| 股东大会通知 公告日期:2025-11-10 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2025-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为第三方提供银行保函暨索赔权转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-10 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2025-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
9.00 《关于调整为参股公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配的预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-12 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2025-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式及价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 关于为参股公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-24 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2025-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-07 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2024-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-25 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2024-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
6.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配的预案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 《关于选举张化宏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举曾红英女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举曾晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举王秋霞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 《关于选举古启军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举袁真富先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举朱锡峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 《关于选举张艺女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举崔伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘请会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
1.01 审议回购股份的目的
1.02 审议回购股份符合相关条件
1.03 审议回购股份的方式及价格区间
1.04 审议回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 审议回购股份的资金来源
1.06 审议回购股份的实施期限
1.07 审议关于办理回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度公司董事薪酬的议案
6.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
7.00 关于2022年度利润分配的预案
8.00 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专门委员会委员的议案
2.00 关于续聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 宏英智能 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
6.00 关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
8.00 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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