中粮科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-01-17
公司名称中粮科技
公告日期2023-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《董事会议事规则(修订)》
2.00 《监事会议事规则(修订)》
3.00 《股东大会议事规则(修订)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-01-09
公司名称中粮科技
公告日期2023-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-13
公司名称中粮科技
公告日期2022-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-07-05
公司名称中粮科技
公告日期2022-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司住所暨修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称中粮科技
公告日期2022-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2022-2023年度向中粮财务有限责任公司申请45亿元综合授信的议案》
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-19
公司名称中粮科技
公告日期2022-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-21
公司名称中粮科技
公告日期2022-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》
2.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-13
公司名称中粮科技
公告日期2022-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-28
公司名称中粮科技
公告日期2021-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向控股股东提供反担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-13
公司名称中粮科技
公告日期2021-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-09
公司名称中粮科技
公告日期2021-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 《选举公司第八届董事会非独立董事》
1.01 选举佟毅先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李北先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张德国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举任晓东女士为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举石碧先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举王尚文先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《选举公司第八届董事会独立董事》
2.01 选举任发政先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举陈国强先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举李世辉先生为公司第八届董事会独立董事
《关于监事会换届选举的议案》
3.00 选举张建华先生为公司第八届监事会非职工监事
4.00 关于2021-2022年度拟与中粮资本(天津)商业保理有限公司开展保理业务的议案
5.00 关于2021-2022年度向中粮资本科技有限责任公司申请粮信授信额度20亿元的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称中粮科技
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2021-2022年度向中粮财务有限责任公司申请45亿元综合授信的议案》
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-26
公司名称中粮科技
公告日期2021-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-01-19
公司名称中粮科技
公告日期2021-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-23
公司名称中粮科技
公告日期2020-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向控股股东提供反担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称中粮科技
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计》
7.00 《关于公司2020-2021年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》
8.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-24
公司名称中粮科技
公告日期2020-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程部分条款的议案
1.01 修改第六条
1.02 修改第十三条
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称中粮科技
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2.00 限制性股票激励计划实施考核管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于为中粮生化(泰国)有限公司向金融机构融资5,000万元提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-04
公司名称中粮科技
公告日期2019-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-09
公司名称中粮科技
公告日期2019-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司名称、证券简称及新设办公地址的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.01 修改第四条
2.02 修改第十三条
2.03 修改第二十三条
2.04 修改第二十四条
2.05 修改第二十五条
2.06 修改第六十七条
2.07 修改第七十九条
2.08 修改第一百零六条
2.09 修改第一百一十二条
2.10 修改第一百一十四条
3.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
4.00 《关于调整公司外部非关联董事津贴的议案》
累积投票提案 提案5、6为等额选举
5.00 关于增补公司非独立董事候选人的议案
5.01 增补石碧先生为公司非独立董事
5.02 增补张昌新先生为公司非独立董事
6.00 关于增补公司独立董事候选人的议案
6.01 增补李世辉先生为公司独立董事
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-24
公司名称中粮科技
公告日期2019-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于中粮生化继续为中粮生化(泰国)有限公司和中粮安徽生化(香港)有限公司向金融机构融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-28
公司名称中粮科技
公告日期2019-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-18
公司名称中粮科技
公告日期2019-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-06
公司名称中粮科技
公告日期2018-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-12
公司名称中粮科技
公告日期2018-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018-2019年度向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-27
公司名称中粮科技
公告日期2018-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
2.01 发行股份购买资产的方式、交易标的和交易对方
2.02 标的资产的定价依据及交易价格
2.03 支付方式
2.04 发行股票的种类和面值
2.05 发行对象及发行方式
2.06 发行价格和定价原则
2.07 价格调整方案
2.08 发行数量
2.09 上市地点
2.10 锁定期
2.11 滚存利润的安排
2.12 评估基准日至交割日交易标的损益的归属
2.13 本次发行股份购买资产相关决议的有效期限
3.00 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于提请审议〈中粮生物化学(安徽)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
6.00 《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
10.00 《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
11.00 《关于提请审议公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于提请审议本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
14.00 《关于提请股东大会批准生化投资免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
16.00 《关于增加公司2018年日常关联交易的议案》
17.00 《关于中粮生化继续为中粮生化(泰国)有限公司和中粮安徽生化(香港)有限公司向金融机构融资提供担保的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-23
公司名称中粮科技
公告日期2018-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-05
公司名称中粮科技
公告日期2018-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-23
公司名称中粮科技
公告日期2017-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于增加2017年日常关联交易的提案》
2.00《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-07
公司名称中粮科技
公告日期2017-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
2.00 《关于中粮生化继续为中粮生化(泰国)有限公司和中粮安徽生化(香港)有限公司向金融机构融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称中粮科技
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》
4.00 《公司2016年度利润分配预案》
5.00 《公司2016年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》
《关于公司董事会换届选举的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
10.1 选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事
10.2 选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事
10.3 选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事
10.4 选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事
10.5 选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事
10.6 选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董事
11.00 《关于选举独立董事的议案》
11.1 选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立董事
11.2 选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董事
11.3 选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.1 选举刘勇先生为公司第七届监事会监事
12.2 选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称中粮科技
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司调整2016年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-14
公司名称中粮科技
公告日期2016-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于增补公司六届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称中粮科技
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》;
2、审议《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-07
公司名称中粮科技
公告日期2016-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-31
公司名称中粮科技
公告日期2016-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》
2《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》
3《关于增补公司第六届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称中粮科技
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《公司2015年年度报告全文及摘要》
6《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》
8《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》
9《资产搬迁处置工作实施方案》
10《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-13
公司名称中粮科技
公告日期2016-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司部分子公司生产线停止生产的议案》
2、《关于计提流动资产减值准备的议案》
3、《关于固定资产、在建工程计提资产减值准备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-23
公司名称中粮科技
公告日期2015-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司与蚌埠市人民政府签署〈征收补偿协议书〉的议案》
2《关于公司与蚌埠市淮上区人民政府签署〈进驻沫河口工业园协议书〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-18
公司名称中粮科技
公告日期2015-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-09
公司名称中粮科技
公告日期2015-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于计提存货跌价准备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-10
公司名称中粮科技
公告日期2015-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增补董事候选人的议案》,选举时采用累积投票制;
1.1、选举乔映宾先生为公司第六届董事会董事;
1.2、选举刘德华先生为公司第六届董事会董事;
2、《关于制定公司外部非关联董事津贴标准的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-17
公司名称中粮科技
公告日期2015-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司拟发行中期票据的议案》
2《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称中粮科技
公告日期2015-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2015年度日常关联交易有关情况的议案》
2 《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》
3 《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称中粮科技
公告日期2015-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议议案
1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告》
4《公司2014年度利润分配预案》
5《公司2014年年度报告全文及摘要》
6《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7《关于公司2015年度日常关联交易有关情况的议案》
8《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》
9《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》
(二)报告事项:通报公司《2014 年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-29
公司名称中粮科技
公告日期2014-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为境外子公司提供融资担保的议案
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称中粮科技
公告日期2014-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2014年度日常关联交易有关情况的议案》;
7、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
9、听取公司2013年度独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称中粮科技
公告日期2014-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1、选举岳国君先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.2、选举李北先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.3、选举王浩先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.4、选举张军华先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.5、选举答朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事;
1.6、选举张德国先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.7、选举何鸣元先生为公司第六届董事会独立董事;
1.8、选举陈敦先生为公司第六届董事会独立董事;
1.9、选举卓敏女士为公司第六届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1、选举吴文婷女士为公司第六届监事会监事;
2.2、选举刘勇女士为公司第六届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-08
公司名称中粮科技
公告日期2013-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为境外子公司提供金融机构融资担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-06
公司名称中粮科技
公告日期2013-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增补董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称中粮科技
公告日期2013-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2012年度财务决算及2013年财务预算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2013年度日常关联交易有关情况的议案》;
7、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;
8、听取公司2012年度独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-11
公司名称中粮科技
公告日期2012-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于注册10亿元短期融资券并择机、分期发行的议案》;
2、审议《关于增加2012年度部分日常关联交易额度的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-12
公司名称中粮科技
公告日期2012-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加2012年度部分日常关联交易额度的议案》;
2、审议《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》;
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-16
公司名称中粮科技
公告日期2012-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd提供内保外贷的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-27
公司名称中粮科技
公告日期2012-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2011年度财务决算报告》;
5、审议《公司2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2012年度日常关联交易有关情况的议案》;
7、审议《关于聘请审计机构的议案》;
8、听取公司2011年度独立董事述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-22
公司名称中粮科技
公告日期2011-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加2011年度部分日常关联交易额度的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-11
公司名称中粮科技
公告日期2011-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款业务的议案》;
2、审议《关于公司与中粮财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》;
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
4、审议《关于增补一名董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-13
公司名称中粮科技
公告日期2011-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于发行公司债券的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-01
公司名称中粮科技
公告日期2011-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2010年度财务决算报告》;
5、审议《公司2010年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易有关情况的议案》;
8、审议《关于变更公司名称的议案》;
9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
10、审议《关于发行短期融资券的议案》;
11、听取公司2010年度独立董事述职报告。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-30
公司名称中粮科技
公告日期2010-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-23
公司名称中粮科技
公告日期2010-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》;
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
7、审议《关于向中粮财务有限责任公司申请12 亿元授信的议案》;
8、审议《关于公司2010 年度日常关联交易有关情况的议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、听取公司2009 年度独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-08
公司名称中粮科技
公告日期2010-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-23
公司名称中粮科技
公告日期2009-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于增加2009年度部分日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-20
公司名称中粮科技
公告日期2009-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增加2009 年度部分日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-16
公司名称中粮科技
公告日期2009-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》;
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》;
6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
7、审议《关于公司2009 年度日常关联交易有关情况的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-05
公司名称中粮科技
公告日期2008-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于续聘会计师事务所的议案》;
2、《关于部分固定资产报废的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-04
公司名称中粮科技
公告日期2008-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-07
公司名称中粮科技
公告日期2008-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》;
5、审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于公司向中粮集团有限公司委托借款不超过2.08 亿元的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》;
8、审议《关于公司2008 年度日常关联交易有关情况的议案》;
9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-13
公司名称中粮科技
公告日期2007-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于转让徽商银行股份有限公司部分股权的议案》;
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-11-08
公司名称中粮科技
公告日期2007-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于公司董事会换届的议案》;
2、《关于公司监事会换届的议案》;
3、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》;
4、《关于提请公司股东大会授权董事会设立专门委员会及其组成人员的议案》;
5、《关于公司向中粮集团有限公司委托借款7.199亿元的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》;
7、《关于公司2007年度增加部分日常关联交易有关情况的议案》。
8、《关于更换公司独立董事候选人的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-05
公司名称中粮科技
公告日期2007-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司第三届董事会增补董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-27
公司名称中粮科技
公告日期2007-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司日常关联交易有关情况的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称中粮科技
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度财务决算报告》;
4、审议《公司2006年度利润分配预案》;
5、审议《公司2006年年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于公司全面执行新会计准则议案》;
7、审议《关于公司2006年计提资产减值准备及资产核销的议案》;
8、审议《关于公司2007年度日常关联交易有关情况的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-06
公司名称中粮科技
公告日期2007-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《关于公司向中国粮油食品(集团)有限公司委托借款不超过5亿元的议案》;
(2)《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-11
公司名称中粮科技
公告日期2006-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于调整公司部分董事的议案》;
(2)《关于调整公司部分监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-15
公司名称中粮科技
公告日期2006-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议事项:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
《关于以控股子公司固定资产为控股股东提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-15
公司名称中粮科技
公告日期2006-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
5、《关于修订<公司章程>的议案》;
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-08
公司名称中粮科技
公告日期2006-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2005年度董事会工作报告》;
2、《公司2005年度监事会工作报告》;
3、《公司2005年度财务决算报告》;
4、《公司2005年年度报告及摘要》;
5、《公司2005年度利润分配预案》;
6、《公司日常关联交易有关情况的议案》;
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
8、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》;
9、《关于可转债剩余募集资金使用情况的报告》;
10、《关于调整公司部分董事的议案》;
11、《关于发行短期融资券的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-25
公司名称中粮科技
公告日期2005-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度中期利润分配方案》;
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》;
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》;
5、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-19
公司名称中粮科技
公告日期2005-09-19
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《安徽丰原生物化学股份有限公司股权分置改革说明书》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-07-14
公司名称中粮科技
公告日期2005-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
(2)审议《关于变更会计师事务所的议案》;
审议内容
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