| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案(非独立董事)
1.01 选举孙茂林为公司董事
1.02 选举李明为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案(选举王翠敏为公司独立董事)
2.00 关于选举监事的议案(选举戴军为公司监事)
3.00 关于申请注册发行公司债券的议案
3.01 发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 发行方式与发行对象
3.04 债券期限
3.05 债券品种
3.06 债券利率和利息支付方式
3.07 募集资金用途
3.08 增信方式
3.09 调整票面利率条款、赎回条款或回售条款等其他含权条款
3.10 承销方式
3.11 上市安排
3.12 偿债保障措施
3.13 决议的有效期
4.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案(选举邱银富为公司董事)
2.00 关于2024年度日常关联交易额预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事调整的议案(选举朱国森为公司董事)
2.00 关于回购注销“2021年限制性股票激励计划”部分人员所持有的限制性股票的议案
3.00 关于修改章程及其附件的议案
4.00 关于修改“独立董事制度”及“募集资金管理制度”的议案
5.00 关于钢贸公司为其5家全资子公司提供银行授信担保的议案
6.00 关于与首钢集团有限公司签订《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会报告
2.00 2022年度监事会报告
3.00 2022年年度报告及年度报告摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2023年度财务预算报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
9.00 关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案
10.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改章程及其附件的议案
2.00 关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案
3.00 关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》及2023年度日常关联交易额预计情况的议案
4.00 关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案
4.01 注册发行规模
4.02 发行方式
4.03 发行期限
4.04 发行利率
4.05 募集资金用途
4.06 发行对象
4.07 发行日期
4.08 担保安排
4.09 决议有效期
5.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案
6.00 董事会换届之非独立董事选举
6.01 选举赵民革为董事
6.02 选举刘建辉为董事
6.03 选举曾立为董事
6.04 选举李建涛为董事
7.00 董事会换届之独立董事选举
7.01 选举叶林为独立董事
7.02 选举顾文贤为独立董事
7.03 选举余兴喜为独立董事
7.04 选举刘燊为独立董事
7.05 选举彭锋为独立董事
8.00 监事会换届选举
8.01 选举孙毅为监事
8.02 选举郭丽燕为监事
8.03 选举常海宇为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于现金收购首钢集团有限公司矿业公司球烧资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年中期利润分配预案
2.00 关于董事调整的议案——选举曾立为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告
2.00 北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告
3.00 北京首钢股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要
4.00 北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告
5.00 北京首钢股份有限公司2021年度利润分配预案
6.00 北京首钢股份有限公司2022年度财务预算报告
7.00 北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
8.00 北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案
9.00 北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
10.00 北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案
11.00 北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 北京首钢股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易额预计情况的议案
2.00 北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 北京首钢股份有限公司关于符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 北京首钢股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订后）的议案
2.01 一、本次交易方案概述二、发行股份购买资产方案
2.02 1.发行股份购买资产交易对方
2.03 2.拟购买资产
2.04 3.定价依据及交易价格
2.05 4.发行股份的种类和面值
2.06 5.发行方式和发行对象
2.07 6.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.08 7.发行数量
2.09 8.锁定期安排
2.10 9.上市地点
2.11 10.业绩承诺及补偿
2.12 11.过渡期损益安排
2.13 12.滚存未分配利润安排
2.14 13.决议有效期三、募集配套资金方案
2.15 1.发行股份的种类和面值
2.16 2.发行方式和发行对象
2.17 3.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.18 4.发行数量
2.19 5.锁定期安排
2.20 6.募集配套资金用途
2.21 7.上市地点
2.22 8.滚存未分配利润安排
2.23 9.决议有效期
3.00 北京首钢股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 北京首钢股份有限公司关于《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案
5.00 北京首钢股份有限公司关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 北京首钢股份有限公司关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书》的议案
7.00 北京首钢股份有限公司关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案
8.00 北京首钢股份有限公司关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书之补充协议（二）》的议案
9.00 北京首钢股份有限公司关于与交易对方签署附条件生效的《业绩承诺与补偿协议》的议案
10.00 北京首钢股份有限公司关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 北京首钢股份有限公司关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
12.00 北京首钢股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13.00 北京首钢股份有限公司关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
14.00 北京首钢股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（修订后）
15.00 北京首钢股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
16.00 北京首钢股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17.00 北京首钢股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
18.00 北京首钢股份有限公司关于未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案
19.00 北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
20.00 北京首钢股份有限公司关于签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议》的议案
21.00 关于独立董事调整的议案
21.01 选举顾文贤为公司独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2.00 关于<北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案
3.00 北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 北京首钢股份有限公司利润分配预案
5.00 北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案
6.00 关于监事调整的议案
6.01 选举孙毅为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会报告
2.00 2020年度监事会报告
3.00 2020年年度报告及年度报告摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配相关安排的预案
6.00 2021年度财务预算报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易额预计情况的议案
9.00 关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
10.00 关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议
11.00 关于推荐监事人选的议案
11.01 选举梁望南为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 一、本次交易方案概述
二、发行股份购买资产方案
2.02 1.发行股份购买资产交易对方
2.03 2.拟购买资产
2.04 3.定价依据及交易价格
2.05 4.发行股份的种类和面值
2.06 5.发行方式和发行对象
2.07 6.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.08 7.发行数量
2.09 8.锁定期安排
2.10 9.上市地点
2.11 10.过渡期损益安排
2.12 11.滚存未分配利润安排
2.13 12.决议有效期三、募集配套资金方案
2.14 1.发行股份的种类和面值
2.15 2.发行方式和发行对象
2.16 3.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.17 4.发行数量
2.18 5.锁定期安排
2.19 6.募集配套资金用途
2.20 7.上市地点
2.21 8.滚存未分配利润安排
2.22 9.决议有效期
3.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案
7.00 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11.00 关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
17.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
18.00 关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会报告
2.00 2019年度监事会报告
3.00 2019年年度报告及年度报告摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2020年度财务预算报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》及2020年度日常关联交易额预计情况的议案
9.00 关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
10.00 关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议
11.00 对首钢集团财务有限公司二○一九年度风险评估审核报告
12.00 在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案
13.00 关于与首钢集团有限公司进行资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案
14.00 关于符合面向专业投资者公开发行公司债券、可续期公司债券条件以及符合发行超短期融资券条件的议案
15.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
15.01 发行规模
15.02 票面金额和发行价格
15.03 发行方式与发行对象
15.04 债券期限及品种
15.05 债券利率和利息支付方式
15.06 募集资金用途
15.07 增信方式
15.08 调整票面利率条款、赎回条款或回售条款
15.09 承销方式
15.10 上市安排
15.11 偿债保障措施
15.12 决议的有效期
16.00 关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案
16.01 发行规模
16.02 票面金额和发行价格
16.03 发行方式与发行对象
16.04 债券期限及品种
16.05 递延支付利息权
16.06 强制付息事件
16.07 利息递延下的限制事项
16.08 赎回选择权
16.09 债券利率和利息支付方式
16.10 募集资金用途
16.11 增信方式
16.12 承销方式
16.13 上市安排
16.14 决议的有效期
17.00 公司关于发行超短期融资券的议案
17.01 注册规模
17.02 债券期限
17.03 发行对象
17.04 发行方式
17.05 发行利率
17.06 募集资金用途
17.07 增信方式
17.08 承销方式
17.09 决议的有效期
18.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券、可续期公司债券及超短期融资券相关事宜的议案
19.00 关于修改章程的议案
20.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
21.00 独立董事选举
21.01 选举刘燊为公司独立董事
21.02 选举彭锋为公司独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改章程的议案
2.00 关于放弃首钢京唐钢铁联合有限责任公司股权优先购买权的议案
3.00 关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案
4.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
5.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议
6.00 公司对首钢集团财务有限公司二Ｏ一八年度风险评估审核报告
7.00 公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案
8.00 非独立董事选举
8.01 选举赵民革为公司董事
8.02 选举刘建辉为公司董事
8.03 选举邱银富为公司董事
8.04 选举吴东鹰为公司董事
9.00 独立董事选举
9.01 选举唐荻为公司独立董事
9.02 选举张斌为公司独立董事
9.03 选举尹田为公司独立董事
9.04 选举叶林为公司独立董事
9.05 选举杨贵鹏为公司独立董事
10.00 监事选举
10.01 选举邵文策为公司监事
10.02 选举郭丽燕为公司监事
10.03 选举杨木林为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会报告
2.00 公司2018年度监事会报告
3.00 公司2018年年度报告及年度报告摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 公司2019年度财务预算报告
7.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
8.00 公司关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案
9.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
10.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议
11.00 公司对首钢集团财务有限公司二Ｏ一八年度风险评估审核报告
12.00 公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司及首钢京唐钢铁联合有限责任公司之管理服务协议》的提案
2.00 关于向首钢京唐钢铁联合有限责任公司增资的提案
3.00 关于修改《章程》及其附件的提案
4.00 关于控股股东首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会报告
2.00 公司2017年度监事会报告
3.00 公司2017年年度报告及年度报告摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 公司2018年度财务预算报告
7.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
8.00 公司关于2018年度日常关联交易额预计情况的议案
9.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
10.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议
11.00 公司对首钢集团财务有限公司二Ｏ一七年度风险评估审核报告
12.00 公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案
13.00 公司关于修改章程及其附件的提案
14.00 公司独立董事2017年度述职报告
15.00 公司关于高级管理人员2017年度薪酬兑现及2018年度薪酬与考核分配办法的说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《北京首钢股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易额预计情况的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的提案
2.00、北京首钢股份有限公司关于选举董事（非独立董事）的提案
2.01、选举王相禹为公司董事
2.02、选举李明为公司董事
3.00、北京首钢股份有限公司关于选举独立董事的提案
3.01、选举叶林为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2016年度董事会报告
2.00公司2016年度监事会报告
3.00公司2016年年度报告及年度报告摘要
4.00公司2016年度财务决算报告
5.00公司2016年度利润分配预案
6.00公司2017年度财务预算报告
7.00公司关于续聘会计师事务所的议案
8.00公司关于重新签署《首钢总公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》及2017年度日常关联交易额预计情况的议案
9.00公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案
10.00公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议
11.00公司对首钢集团财务有限公司二〇一六年度风险评估审核报告
12.00公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案
13.00关于变更首钢矿业公司置入北京首钢股份有限公司承诺的议案
14.00关于变更公司控股股东首钢总公司做出的部分承诺的议案
15.00公司独立董事2016年度述职报告
16.00公司关于高级管理人员2016年度薪酬兑现及2017年度薪酬与考核分配办法的说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司非公开发行A股股票方案期限的议案。
2、关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜期限的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会报告。
2、公司2015年度监事会报告。
3、公司2015年年度报告及年度报告摘要。
4、公司2015年度财务决算报告。
5、公司2015年度利润分配预案。
6、公司2016年度财务预算报告。
7、公司关于续聘会计师事务所的议案。
8、公司关于2016年度日常关联交易额预计情况的议案。
9、公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案。
10、公司与首钢集团财务有限公司之金融服务协议。
11、公司对首钢集团财务有限公司二Ｏ一五年度风险评估审核报告。
12、公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案。
13、关于变更及豁免首钢总公司对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案。
14、关于监事会换届的议案
14.01 选举监事许建国
14.02 选举监事张福杰
14.03 选举监事郭丽燕
15、关于董事会换届的议案：
15.1 选举独立董事
15.1.1 独立董事唐荻
15.1.2 独立董事尹田
15.1.3 独立董事张斌
15.1.4 独立董事杨贵鹏
15.2 选举非独立董事
15.2.1 非独立董事靳伟
15.2.2 非独立董事张功焰
15.2.3 非独立董事赵民革
15.2.4 非独立董事王洪军
15.2.5 非独立董事王涛
15.2.6 非独立董事刘建辉
15.2.7 非独立董事邱银富 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、北京首钢股份有限公司关于补选董事的议案：
选举王洪军为公司董事
议案二、北京首钢股份有限公司关于独立董事调整的议案：
选举杨贵鹏为公司独立董事
选举尹田为公司独立董事
议案三、北京首钢股份有限公司关于补选监事的议案：
选举郭丽燕为公司监事
议案四、北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》规定的议案
2、关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案
2.1 本次重大资产置换的方式、交易标的和交易对方
2.2 交易价格、定价依据及价款支付进度
2.3 滚存未分配利润及过渡期损益归属安排
2.4 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.5 决议的有效期
3、关于《北京首钢股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次重大资产置换交易构成关联交易的议案
5、关于签署《首钢总公司与北京首钢股份有限公司之重大资产置换协议》的议案
6、关于本次重大资产置换暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换暨关联交易相关事宜的议案
9、关于公司发行债务融资工具的议案
10、关于首钢总公司为公司发行债务融资工具提供担保的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行债务融资工具的议案
12、关于向银行申请授信的议案
13、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
14、关于公司非公开发行股票方案的议案
14.1 发行股票的种类和面值
14.2 发行方式
14.3 发行对象及认购方式
14.4 定价原则和发行价格
14.5 发行数量
14.6 限售期
14.7 募集资金金额与用途
14.8 本次发行前的滚存利润安排
14.9 上市地点
14.10 本次发行决议的有效期
14.11 本次发行实施的前提条件
15、关于公司非公开发行股票预案的议案
16、关于公司与所有发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
17、关于同意北京首钢基金有限公司及首钢总公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
19、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
20、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
21、关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案
22、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
23、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
24、关于收购京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司67%股权的议案
25、关于收购京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
26、关于对首钢京唐钢铁联合有限责任公司进行增资并签署《增资框架协议》的议案
27、关于修改《股东大会议事规则》的议案
28、关于修改《募集资金管理制度》的议案
29、关于2015年度日常关联交易额预计情况的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会报告；
2、公司2014年度监事会报告；
3、公司2014年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2014年度财务决算报告；
5、公司2014年度利润分配预案；
6、公司2015年度财务预算报告；
7、公司关于2015年度日常关联交易额预计情况的议案；
8、公司关于续聘会计师事务所的议案；
9、首钢总公司关于提议进行现金分红的议案；
10、公司独立董事2014年度述职报告；
11、公司关于高级管理人员2014年度薪酬兑现及2015年度薪酬与考核分配办法的说明。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司章程(修改案)；
2、公司股东大会议事规则(修改案)；
3、公司董事会议事规则(修改案)；
4、公司监事会议事规则(修改案)；
5、公司关于董事调整的议案
(1)选举刘建辉为公司董事
(2)选举邱银富为公司董事
(3)选举张斌为公司独立董事；
6、公司关于监事调整的议案
(1)选举许建国为公司监事
(2)选举张福杰为公司监事
(3)选举乔裕奎为公司监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于独立董事调整的议案；
2、公司关于修改章程的议案；
3、公司2013年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2013年度董事会报告；
5、公司2013年度监事会报告；
6、公司2013年度财务决算报告；
7、公司2013年度利润分配预案；
8、公司2014年度财务预算报告；
9、公司关于2014年度日常关联交易额预计情况的议案；
10、公司关于续聘会计师事务所的议案；
11、公司独立董事2013年度述职报告；
12、公司关于高级管理人员2013年度薪酬兑现及2014年度薪酬与考核分配办法的说明。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于董事调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于公司董事会换届的议案；
董事候选人：王青海、徐凝、许建国、张功焰、方建一、赵民革、韩庆；
独立董事候选人：干勇、高培勇、杨雄、樊剑。
(2)关于公司监事会换届的议案；
监事候选人：范大义，祁京；
职工监事代表：屠学信。
(3)关于修改《公司章程》的议案；
(4)公司2012年度董事会报告；
(5)公司2012年度监事会报告；
(6)公司2012年度财务决算报告；
(7)公司2012年度利润分配预案；
(8)公司2013年度财务预算报告；
(9)关于2013年度公司关联交易额预计情况的议案；
(10)公司关于续聘会计师事务所的议案；
(11)公司独立董事2012年度述职报告；
(12)关于高级管理人员2012年度薪酬兑现及2013年度薪酬与考核分配办法的说明。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
3、关于《北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、关于首钢总公司与北京首钢股份有限公司签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案；
5、关于重大资产置换及发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案；
6、关于终止、调整或新签署部分持续性关联交易协议的议案；
7、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产前滚存利润分配的议案；
8、关于提请股东大会非关联股东批准首钢总公司免于发出要约收购的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、北京首钢股份有限公司2011年度董事会报告；
2、北京首钢股份有限公司2011年度监事会报告；
3、北京首钢股份有限公司2011年度财务决算报告；
4、北京首钢股份有限公司2011年度利润分配预案；
5、北京首钢股份有限公司2012年度财务预算报告；
6、北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、北京首钢股份有限公司2011年度独立董事述职报告；
8、北京首钢股份有限公司关于重新签署日常关联交易协议及2012年度关联交易额预计情况的议案；
9、北京首钢股份有限公司关于总经理2011年度薪酬兑现及2012年度薪酬与考核分配办法的说明。（该项内容根据有关规定只向股东大会报告不做表决） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
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| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
3、关于《北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、关于首钢总公司与北京首钢股份有限公司签署附条件生效的《关于重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案；
5、关于重大资产置换及发行股份购买资产事项涉及重大关联交易的议案；
6、关于终止、调整或新签署部分持续性关联交易协议的议案；
7、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产前滚存利润分配的议案；
8、关于提请股东大会非关联股东批准首钢总公司免于发出要约收购的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、北京首钢股份有限公司2010年度董事会报告； 2、北京首钢股份有限公司2010年度监事会报告； 3、北京首钢股份有限公司2010年度财务决算报告； 4、北京首钢股份有限公司2010年度利润分配预案； 5、北京首钢股份有限公司2011年度财务预算报告； 6、北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案； 7、北京首钢股份有限公司2010年度独立董事述职报告； 8、北京首钢股份有限公司关于推荐董事人选的议案； 9、北京首钢股份有限公司关于2011年度日常关联交易预计情况的议案； 10、北京首钢股份有限公司关于总经理2010年度薪酬兑现及2011年度报酬与考核分配办法的说明。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司钢铁主流程停产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《北京首钢股份有限公司关于投资北京汽车股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）北京首钢股份有限公司2009年度董事会报告；
（2）北京首钢股份有限公司2009年度监事会报告；
（3）北京首钢股份有限公司2009年度财务决算报告；
（4）北京首钢股份有限公司2009年度利润分配预案；
（5）北京首钢股份有限公司2010年度财务预算报告；
（6）北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案；
（7）北京首钢股份有限公司2009年度独立董事述职报告；
（8）北京首钢股份有限公司关于更换监事的议案；
（9）北京首钢股份有限公司关于2010年度日常关联交易预计情况的议案；
（10）北京首钢股份有限公司关于总经理2009年度薪酬兑现及2010年度报酬与考核分配办法的说明。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于董事会换届的议案；
2、公司关于监事会换届的议案；
3、公司关于修改章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于董事会换届的议案；
2、公司关于监事会换届的议案；
3、公司关于修改章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会报告；
2、公司2008 年度监事会报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司关于续聘会计师事务所的议案；
6、公司2009 年度财务预算报告；
7、公司2008 年度独立董事述职报告；
8、公司关于总经理2008 年度薪酬兑现及2009 年度报酬与考核分配办法的说明。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于贵州首钢产业投资公司投资设立贵州首黔能源开发公司(暂定名)建设焦化项目的议案；
2、关于重新签署日常关联交易协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于更换独立董事的议案
2、公司关于变更公司注册资本及修改章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、北京首钢股份有限公司2007 年度董事会报告；
2、北京首钢股份有限公司2007 年度监事会报告；
3、北京首钢股份有限公司2007 年度财务决算报告；
4、北京首钢股份有限公司2007 年度利润分配预案；
5、北京首钢股份有限公司2008 年度财务预算报告；
6、北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于成立北京首钢冷轧薄板有限公司的议案；
2、关于由首钢迁钢公司向北京首钢冷轧薄板有限公司提供坯料的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会报告；
2、公司2006年度监事会报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、公司2006年度独立董事述职报告；
8、公司关于总经理2006年度薪酬兑现及2007年度报酬与考核分配办法的说明。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2006-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、北京首钢股份有限公司关于收购北京汽车投资有限公司股权的议案；
2、北京首钢股份有限公司关于建立董事、监事及高级管理人员责任保险的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2006-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于修改《公司章程》的议案；
2、公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、公司关于修改《公司监事会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2006-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2006年度财务预算报告；
6、公司关于董事会换届的议案；
7、公司关于监事会换届的议案；
8、公司关于续聘会计师事务所的议案；
9、公司关于总经理2005年度薪酬兑现及2006年度报酬与考核分配办法的说明。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 首钢股份 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配