锡装股份(001332)股东大会通知_新浪财经

公告日期:

股东大会通知公告日期:2022-12-12
公司名称	锡装股份
公告日期	2022-12-12
会议类型	临时股东大会
召开方式	网络投票,现场投票
议题	1.00 《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》 2.00 《关于增补张云龙先生为非独立董事的议案》
审议内容

股东大会通知公告日期:2022-10-28
公司名称	锡装股份
公告日期	2022-10-28
会议类型	临时股东大会
召开方式	网络投票,现场投票
议题	1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》 2.00 《关于制定、修订部分公司治理相关管理制度的议案》 2.01 《修订<股东大会议事规则>》 2.02 《修订<董事会议事规则>》 2.03 《修订<监事会议事规则>》 2.04 《修订<独立董事工作制度>》 2.05 《修订<关联交易管理制度>》 2.06 《修订<对外担保管理制度>》 2.07 《修订<募集资金管理办法>》 3.00 《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》 4.00 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容	利润分配方案

锡装股份