广电运通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-31
公司名称广电运通
公告日期2019-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-25
公司名称广电运通
公告日期2019-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-19
公司名称广电运通
公告日期2019-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途的的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称广电运通
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配的议案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-08
公司名称广电运通
公告日期2018-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公开挂牌转让广东美电贝尔科技集团股份有限公司股权暨变更业绩承诺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称广电运通
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 《回购股份的方式》
1.02 《回购股份的价格区间》
1.03 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.04 《拟回购股份的种类、数量和比例》
1.05 《回购股份的实施期限》
1.06 《决议的有效期》
2.00 《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称广电运通
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年度利润分配的议案》
5.00 《2017年年度报告及摘要》》
6.00 《关于制定<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司计提商誉减值准备的议案》
10.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-18
公司名称广电运通
公告日期2017-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01选举杨海洲为第五届董事会非独立董事
2.02选举黄跃珍为第五届董事会非独立董事
2.03选举叶子瑜为第五届董事会非独立董事
2.04选举罗攀峰为第五届董事会非独立董事
2.05选举杨文峰为第五届董事会非独立董事
2.06选举陈建良为第五届董事会非独立董事
3.00《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01选举杨闰为第五届董事会独立董事
3.02选举邢良文为第五届董事会独立董事
3.03选举朱桂龙为第五届董事会独立董事
4.00《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01选举祝立新为第五届监事会非职工代表监事
4.02选举莫东成为第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称广电运通
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00《2016年年度报告及摘要》
6.00《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7.00《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
8.00《关于修改<公司章程>的议案》
9.00《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00《关于选举莫东成为公司监事的议案》
11.00《关于选举邢良文为公司独立董事的议案》
12.00《关于选举黄跃珍和陈春田为公司董事的议案》
12.01选举黄跃珍为公司第四届董事会非独立董事
12.02选举陈春田为公司第四届董事会非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称广电运通
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《2015年度董事会工作报告》;
议案2:《2015年度监事会工作报告》;
议案3:《2015年度财务决算报告》;
议案4:《关于2015年度利润分配的议案》;
议案5:《2015年年度报告及摘要》;
议案6:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
议案7:《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;
议案8:《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》;
议案9:《关于修改<公司章程>的议案》;
议案10:《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-19
公司名称广电运通
公告日期2016-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-10
公司名称广电运通
公告日期2015-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于调减非公开发行A股股票发行数量和募集资金金额的议案》;
议案2:《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》;
议案3:《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
议案4:《关于修订公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》;
议案5:《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同>的议案》。
议案5中子议案①:公司与广州无线电集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同
议案5中子议案②:公司与广州证券股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同二
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-09
公司名称广电运通
公告日期2015-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》;
2、《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》;
3、《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称广电运通
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《关于2014年度利润分配的议案》;
5、《2014年年度报告及摘要》;
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
10、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
10.1 发行股票种类和面值
10.2 发行方式和发行时间
10.3 定价基准日
10.4 发行数量及定价原则
10.5 发行对象
10.6 本次发行股票的限售期
10.7 上市地点
10.8 募集资金金额与用途
10.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
10.10 本次非公开发行决议的有效期限
11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
12、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
13、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
14、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
14.1 公司与广州无线电集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同
14.2 公司与广州证券股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
16、《关于提请股东大会批准广州无线电集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》;
17、《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》;
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理广电运通员工持股计划相关事宜的议案》;
19、《关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》;
20、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称广电运通
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
1.1选举赵友永先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举杨海洲先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举叶子瑜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举曾文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举罗攀峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6选举任斌女士为公司第四届董事会非独立董事
2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
2.1选举刘佩莲女士为公司第四届董事会独立董事
2.2选举张宗贵先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举杨闰女士为公司第四届董事会独立董事
3、逐项审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。
3.1选举祝立新先生为公司第四届监事会非职工监事
3.2选举杨永明先生为公司第四届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-29
公司名称广电运通
公告日期2014-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《关于2013年度利润分配的议案》;
5、《2013年年度报告及摘要》;
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
7、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-30
公司名称广电运通
公告日期2013-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《关于2012年度利润分配的议案》;
5、《2012年年度报告及摘要》;
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》;
9、《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》;
10、《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-09
公司名称广电运通
公告日期2012-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称广电运通
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》;
2、《2011年度监事会工作报告》;
3、《2011年度财务决算报告》;
4、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
5、《2011年年度报告及摘要》;
6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
7、《关于增加为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-27
公司名称广电运通
公告日期2011-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于更换会计师事务所的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
5、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-25
公司名称广电运通
公告日期2011-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《2010年度董事会工作报告》;
(二)《2010年度监事会工作报告》;
(三)《2010年度财务决算报告》;
(四)《关于2010年度利润分配预案的议案》;
(五)《2010年年度报告及摘要》;
(六)《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
(七)《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》;
(八)《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保的议案》;
(九)《关于增补刘佩莲女士为第二届董事会独立董事的议案》;
(十)《关于增补曾文先生为第二届董事会董事的议案》;
(十一)《关于调整独立董事津贴的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-31
公司名称广电运通
公告日期2010-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《2009 年度董事会工作报告》;
(二)《2009 年度监事会工作报告》;
(三)《2009 年度财务决算报告》;
(四)《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》;
(五)《公司2009 年年度报告及摘要》;
(六)《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》;
(七)《关于修改<内部会计控制制度>的议案》;
(八)《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-28
公司名称广电运通
公告日期2009-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《2008 年度董事会工作报告》;
(二)《2008 年度监事会工作报告》;
(三)《2008 年度财务决算报告》;
(四)《关于公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
(五)《公司2008 年年度报告及摘要》;
(六)《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》;
(七)《关于2009 年度公司向银行申请综合授信的议案》;
(八)《关于增补杨海洲先生为公司董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-18
公司名称广电运通
公告日期2008-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于修改<公司章程>的议案》;
(二)《关于变更部分募集资金投向的议案》;
(三)《公司证券投资管理制度》;
(四)《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
(五)《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;
(六)《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-04
公司名称广电运通
公告日期2008-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司章程(修正案)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-27
公司名称广电运通
公告日期2008-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《2007 年度董事会工作报告》;
(二)《2007 年度监事会工作报告》;
(三)《2007 年度财务决算报告》;
(四)《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
(五)《公司2007 年年度报告及摘要》;
(六)《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》;
(七)《关于增补独立董事的议案》;
(八)《关于2008 年银行综合授信的议案》;
(九)《关联交易管理制度(修订)》;
(十)《募集资金管理办法(修订)》;
(十一)《内部会计控制制度(修订)》;
(十二)《累积投票制实施细则》;
(十三)《对外担保制度》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-07
公司名称广电运通
公告日期2007-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于修订〈广州广电运通金融电子股份有限公司章程〉的议案》;
(二)审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
(三)审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
(四)审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
(五)审议《关于设立广州广电运通金融电子股份有限公司董事会专业委员会的议案》;
(六)审议《关于制订<广州广电运通金融电子股份有限公司审计委员会工作细则>页的议案》;
(七)审议《关于制订<广州广电运通金融电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
(八)审议《关于制订<广州广电运通金融电子股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》;
(九)审议《关于修订<广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。
审议内容
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