| 股东大会通知 公告日期:2026-04-23 |
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| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2026-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2025年年度报告>及摘要的议案》
3.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2025年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2026年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2025年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2026年度对外融资额度的议案》
7.00 《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《新疆立新能源股份有限公司关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》
9.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》
10.00 《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场中期票据的议案》
10.01 发行人
10.02 注册发行规模
10.03 发行期限
10.04 发行方式及发行时间
10.05 发行对象
10.06 发行利率及确定方式
10.07 募集资金用途
10.08 增信措施
10.09 授权有效期限 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2026-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场中期票据的议案》
1.01 发行人
1.02 注册发行规模
1.03 发行期限
1.04 发行方式及发行时间
1.05 发行对象
1.06 发行利率及确定方式
1.07 募集资金用途
1.08 增信措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2026-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-27 |
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| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2025-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-11 |
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| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2025-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-25 |
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| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2025-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设奎屯市立新20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-21 |
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| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2025-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源(集团)投资有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-27 |
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| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2025-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2025年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》
7.00 《新疆立新能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2025年度对外融资额度的议案》
9.00 《新疆立新能源股份有限公司关于申报发行类REITs项目的议案》
10.00 《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-08 |
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| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2025-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2025-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案(第三次修订稿)>的议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(第三次修订稿)>的议案》
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的议案》
4.00 《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺(第三次修订稿)的议案》
5.00 《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》
6.00 《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行公司债券的议案》
6.01 发行方式及对象
6.02 发行规模
6.03 票面金额
6.04 承销方式及上市交易场所
6.05 债券品种及期限
6.06 债券利率及其确定方式
6.07 还本付息方式
6.08 募集资金用途
6.09 担保方式
6.10 提请授权事项
7.00 《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行可续期公司债券的议案》
7.01 发行方式及对象
7.02 发行规模
7.03 票面金额
7.04 承销方式及上市交易场所
7.05 债券品种及期限
7.06 债券利率及其确定方式
7.07 募集资金用途
7.08 担保方式
7.09 提请授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)>的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象和认购方式
1.04 定价原则及发行价格
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 募集资金金额及用途
1.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
1.09 上市地点
1.10 本次发行股东大会决议有效期
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案(第二次修订稿)>的议案》
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(第二次修订稿)>的议案》
4.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)>的议案》
5.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺(第二次修订稿)的议案》
7.00 《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2024-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源(集团)有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设达坂城50万千瓦风电项目的议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设木垒50万千瓦风电项目的议案》
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王博先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举范兵先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举窦照军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王丽娜女士为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举谢云飞女士为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举李克海先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举姚文英女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举岳勇先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举付军胜先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《新疆立新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《新疆立新能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度对外融资额度的议案》
7.00 《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
8.00 《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年年度报告及摘要>的议案》
10.00 《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回报规划(2023年－2025年)修订稿>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》
5.00 《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
6.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》
6.01 发行股票的种类和面值
6.02 发行方式和发行时间
6.03 发行对象和认购方式
6.04 定价基准日、定价原则及发行价格
6.05 发行数量
6.06 限售期
6.07 募集资金金额及用途
6.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
6.09 上市地点
6.10 决议有效期
7.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
8.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
9.00 《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
10.00 《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
11.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
12.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
13.00 《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺的议案》
14.00 《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回报规划(2023年－2025年)>的议案》
15.00 《新疆立新能源股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
16.00 《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2022年年度报告及其摘要>议案》
2.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
9.00 《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆立新能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆立新能源股份有限公司关于投资建设新能源发电项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆立新能源股份有限公司关于投资建设新能源发电项目的议案
2.00 新疆立新能源股份有限公司关于增加2022年度公司(含下属控股子公司)融资授信及担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 立新能源 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆立新能源股份有限公司关于修订公司章程的议案
2.00 新疆立新能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于制定《新疆立新能源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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