| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华瓷股份 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》
7 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<公司章程>及相关附件<股东大会议事规则><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于续聘2024年度审计机构的议案》含有多级子议案的提案11和提案12需逐项表决
11 《关于<独立董事年度述职报告>的议案》
11.01 独立董事述职报告-王红艳
11.02 独立董事述职报告-李玲
11.03 独立董事述职报告-刘绍军
12 《关于确认2023年关联交易执行情况及预计2024年日常关联交易的议案》
12.01 醴陵市华彩包装有限公司-采购包装物
12.02 湖南华艺印刷有限公司-采购花纸等
12.03 科达制造股份有限公司--采购设备
12.04 湖南安迅物流运输有限公司--接受运输服务
12.05 新华联控股有限公司及子公司-租赁场地及接受物业服务等
12.06 湖南蓝思华联精瓷有限公司-出租厂房及提供水电气
12.07 醴陵群力投资咨询有限公司-租赁场地
12.08 博略投资有限公司-租赁场地
12.09 醴陵玉茶瓷业有限公司-租赁场地、提供水电及接受劳务服务等
12.10 醴陵市均朋运输服务部-接受运输服务
12.11 确认2023年日常关联交易执行情况 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华瓷股份 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华瓷股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于<独立董事年度述职报告>的议案》
8.01 独立董事述职报告-王红艳
8.02 独立董事述职报告-李玲
8.03 独立董事述职报告-刘绍军
9.00 《关于确认2022年日常关联交易执行情况并预计2023年日常关联交易的议案》
9.01 醴陵市华彩包装有限公司-采购包装物
9.02 湖南华艺印刷有限公司-采购花纸等
9.03 科达制造股份有限公司--采购设备
9.04 湖南安迅物流运输有限公司--接受运输服务
9.05 新华联控股有限公司及子公司-租赁场地及接受物业服务等
9.06 湖南蓝思华联精瓷有限公司-出租厂房及提供水电气
9.07 醴陵群力投资咨询有限公司-租赁场地
9.08 博略投资有限公司-租赁场地
9.09 醴陵玉茶瓷业有限公司-租赁场地、提供水电及接受劳务服务等
9.10 醴陵市均朋运输服务部-接受运输服务
9.11 确认2022年日常关联交易执行情况 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华瓷股份 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案
3.00 关于变更公司住所地址及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 华瓷股份 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于聘请2022年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案含有多级子议案的提案8需逐项表决
8.00 关于2022年日常关联交易预计的议案
8.01 醴陵市华彩包装有限公司-采购包装物
8.02 湖南华艺印刷有限公司-采购花纸等
8.03 科达制造股份有限公司--采购设备
8.04 湖南安迅物流运输有限公司--接受运输服务
8.05 新华联控股有限公司及子公司--租赁场地及接受物业服务等
8.06 新华联控股有限公司及子公司-销售陶瓷产品
8.07 湖南蓝思华联精瓷有限公司--出租厂房及提供水电气
8.08 湖南蓝思华联精瓷有限公司-销售产品
8.09 醴陵群力投资咨询有限公司-租赁场地
8.10 博略投资有限公司-租赁场地
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 选举许君奇先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举肖文慧女士为第五届董事会非独立董事
9.03 选举丁学文先生为第五届董事会非独立董事
9.04 选举凌庆财先生为第五届董事会非独立董事
9.05 选举冯建军先生为第五届董事会非独立董事
9.06 选举张建先生为第五届董事会非独立董事
10.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
10.01 选举王红艳女士为第五届董事会独立董事
10.02 选举刘绍军先生为第五届董事会独立董事
10.03 选举李玲女士为第五届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
11.01 选举刘静女士为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举罗新果先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 华瓷股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并申请授权经营管理层办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配