| 股东大会通知 公告日期:2025-04-08 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2025-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《2024年度董事会工作报告》
3.00 审议《2024年度监事会工作报告》
4.00 审议《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
7.00 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-09 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2024-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》
8.01 修订《股东大会议事规则》
8.02 修订《董事会议事规则》
8.03 修订《监事会议事规则》
8.04 修订《独立董事工作制度》
8.05 制订《会计师事务所选聘制度》
8.06 制订《利润分配管理制度》
8.07 修订《募集资金管理制度》
8.08 修订《关联交易管理制度》
8.09 修订《对外担保管理制度》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曹洪海先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邵雪枫先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举惠兵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张云龙先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈立虎先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举冯晓鸣先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄海雄先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度报告及其摘要》
2.00 审议《2022年度董事会工作报告》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 审议《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于公司董监高2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于增补张云龙先生为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 锡装股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订部分公司治理相关管理制度的议案》
2.01 《修订<股东大会议事规则>》
2.02 《修订<董事会议事规则>》
2.03 《修订<监事会议事规则>》
2.04 《修订<独立董事工作制度>》
2.05 《修订<关联交易管理制度>》
2.06 《修订<对外担保管理制度>》
2.07 《修订<募集资金管理办法>》
3.00 《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》
4.00 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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