| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 青岛食品 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司投资管理办法>的议案》
4.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 青岛食品 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
9.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 青岛食品 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 青岛食品 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 青岛食品 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 青岛食品 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 青岛食品 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举仲明先生为公司第十届董事会非独立董事
12.02 选举孙明铭先生为公司第十届董事会非独立董事
12.03 选举焦健女士为公司第十届董事会非独立董事
12.04 选举于明洁先生为公司第十届董事会非独立董事
13.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
13.01 选举管建明先生为公司第十届董事会独立董事
13.02 选举张平华先生为公司第十届董事会独立董事
13.03 选举解万翠女士为公司第十届董事会独立董事
14.00 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举宁文红女士为公司第十届监事会非职工代表监事
14.02 选举曲俊宇先生为公司第十届监事会非职工代表监事
14.03 选举赵先民先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 青岛食品 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<青岛食品股份有限公司内部控制总体规则>的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程（草案）>的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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