| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 三羊马 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》
5.00 关于调整部分募投项目投资规模及部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 三羊马 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修改相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 三羊马 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告和摘要的议案》
4.00 《关于2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于续聘2023年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 三羊马 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 三羊马 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于〈三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
5.00 《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》
7.00 《关于<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于修改相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 三羊马 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》
4.00 《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》
6.00 《关于修改和制定相关制度的议案》
7.00 《关于对外投资设立分公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 三羊马 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 三羊马 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告和摘要的议案》
4.00 《关于2021年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
9.00 《关于独立董事津贴的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举第三届董事会非独立董事邱红阳
11.02 选举第三届董事会非独立董事周淋
11.03 选举第三届董事会非独立董事周超
11.04 选举第三届董事会非独立董事张侃
11.05 选举第三届董事会非独立董事任敏
11.06 选举第三届董事会非独立董事李刚全
12.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举第三届董事会独立董事左新宇
12.02 选举第三届董事会独立董事刘胜强
12.03 选举第三届董事会独立董事胡坚
13.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举第三届监事会非职工代表监事刘险峰
13.02 选举第三届监事会非职工代表监事邱红刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 三羊马 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于修改和制定公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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