| 股东大会通知 公告日期:2026-01-28 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2026-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-15 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2025-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
4.00 《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》
4.01 《浙江铖昌科技股份有限公司股东会议事规则》
4.02 《浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则》
4.03 废止《浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则》
4.04 《浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度》
4.05 《浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度》
4.06 《浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度》
4.07 《浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度》
4.08 《浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度》
4.09 《浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则》
4.10 《浙江铖昌科技股份有限公司未来三年(2025-2027)股东回报规划》
4.11 《浙江铖昌科技股份有限公司董事离职管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年年度报告全文及摘要》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
9.00 《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
8.00 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
10.00 《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举罗珊珊女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王立平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举郑骎先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张宏伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举白清利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王文荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举蒋国良先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举夏成才先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举马广富先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举姜毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举张丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
8.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 铖昌科技 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
2.00 《关于<浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于<浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
4.00 《关于<浙江铖昌科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
5.00 《关于<浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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