| 股东大会通知 公告日期:2026-06-13 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2026-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 董事及高级管理人员薪酬管理制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-03 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2026-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2025年度董事会工作报告
2.00 2025年年度报告全文及摘要
3.00 2025年度利润分配预案
4.00 关于拟聘任2026年度审计机构的议案
5.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
5.01 接受劳务的关联交易
5.02 销售商品的关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》
2.05 《关联交易决策制度》
2.06 《募集资金管理制度》
2.07 《融资担保管理制度》
2.08 《对外投资管理制度》
2.09 《累积投票实施细则》
2.10 《中小投资者单独计票管理办法》
3 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-11 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2025-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年年度报告全文及摘要
4.00 2024年度财务决算报告
5.00 2024年度利润分配预案
6.00 关于拟聘任会计师事务所的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
8.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
8.01 接受劳务的关联交易
8.02 销售商品的关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-12 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2024-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-15 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2024-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
5.01 非独立董事冯希尧
5.02 非独立董事杨更
5.03 非独立董事吴安东
5.04 非独立董事王兆成
5.05 非独立董事郭续长
5.06 非独立董事霍明勇
5.07 非独立董事徐碧良
6.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
6.01 独立董事马骁
6.02 独立董事冯孝良
6.03 独立董事刘云平
6.04 独立董事李磊
7.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
7.01 股东代表监事汪小辉
7.02 股东代表监事李鹏
7.03 股东代表监事杨建军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《关于采购商品和接受劳务的关联交易》
7.02 《关于销售商品的关联交易》
8.00 《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于修订《融资担保管理制度》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第一届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事冯希尧
1.02 非独立董事杨更
1.03 非独立董事尹忠明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 四川黄金 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年董事会工作报告
2.00 2022年监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及摘要
5.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
5.01 关于采购商品、接受劳务的关联交易
5.02 关于销售商品的关联交易
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
13.00 关于修订《累积投票实施细则》的议案
14.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
17.00 关于修订《融资担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
19.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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