞先生为公司监事
（2）选举公司第二届监事会监事候选人潘宇女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2009 年度中期利润分配预案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-23 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2009-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》；
（二）审议《关于变更“独一味药材现代化产业基地建设项目”中灌溉工程实施方式的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补郭凯先生为公司第一届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<董事会2008 年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2008 年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2009 年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2008 年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2008 年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2008 年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》；
（二）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（四）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司证券投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-24 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2008-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-05 |
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| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2008-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于调整公司第一届董事会独立董事独董津贴的议案》；
（2）审议《关于公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》；
（3）审议〈关于修改公司章程提案》；
（4）审议《关于修改股东大会议事规则提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 新里程 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年审计报告》
4、审议《2007年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司章程>的议案》；
7、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
8、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
9、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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