| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举侯海兴先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举尹琪女士为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举梁辰女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举梁德强先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举严建伟女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举于海生先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举张昆先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 选举董光沛女士为公司第九届监事会监事
3.02 选举金文汇女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于变更年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2022年预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举尹琪女士为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案
2.00 关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 续聘年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举夏仲昊先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举侯海兴先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举薛晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举王小潼先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举严建伟女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举于海生先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张昆先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 选举孙静宇女士为公司第八届监事会监事
3.02 选举董光沛女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 续聘年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举王小潼先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额
2.04 发行价格
2.05 发行对象及向公司股东配售的安排
2.06 债券期限
2.07 债券利率及确定方式
2.08 还本付息的期限和方式
2.09 募集资金用途
2.10 承销方式
2.11 担保安排
2.12 拟上市交易所
2.13 偿债保障措施
2.14 本次发行对董事会的授权事项
2.15 决议的有效期
3.00 关于为公司公开发行债券提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 续聘年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 关于选举夏仲昊先生为公司第七届董事会董事的议案
4.00 关于选举董光沛女士为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于公司增加注册资本及修改《公司章程》的议案
7.00 续聘年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举第七届董事会非独立董事的提案》。
（1）审议选举周广林先生为公司第七届董事会非独立董事的提案；
（2）审议选举路昆先生为公司第七届董事会非独立董事的提案；
（3）审议选举薛晓芳女士为公司第七届董事会非独立董事的提案；
（4）审议选举周善忠先生为公司第七届董事会非独立董事的提案；
2.《关于选举第七届董事会独立董事的提案》。
（1）审议选举马弘先生为公司第七届董事会独立董事的提案；
（2）审议选举运乃建先生为公司第七届董事会独立董事的提案；
（3）审议选举段咏女士为公司第七届董事会独立董事的提案。
3.《关于选举第七届监事会监事的提案》。
（1）审议选举孙静宇女士为公司第七届监事会监事的提案；
（2）审议选举杨宝军先生为公司第七届监事会监事的提案。
4.《通报选举杨丽云女士为公司第七届监事会职工监事》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的提案
2.00 关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．2016年年度报告及摘要。
2．2016年度董事会工作报告。
3．2016年度监事会工作报告。
4．2016年度财务决算报告。
5．2016年度利润分配预案。
6．续聘年度审计机构的提案。
7．关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的提案。
8．听取公司独立董事2016年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合同》的议案
议案2、关于修改《公司章程》的议案
议案3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案4、关于选举孙静宇女士为公司第六届监事会监事的议案
关于选举孙静宇女士为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．2015年年度报告及摘要。
2．2015年度董事会工作报告。
3．2015年度监事会工作报告。
4．2015年度财务决算报告。
5．2015年度利润分配预案。
6．续聘年度审计机构的议案。
7．听取公司独立董事2015年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2015-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换监事的议案》
审议选举周善忠先生为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案。
2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
3.关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。
4.关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案。
5.关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。
6.关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
审议选举周广林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．2014年年度报告及摘要。
2．2014年度董事会工作报告。
3．2014年度监事会工作报告。
4．2014年度财务决算报告。
5．2014年度利润分配预案。
6．续聘年度审计机构的议案。
7．关于更换公司独立董事的议案。
（1）审议选举付旭东先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（2）审议选举李祥先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
8．听取公司独立董事2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《天津天保基建股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》。
2.公司董事、监事和高级管理人员出具《关于公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案。
3.天津天保控股有限公司出具《关于天津天保基建股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于更换独立董事的议案》。
审议选举罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2014-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
2.《关于公开发行公司债券的议案》，该议案需逐项表决：
2.1发行规模
2.2债券期限和品种
2.3债券利率
2.4发行方式与发行对象
2.5债券价格
2.6募集资金用途
2.7向本公司股东配售的安排
2.8债券上市
2.9担保安排
2.10本次发行公司债券决议的有效期
2.11偿债保障措施
2.12本次发行对董事会的授权事项
3.《天津天保基建股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举第六届董事会董事的议案》。
（1）审议选举孙亚宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
（2）审议选举路昆先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
（3）审议选举王宝琨先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
（4）审议选举薛晓芳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
（5）审议选举范春明先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（6）审议选举段宝森先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（7）审议选举张文林先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
2.《关于选举第六届监事会监事的议案》。
（1）审议选举尹宏海先生为公司第六届监事会监事的议案；
（2）审议选举王小潼先生为公司第六届监事会监事的议案。
3.《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2013年年度报告及摘要。
2．2013年度董事会工作报告。
3．2013年度监事会工作报告。
4．2013年度财务决算报告。
5．2013年度利润分配预案。
6．续聘年度审计机构的议案。
7．关于制定《天津天保基建股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
8．关于制定《天津天保基建股份有限公司融资管理制度》的议案。
9．听取独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》，该议案需逐项表决：
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价方式及发行价格
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7募集资金用途
2.8未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次发行决议的有效期
3.《关于<天津天保基建股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4.《关于<天津天保基建股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.《关于<天津天保基建股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于更换公司独立董事的议案》。
（1）审议选举范春明先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
（2）审议选举段宝森先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
（3）审议选举张文林先生为公司第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2012年年度报告及摘要。
2．2012年董事会工作报告。
3．2012年监事会工作报告。
4．2012年财务决算报告。
5．2012年利润分配预案。
6．续聘年度审计机构的议案。
7．修改《公司章程》的议案。
8．听取独立董事2012年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.关于修改《独立董事工作制度》的议案
4.关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2011年年度报告及摘要。
2．2011年董事会工作报告。
3．2011年监事会工作报告。
4．2011年财务决算报告。
5．2011年利润分配预案。
6．续聘年度审计机构的议案。
7．关于修改《公司章程》的议案。
8．关于修订《独立董事工作制度》的议案。
9．听取独立董事2011年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举第五届董事会董事的议案》。
2.《关于选举第五届监事会监事的议案》。
3.《通报选举杨丽云女士为公司第五届监事会职工监事》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2010年年度报告及摘要。
2．2010年董事会工作报告。
3．2010年监事会工作报告。
4．2010年财务决算报告。
5．2010年利润分配预案。
6．续聘年度审计机构的议案。
7．听取独立董事2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2010-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期并调整本次非公开发行股票发行价格等事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2009年年度报告。
2．2009年董事会工作报告。
3．2009年监事会工作报告。
4．2009年财务决算报告。
5．2009年利润分配预案。
6．续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
7．调整公司独立董事津贴的议案。
8．听取独立董事漆腊水先生2009年度述职报告。
9．听取独立董事陈洪林先生2009年度述职报告。
10．听取独立董事高天彪先生2009年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于天津天保房地产开发有限公司为其控股子公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换2009年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2009-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于进一步确认本次非公开发行股票董事会相关决议的议案： |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于前次募集资金使用情况报告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议2008年年度报告及摘要；
2．审议2008年董事会工作报告；
3．审议2008年监事会工作报告；
4．审议2008年总经理工作报告；
5．审议2008年财务决算报告；
6．审议2008年利润分配及资本公积金转增股本的预案；
7．审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；
8．审议修改公司章程的议案；
9．审议关于延长公司2008 年度非公开发行A 股股票相关决议有效期的议案；
10．审议关联交易管理制度；
11．听取独立董事漆腊水先生2008年度述职报告；
12．听取独立董事陈洪林先生2008年度述职报告；
13．听取独立董事高天彪先生2008年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司董事会工作报告；
2．审议公司监事会工作报告；
3．审议公司总经理工作报告；
4．审议公司2007年年度报告；
5．审议公司财务决算报告；
6．审议公司利润分配方案；
7．审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案；
8．审议张威先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
9．审议路昆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
10．审议张雅萍女士为公司第四届董事会董事候选人的议案；
11．审议赵胜跃先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
12．审议漆腊水先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
13．审议陈洪林先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
14．审议高天彪先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
15．审议沈钢先生为公司第四届监事会监事候选人的议案；
16．审议薛晓芳女士为公司第四届监事会监事候选人的议案；
17．审议修改公司章程的议案；
18．审议独立董事漆腊水先生2007年度述职报告；
19．审议独立董事陈洪林先生2007年度述职报告；
20．审议独立董事高天彪先生2007年度述职报告。
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2008-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2．关于公司向特定对象发行股票购买资产的议案（逐项审议）；
3．关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案；
4．关于审议《天津天保基建股份有限公司向天津天保控股有限公司发行股票购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案；
5．关于审议《天津天保基建股份有限公司与天津天保控股有限公司之资产转让协议》的议案；
6．关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
7．关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）；
8．关于审议《天津天保基建股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；
9．关于审议《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
10．关于新老股东共享向特定对象发行股票购买资产及非公开发行股票前滚存的未分配利润的议案；
11．关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行相关事项的议案；
12．关于《天津天保控股有限公司免于要约收购义务》的临时议案． |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2007-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》；
2、修改《公司股东大会议事规则》；
3、修改《公司董事会议事规则》；
4、修改《公司监事会议事规则》；
5、建议发放独立董事津贴的议案；
6、成立公司董事会战略委员会并制订实施细则的议案；
7、成立公司董事会提名委员会并制订实施细则的议案；
8、成立公司董事会审计委员会并制订实施细则的议案；
9、成立公司董事会薪酬和考核委员会并制订实施细则的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《推荐公司董事候选人的议案》；
2、审议《推荐公司独立董事候选人的议案》；
3、审议《推荐公司监事候选人的议案》；
4、审议《变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》；
5、审议《更换会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年年度报告》；
2、审议《公司2006年董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年总经理工作报告》；
5、审议《公司2006年财务决算》；
6、审议《公司2006年利润分配预案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2007-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于股权分置改革和资产置换的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年年度报告》；
2、审议《公司2005年董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年监事会工作报告》；
4、审议《公司2005年总经理工作报告》；
5、审议《公司2005年财务决算》；
6、审议《公司2005年利润分配预案》；
7、审议公司成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬考核委员会的议案及各委员会工作规则；
8、修改《公司章程》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 天保基建 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、增补公司董事的议案。
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| 审议内容 | |
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