| 股东大会通知 公告日期:2026-06-13 |
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| 公司名称 | 瑞立科密 |
| 公告日期 | 2026-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-15 |
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| 公司名称 | 瑞立科密 |
| 公告日期 | 2026-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2025年年度报告》全文及摘要
2.00 《公司2025年度董事会工作报告》
3.00 关于2025年度利润分配预案的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案
6.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-03 |
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| 公司名称 | 瑞立科密 |
| 公告日期 | 2026-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 标的资产过渡期间损益及滚存利润安排
2.08 现金对价支付安排
2.09 标的资产权属转移及违约责任
2.10 决议的有效期
3.00 关于《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
8.00 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
9.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11.00 关于本次交易构成关联交易的议案
12.00 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
13.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
14.00 关于《本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》的议案
15.00 关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案
16.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
17.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
18.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
19.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案
20.00 关于本次交易符合小额快速审核条件的议案
21.00 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案
22.00 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-30 |
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| 公司名称 | 瑞立科密 |
| 公告日期 | 2025-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请办理一照多址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-19 |
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| 公司名称 | 瑞立科密 |
| 公告日期 | 2025-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案
2.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案
3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
3.08 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案
3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.10 关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案
4.00 关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 选举张晓平为第五届董事会非独立董事
5.02 选举张佳睿为第五届董事会非独立董事
5.03 选举余锦瑞为第五届董事会非独立董事
5.04 选举黄万义为第五届董事会非独立董事
5.05 选举龙志能为第五届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
6.01 选举丰兵华为第五届董事会独立董事
6.02 选举王成方为第五届董事会独立董事
6.03 选举纪智慧为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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