| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于制订<2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于制订<2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司2020年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于制订<2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》
7.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
7.01 《关于选举袁秋丽女士为第七届董事会非独立董事的议案》
7.02 《关于选举谢心语女士为第七届董事会非独立董事的议案》
7.03 《关于选举王顺民先生为第七届董事会非独立董事的议案》
7.04 《关于选举陈海平先生为第七届董事会非独立董事的议案》
7.05 《关于选举俞毅坤先生为第七届董事会非独立董事的议案》
7.06 《关于选举韩雨辰先生为第七届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
8.01 《关于选举彭国锋先生为第七届董事会独立董事的议案》
8.02 《关于选举卓曙虹先生为第七届董事会独立董事的议案》
8.03 《关于选举李建浔女士为第七届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
9.01 《关于选举朱树人先生为第七届监事会股东代表监事的议案》
9.02 《关于选举任凤英女士为第七届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的类型和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《发行数量》
2.05 《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.06 《限售期》
2.07 《本次发行前的滚存利润安排》
2.08 《募集资金投资项目》
2.09 《上市地点》
2.10 《本次非公开发行股票决议有效期》
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于制订<2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于投资建设资源综合利用项目的议案》
3.00 《关于投资建设循环化钛白粉深加工项目的议案》
4.00 《关于投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目的议案》
5.00 《关于投资建设水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》
3.00 《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举梁隽贤先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举王丹妮女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于增选俞毅坤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于增选韩雨辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度报告全文及摘要》
6.00 《2019年度利润分配方案的预案》
7.00 《关于制订<2020年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案
2.02 关于发行方式和发行时间的议案
2.03 关于发行对象及认购方式的议案
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.05 关于发行数量及发行规模的议案
2.06 关于本次发行限售期的议案
2.07 关于本次上市地点的议案
2.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
2.09 关于本次发行募集资金用途的议案
2.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案
3.00 关于《中核华原钛白股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
7.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于编制前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
11.00 关于修改《对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
1.01 《关于补选朱树人先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.02 《关于补选李玉峰先生为公司第六届董事会董事的议案》
2.00 《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
2.00 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》
2.00 《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划(草案)》及摘要
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度报告全文及摘要》
6.00 《2018年度利润分配方案的预案》
7.00 《关于制订<2019年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整》
10.09 转股价格向下修正条款》
10.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股后的股利分配；
10.14 发行方式及发行对象；
10.15 向原股东配售的安排；
10.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项；
10.17 本次募集资金用途；
10.18 募集资金存管；
10.19 担保事项；
10.20 本次发行方案的有效期；
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
14.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
15.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于<公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(第二期)》
1.01 《拟回购股份的目的及用途》
1.02 《拟回购股份的方式》
1.03 《拟用于回购的金额以及资金来源》
1.04 《拟回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06 《回购决议的期限》
1.07 《回购决议的有效期》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会(董事长)全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案》
1.01 《选举胡约翰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举刘辉跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《选举袁秋丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《选举顾靖峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案》
2.01 《选举彭国锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《选举李建浔女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《选举卓曙虹先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案》
3.01 《选举李旭先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《选举田爱华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《修改公司章程的议案》
5.00 《修改董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01 《拟用于回购的金额以及资金来源》
1.02 《拟回购股份的价格》
1.03 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04 《拟回购股份的方式》
1.05 《拟回购股份的用途》
1.06 《拟回购股份的期限》
1.07 《决议的有限期》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告全文及摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于制订<2018年董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《修改公司章程的议案》
9.00 《修改董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》
2.00、《关于公司<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》
3.00、《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
4.00、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
2.00《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度报告全文及摘要》；
5、审议《2016年度利润分配方案》；
6、审议《2016年度募集资金存放及使用情况报告》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
2、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
3、审议《关于修订资产减值准备管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》；
2、审议《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》；
3、审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《2015年度董事会工作报告》
议案二《2015年度监事会工作报告》
议案三《2015年度财务决算报告》
议案四《2015年度报告全文及摘要》
议案五《2015年度利润分配方案》
议案六《2015年度募集资金存放及使用情况报告》
议案七《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中核华原钛白股份有限公司关于出售徽商银行股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
2、审议《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2015-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要
议案二《关于独立董事薪酬（津贴）的议案》
议案三《关于利用自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
子议案1.1：李建锋
子议案1.2：胡建龙
子议案1.3：游翠纯
子议案1.4：梅可春
子议案1.5：范喜成
子议案1.6：李小虎
议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
子议案2.1：谢青
子议案2.2：陈海峰
子议案2.3：徐阳光
议案三：《关于监事会换届选举股东监事的议案》；
子议案3.1：吴晓阳
子议案3.2：韩小刚
议案四：《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中核华原钛白股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
2、审议《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2014年度董事会工作报告》；
2. 审议《2014年度监事会工作报告》；
3. 审议《2014年度财务决算报告》；
4. 审议《2014年度报告全文及摘要》；
5. 审议《2014年度利润分配方案》；
6. 审议《2014年度募集资金存放与使用情况报告》；
7. 审议《截至2014年12月31日止前次募集资金情况的报告》；
8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9. 独立董事述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2015-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
子议案1.1：《关于补选谢青先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
子议案1.2：《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于在甘肃矿区设立全资子公司的议案》；
2. 审议《关于核销部分应收款项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案二（逐项表决）关于公司非公开发行A股股票方案的议案
子议案1 股票的种类和面值
子议案2 发行方式和发行时间
子议案3 定价原则及发行价格
子议案4 发行数量
子议案5 发行对象和认购方式
子议案6 募集资金数额及用途
子议案7 限售期
子议案8 上市地点
子议案9 滚存未分配利润的安排
子议案10 决议有效期
议案三 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案四 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告的议案
议案五 关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
议案六 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案七 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
议案八 关于批准李建锋先生免于发出要约的议案
议案九 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014-2015年度申请银行综合授信与提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
3、审议《中核华原钛白股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
4、审议《中核华原钛白股份有限公司资产减值准备管理制度》；
5、审议《中核华原钛白股份有限公司对外捐赠制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2014-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中核华原钛白股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《前次募集资金使用情况报告》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度报告全文及摘要》；
5、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《2013年度募集资金存放及使用情况报告》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2013-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2. 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行数量；
（5）发行价格及定价原则；
（6）限售期；
（7）募集资金数额及用途；
（8）上市地点；
（9）本次发行前公司滚存利润分配安排；
（10）决议有效期限。
3. 审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；
4. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
5. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2013-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中核华原钛白股份有限公司股东大会议事规则》；
2、审议《中核华原钛白股份有限公司董事会议事规则》；
3、审议《中核华原钛白股份有限公司独立董事制度》；
4、审议《中核华原钛白股份有限公司对外担保管理办法》；
5、审议《中核华原钛白股份有限公司关联交易管理决策制度》；
6、审议《中核华原钛白股份有限公司对外投资管理办法》；
7、审议《中核华原钛白股份有限公司融资管理办法》；
8、审议《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》；
9、审议《中核华原钛白股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》；
10、审议《中核华原钛白股份有限公司关于2013~2014年度申请银行综合授信与提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中核华原钛白股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》；
2、《关于中核华原钛白股份有限公司章程修改的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2013-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于中核华原钛白股份有限公司向光大银行马鞍山分行申请借款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告正文及摘要》；
5、审议《2012年度利润分配方案的议案》；
6、审议《2013年度财务预算方案》；
7、审议《关于处理2012年资产减值损失的议案》；
8、审议《关于确认2012年度关联交易的议案》；
9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举李小虎先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于在江苏无锡市投资设立全资子公司的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》
4、《关于对中核华原（上海）钛白有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2013-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为全资子公司中核华原（上海）钛白有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；
（1）交易标的；
（2）发行股票的类型和面值；
（3）发行方式、发行对象和认购方式；
（4）定价依据；
（5）标的资产的交易价格；
（6）发行数量；
（7）锁定期安排；
（8）期间损益安排；
（9）拟上市地点；
（10）本次发行股份购买资产决议的有效期；
（11）相关资产办理权属转移的合同义务；
（12）违约责任
（13）发行方式；
（14）发行股票的种类和面值；
（15）发行数量；
（16）发行对象及认购方式；
（17）定价方式；
（18）锁定期；
（19）募集资金数量及用途；
（20）发行前滚存未分配利润的安排；
（21）本次非公开发行股票决议的有效期
3、关于《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、关于中核华原钛白股份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案；
5、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及重大关联交易的议案；
6、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前滚存利润分配的议案；
7、关于批准李建锋及其一致行动人免于发出要约收购的议案；
8、关于授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；
9、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及盈利预测报告的议案；
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
11、关于确定第四届董事会独立董事薪酬的议案；
12、关于修改<公司章程>的议案；
13、关于投资设立销售公司的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决；
1.1关于选举李建锋先生为公司第四届董事会董事的议案；
1.2关于选举陈富强先生为公司第四届董事会董事的议案；
1.3关于选举胡建龙先生为公司第四届董事会董事的议案；
1.4关于选举游翠纯女士为公司第四届董事会董事的议案；
1.5关于选举梅可春先生为公司第四届董事会董事的议案；
1.6关于选举浦建忠先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决； 2.1关于选举刘纪鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举张进先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举任继东先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
3、审议《关于选举公司监事的议案》，本议案需要采取累积投票制进行表决； 3.1 关于选举吴晓阳先生为公司第四届监事会监事的议案；
3.2 关于选举韩小刚先生为公司第四届监事会监事的议案。
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
5、审议《关于与无锡豪普钛业有限公司签订《产品销售合同》并变更《委托加工协议》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2012-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与无锡豪普钛业有限公司签订<委托加工协议>并变更销售合同的议案》（该议案已经11月28日召开的第三届董事会第四十三次临时会议审议通过）
2、审议《关于向无锡豪普钛业有限公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司委托安徽金星钛白（集团）有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》；
2、审议《关于公司与安徽金星钛白（集团）有限公司签署《托管协议》的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年董事会工作报告》；
2、审议《2010年监事会工作报告》；
3、审议《2010年财务决算及2011年财务预算报告》；
4、审议《2010年利润分配方案》；
5、审议《2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于确认2010年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《募集资金存放及使用情况的专项说明》；
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年审计机构的议案》；
10、公司独立董事刘凝先生、刘钊先生、王稳先生将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-20 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2011-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司委托山东东佳集团股份有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》；
2、审议《关于公司与山东东佳集团股份有限公司签署《托管协议》的议案》。
3、审议《关于签署<中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-30 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2010-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》
2、审议《关于签署<中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2010-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会批准董事会延期换届的议案》；
2、审议《关于提请股东大会批准监事会延期换届的议案》；
3、审议《关于部分募投项目资产对外置换的议案》；
4、审议《关于变更部分募集资金用途用于补充流动资金的议案》；
5、审议《关于公司资产置换的议案》；
6、审议《关于公司发行股份购买资产的议案》（逐项表决以下事项）；
6.1 交易定价基准日
6.2 发行对象及认购方式
6.3 发行股份拟购买资产的定价依据
6.4 发行股份种类和面值
6.5 发行方式
6.6 发行价格及定价依据
6.7 发行数量
6.8 股份锁定
6.9 上市地点
6.10 决议的有效期
6.11 期间损益的安排
6.12 滚存未分配利润的处置
7、审议《关于公司与中国信达资产管理公司、中核四〇四有限公司、江苏金浦集团有限公司签订附生效条件的<资产置换暨职工安置协议的议案》；
8、审议《关于公司与江苏金浦集团有限公司、郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、王小江、南京实华投资管理咨询中心、南京台柏投资管理咨询中心、福建劲达创业投资有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》的议案》；
9、审议《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》；
10、审议《关于江苏金浦集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
11、审议《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度财务预算》；
5、审议《2009 年度利润分配方案》；
6、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
7、审议《募集资金存放及使用情况的专项说明》；
8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010 年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-05 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2009-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改选公司董事的议案》，本议案需要采取累积投票制进行表决；
1.1 关于改选姚卫星先生为公司第三届董事会董事的议题；
1.2 关于改选杨立明先生为公司第三届董事会董事的议题；
1.3 关于改选沈云刚先生为公司第三届董事会董事的议题；
2、审议《关于改选公司监事的议案》；
2.1 关于改选张剑眉女士为公司第三届监事会监事的议题。
3、审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2009-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分募集资金用途用于补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2009-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《2008 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于2009 年度日常关联交易事项的议案》；
7、审议《募集资金存放及使用情况的专项说明》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2008-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换王稳先生为公司独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年财务决算报告》；
4、审议《2007 年利润分配预案》；
5、审议《2007 年年度报告及其摘要》；
6、审议《2007 年度审计报告》；
7、审议《募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2008 年度日常关联交易事项的议案》；
11、审议《关于办理银行授信业务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《债务重组合同》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
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| 公司名称 | 中核钛白 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于更换部分董事（含独立董事）的议案》；
3、审议《关于更换部分监事的议案》。
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| 审议内容 | |
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