九芝堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-10-24
公司名称九芝堂
公告日期2020-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》及其摘要的议案
2.00 关于《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-24
公司名称九芝堂
公告日期2020-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举高岩嵩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举孙健先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举谢丰先生为公司第七届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称九芝堂
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会报告
2.00 2019年度监事会报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-28
公司名称九芝堂
公告日期2020-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提 等额选举
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杜未木先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举刘春凤女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
2.01 选举周鲁宝先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.02 选举李忠照女士为公司第七届监事会股东代表监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称九芝堂
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会报告
2.00 2018年度监事会报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-07
公司名称九芝堂
公告日期2018-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称九芝堂
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会报告
2.00 2017年度监事会报告
3.00 2017年年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-07
公司名称九芝堂
公告日期2018-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供保证责任的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-03
公司名称九芝堂
公告日期2018-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-21
公司名称九芝堂
公告日期2017-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01选举李振国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举刘国超先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举杨承先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举盛锁柱先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05选举李劲松先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06选举徐向平先生为公司第七届董事会非独立董事
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01选举王波先生为公司第七届董事会独立董事
2.02选举马卓檀先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举张昆女士为公司第七届董事会独立董事
3、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01关于选举李威女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02关于选举刘淑霞女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案
4、关于确定董事、监事薪酬(津贴)原则的议案
5、关于为并购基金优先级资金提供担保的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-18
公司名称九芝堂
公告日期2017-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称九芝堂
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2016年度董事会报告
2、2016年度监事会报告
3、2016年年度报告及其摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配方案
6、2017年—2019年股东回报规划
7、关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称九芝堂
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.1选举李劲松先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举徐向平先生为公司第六届董事会非独立董事
议案2关于选举刘淑霞女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-29
公司名称九芝堂
公告日期2016-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更注册资本、营业执照号及修改《公司章程》的议案
2、关于选举杨冀峥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称九芝堂
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告及其摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于选举王波先生为公司第六届董事会独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-31
公司名称九芝堂
公告日期2015-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)
2.1选举李振国先生为公司第六届董事会非独立董事
2.2选举刘国超先生为公司第六届董事会非独立董事
2.3选举杨承先生为公司第六届董事会非独立董事
2.4选举盛锁柱先生为公司第六届董事会非独立董事
2.5选举张志强先生为公司第六届董事会非独立董事
2.6选举宋林峰先生为公司第六届董事会非独立董事
3、关于选举第六届董事会独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)
3.1选举姜明辉先生为公司第六届董事会独立董事
4、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案(采用累积投票制进行表决)
4.1选举李威女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.2选举吕东先生为公司第六届监事会股东代表监事
5、关于变更公司2015年度审计机构的议案
6、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
7、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-26
公司名称九芝堂
公告日期2015-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(修订)》
3.1 本次交易标的资产
3.2 本次发行方式
3.3 本次发行股份种类及面值
3.4 本次发行的定价基准日及发行价格
3.5 发行对象及发行数量
3.6 盈利预测补偿
3.7 股份锁定期
3.8 本次交易作价依据及交易对价
3.9 相关资产办理权属转移的合同义务、特别约定和违约责任
3.10 对价支付方式及支付期限
3.11 评估基准日前未分配利润归属
3.12 期间损益归属
3.13 本次发行股票前公司滚存利润的安排
3.14 上市地点
3.15 决议的有效期
4 《关于公司与特定交易对方签订附生效条件的〈九芝堂股份有限公司发行股份购买资产协议书(修订)〉的议案》
5 《关于公司与特定交易对方签订附生效条件的〈九芝堂股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书(修订)〉的议案》
6 《关于〈九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
7 《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9 《关于审议〈关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明〉的议案》
10 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
11 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
12 《关于提请股东大会批准李振国免于以要约方式增持公司股份的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称九芝堂
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年年度报告及其摘要
2、2014年度董事会报告
3、2014年度监事会报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案
7、关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-05
公司名称九芝堂
公告日期2014-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)
1.1选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举刘志涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举赵煜先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4选举章卫红女士为公司第六届董事会非独立董事
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案(采用累积投票制进行表决)
2.1选举胡建军先生为公司第六届董事会独立董事
2.2选举马卓檀先生为公司第六届董事会独立董事
3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案(采用累积投票制进行表决)
3.1选举刘峥女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.2选举王润稣先生为公司第六届监事会股东代表监事
4、关于确定董事、监事薪酬(津贴)原则的议案
5、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-24
公司名称九芝堂
公告日期2014-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案
张峥
徐迅
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-19
公司名称九芝堂
公告日期2014-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年年度报告及其摘要
2、2013年度董事会报告
3、2013年度监事会报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、关于聘任公司2014年度审计机构的议案
6、公司2014年-2016年股东回报规划
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称九芝堂
公告日期2014-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-12
公司名称九芝堂
公告日期2014-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称九芝堂
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会报告
2、2012年度监事会报告
3、2012年年度报告及其摘要
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配方案
6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案
7、关于选举王润稣先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-30
公司名称九芝堂
公告日期2012-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于子公司实施新版GMP升级改造的议案
2、关于建立九芝堂麓谷物流中心的议案
3、关于重点剂型扩产及技术升级改造的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-26
公司名称九芝堂
公告日期2012-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称九芝堂
公告日期2012-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年度董事会报告
2、2011年度监事会报告
3、2011年年度报告及其摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称九芝堂
公告日期2012-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-27
公司名称九芝堂
公告日期2011-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-26
公司名称九芝堂
公告日期2011-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举第五届董事会董事的议案
3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
4、关于确定董事、监事津贴(薪酬)原则的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-21
公司名称九芝堂
公告日期2011-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会报告
2、2010年度监事会报告
3、2010年年度报告及其摘要
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配预案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于授权处置科伦药业股权的议案
8、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-24
公司名称九芝堂
公告日期2010-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举金志国先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2、关于选举余应敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于调整独立董事津贴标准的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-09
公司名称九芝堂
公告日期2010-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度董事会报告
2、2009 年度监事会报告
3、2009 年年度报告及其摘要
4、2009 年度财务决算报告
5、2009 年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-30
公司名称九芝堂
公告日期2009-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于变更公司聘请的2009 年度审计机构的议案
3、关于修改《九芝堂股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-31
公司名称九芝堂
公告日期2009-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会报告
2、2008 年度监事会报告
3、2008 年年度报告及其摘要
4、2008 年度财务决算报告
5、2008 年度利润分配方案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于选举刘志涛先生为公司第四届董事会董事的议案
8、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-03
公司名称九芝堂
公告日期2008-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举第四届董事会董事的议案
2、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于确定董事、监事津贴(薪酬)原则的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-20
公司名称九芝堂
公告日期2008-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年度董事会报告
2、2007 年度监事会报告
3、2007 年年度报告及其摘要
4、2007 年度财务决算报告
5、2007 年度利润分配预案
6、关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案
7、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-22
公司名称九芝堂
公告日期2007-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》
2、《关于向银行申请授信额度的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-04
公司名称九芝堂
公告日期2007-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于转让湖南中嘉房地产开发有限公司股权的议案》
2、《关于收回的湖南中嘉房地产开发有限公司投资成本用于补充流动资金的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-01
公司名称九芝堂
公告日期2007-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-03
公司名称九芝堂
公告日期2007-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年董事会报告
2、2006年监事会报告
3、2006年年度报告及其摘要
4、2006年度财务决算报告
5、2006年度利润分配预案
6、关于确定董事、监事津贴(薪酬)原则的议案
7、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案
8、关于选举魏锋先生为公司第三届董事会董事的议案
9、关于选举徐德安先生为公司股东代表监事的议案
10、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-24
公司名称九芝堂
公告日期2007-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-21
公司名称九芝堂
公告日期2006-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-17
公司名称九芝堂
公告日期2006-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议事项:
1、2006年中期报告及其摘要
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-03
公司名称九芝堂
公告日期2006-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《九芝堂股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-18
公司名称九芝堂
公告日期2006-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年董事会报告
2、2005年监事会报告
3、2005年年度报告
4、2005年度财务决算报告
5、2005年度利润分配预案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于变更部分募集资金投资项目的议案
8、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案
9、关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案
10、关于选举周洪刚先生为公司股东代表监事的议案
11、《长沙九芝堂(集团)有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-08
公司名称九芝堂
公告日期2006-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于回购社会公众股份的议案》。
2、《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-16
公司名称九芝堂
公告日期2005-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》;
2、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-05-20
公司名称九芝堂
公告日期2005-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于修改公司章程的议案》。
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》。
4、《关于修改监事会议事规则的议案》。
5、《关于修改关联交易审议程序实施细则的议案》。
审议内容
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