数源科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-10
公司名称数源科技
公告日期2019-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1《数源科技股份有限公司2018年年度报告
2.00 议案2《董事会2018年度工作报告》
3.00 议案3《监事会2018年度工作报告》
4.00 议案4《2018年度财务决算报告》
5.00 议案5《2018年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 议案7《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
7.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,销售产品、商品5,000万元
7.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易,销售产品200万元
7.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,提供劳务、代建管理服务等950万元
7.04 预计与数源移动通信设备有限公司交易,收取房租等400万元
7.05 预计与西湖电子集团有限公司交易,支付“14西湖电子债”发行费及利息等3,200万元
8.00 议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
9.00 议案9《关于2018年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》
10.00 议案10《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
11.00 议案11《关于关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-12
公司名称数源科技
公告日期2018-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1《关于全资子公司对外提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称数源科技
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1《数源科技股份有限公司2017年年度报告》
2.00 议案2《董事会2017年度工作报告》
3.00 议案3《监事会2017年度工作报告》
4.00 议案4《2017年度财务决算报告》
5.00 议案5《2017年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 议案7《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》需逐项表决
7.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,销售产品4,000万元;
7.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易,销售产品120万元。
7.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,提供劳务600万元;
7.04 预计与数源移动通信设备有限公司交易,收取房租、水电费400万元。
8.00 议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
9.00 议案9《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》
10.00 议案10《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法(2018年修订)〉的议案》
11.00 议案11《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》
12.00 议案12《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-26
公司名称数源科技
公告日期2017-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-10
公司名称数源科技
公告日期2017-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《数源科技2016年年度报告》;
2.《董事会2016年度工作报告》;
3.《监事会2016年度工作报告》;
4.《2016年度财务决算报告》;
5.《2016年度利润分配预案》;
6.《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
7.01预计与西湖电子集团有限公司交易,销售产品4,000万元;与西湖电子集团有限公司联营企业,销售产品120万元。
7.02预计与杭州东部网络科技有限公司交易,销售产品1,500万元
7.03预计与数源移动通信设备有限公司交易,收取房租、水电费600万元。
7.04预计与西湖电子集团有限公司交易,支付“14西湖电子债”发行费及利息等3,200万元。
7.05预计与西湖电子集团有限公司下属控股子公司交易,提供劳务500万元。
8.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
9.《关于2016年度董事长薪酬考核情况的报告》;
10.《关于修订公司<章程>部分条款的议案》;
11.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》,该议案内容逐项审议,并采取累积投票的方式表决通过:
11.01选举章国经先生为第七届董事会董事
11.02选举丁毅先生为第七届董事会董事
11.03选举吴小刚先生为第七届董事会董事
12.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
12.01选举赵骏先生为第七届董事会独立董事
12.02选举张淼洪先生为第七届董事会独立董事
13.《关于选举第七届监事会股东监事的议案》
13.01选举江兴先生为第七届监事会监事
13.02选举柳筱敏女士为第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-13
公司名称数源科技
公告日期2016-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于控股子公司与关联方共同投资的关联交易议案》
2、《关于控股子公司对母公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-24
公司名称数源科技
公告日期2016-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2015年年度报告》
议案2《董事会2015年度工作报告》
议案3《监事会2015年度工作报告》
议案4《2015年度财务决算报告》;
议案5《2015年度利润分配预案》
议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
议案7中子议案(1)预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购1,000万元
议案7中子议案(2)预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易,提供劳务500万元
议案7中子议案(3)预计与西湖电子集团有限公司交易,支付“14西湖电子债”利息等3,200万元
议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
议案9《关于2015年度董事长薪酬考核情况的报告》
议案10《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》
议案11《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》
议案12《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
议案13《关于提名第六届董事会独立董事的议案》
议案13中子议案(1)选举赵骏先生为第六届董事会独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-06
公司名称数源科技
公告日期2016-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;该议案内容逐项审议:
2.01发行股票种类和面值
2.02发行对象
2.03发行数量及认购方式
2.04发行方式和发行时间
2.05定价基准日、定价原则及发行价格
2.06锁定期安排
2.07上市地点
2.08募集资金用途
2.09本次发行前公司滚存利润分配
2.10发行决议有效期
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
5.《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》;
6.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
7.《关于<数源科技股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划>的议案》;
8.《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的<关于数源科技股份有限公司之股份认购合同>的议案》;本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
10.《关于提请修改<数源科技股份有限公司章程>的议案》
11.《关于提请修改<数源科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称数源科技
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2014年年度报告》;
2.《董事会2014年度工作报告》;
3.《监事会2014年度工作报告》;
4.《2014年度财务决算报告》;
5.《2014年度利润分配预案》;
6.《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
(1)预计与西湖电子集团有限公司销售产品2,100万元;提供劳务1,500万元
(2)预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购1,000万元,销售1,000万元
8.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-27
公司名称数源科技
公告日期2014-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于与西湖电子集团有限公司关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-01
公司名称数源科技
公告日期2014-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》;
2.《关于对外担保的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-10
公司名称数源科技
公告日期2014-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2013年年度报告》;
2.《董事会2013年度工作报告》;
3.《监事会2013年度工作报告》;
4.《2013年度财务决算报告》;
5.《2013年度利润分配预案》;
6.《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》,该议案内容逐项审议:
(1)预计与西湖电子集团有限公司服务800万元,加工600万元
(2)预计与数源移动通信设备有限公司服务350万元
(3)预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务900万元
(4)预计与西湖集团(香港)有限公司交易,采购7,750万元,销售9,650万元
8.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
9.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,该议案内容逐项审议,并采取累积投票的方式表决通过:
(1)选举章国经先生为第六届董事会董事
(2)选举丁毅先生为第六届董事会董事
(3)选举吴小刚先生为第六届董事会董事
10.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,该议案内容逐项审议,并采取累积投票的方式表决通过。
(1)选举魏江先生为第六届董事会独立董事
(2)选举张淼洪先生为第六届董事会独立董事
11.《关于选举第六届监事会股东监事的议案》,该议案内容逐项审议,并采取累积投票的方式表决通过:
(1)选举方惠玲女士为第六届监事会监事
(2)选举高晨先生为第六届监事会监事
另:公司职工代表大会将选举一名职工代表监事
12.《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-20
公司名称数源科技
公告日期2013-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《董事会2012年度工作报告》;
2.《监事会2012年度工作报告》;
3.《2012年度财务决算报告》;
4.《2012年度利润分配预案》;
5.《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》;
7.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
8.《关于修改公司〈章程〉注册资本条款的议案》;
9.《关于修改公司〈章程〉的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-21
公司名称数源科技
公告日期2012-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《董事会2011年度工作报告》。;
2.《监事会2011年度工作报告》;
3.《2011年度财务决算报告》;
4.《2011年度利润分配预案》;
5.《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2011年度报酬的议案》;
6.《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》;
7.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-05-21
公司名称数源科技
公告日期2011-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司《董事会2010年度工作报告》
2.审议公司《监事会2010年度工作报告》;
3.审议公司《2010年度财务决算报告》;
4.审议公司《2010年度利润分配预案》;
5.审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2010年度报酬的议案》;
6.审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》;
7.审议《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
8.审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
9.审议《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-28
公司名称数源科技
公告日期2010-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司5%国有股权的议案》;
2.审议《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权的议案》;
3.审议《关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-10
公司名称数源科技
公告日期2010-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司《董事会2009 年度工作报告》
2.审议公司《监事会2009 年度工作报告》;
3.审议公司《2009 年度财务决算报告》;
4.审议公司《2009 年度利润分配预案》;
5.审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2009 年度报酬的议案》;
6.审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》;
7.审议《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
8.审议《关于提名独立董事候选人的提案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-10-24
公司名称数源科技
公告日期2009-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于公司及控股子公司对外担保的议案》;
2. 审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-25
公司名称数源科技
公告日期2009-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司《董事会2008 年度工作报告》;
2.审议公司《监事会2008 年度工作报告》;
3.审议公司《2008 年度财务决算报告》;
4.审议公司《2008 年度利润分配预案》;
5.审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2008 年度报酬的议案》;
6.审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》;
7.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》;
8.审议《关于支付高级管理人员2008 年度报酬的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-17
公司名称数源科技
公告日期2008-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于改聘会计师事务所的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-07
公司名称数源科技
公告日期2008-10-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的预案》
2、审议《关于提名独立董事候选人的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称数源科技
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于成立董事会提名委员会的预案》;
2、审议《关于成立董事会审计委员会的预案》;
3、审议《关于成立董事会战略委员会的预案》;
4、审议公司《董事会2007 年度工作报告》;
5、审议公司《监事会2007 年度工作报告》;
6、审议公司《2007 年度财务决算报告》;
7、审议公司《2007 年度利润分配预案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007 年度报酬的提案》;
9、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的提案》;
10、审议《关于公司董事会换届选举的提案》;
(1)选举章国经先生为公司第四届董事会董事;
(2)选举朴东国先生为公司第四届董事会董事;
(3)选举汪丽萍女士为公司第四届董事会董事;
(4)选举丁毅先生为公司第四届董事会董事;
(5)选举尹建文先生为公司第四届董事会董事;
(6)选举姚姚女士为公司第四届董事会董事;
11、审议《关于公司监事会换届选举的提案》;
(1)选举骆金水先生为公司第四届监事会监事;
(2)选举方惠玲女士为公司第四届监事会监事;
12、审议《关于出售固定资产的提案》;
13、审议《关于调整独立董事津贴的提案》。
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-03-17
公司名称数源科技
公告日期2007-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 议案一:审议公司《董事会2006年度工作报告》;
议案二:审议公司《监事会2006年度工作报告》;
议案三:审议公司《2006年度财务决算报告》;
议案四:审议公司《2006年度利润分配预案》;
议案五:审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的提案》;
议案六:审议《关于修改公司〈章程〉的提案》;
议案七:审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》;
议案八:审议《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》;
议案九:审议《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》;
议案十:《关于2007年度日常关联交易的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-04
公司名称数源科技
公告日期2006-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 议案一:审议公司《董事会2005年度工作报告》;
议案二:审议公司《监事会2005年度工作报告》;
议案三:审议公司《2005年度财务决算报告》;
议案四:审议公司《2005年度利润分配预案》;
议案五:审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2005年度报酬的提案》;
议案六:审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会及制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的提案》;
议案七:审议《关于修改公司〈章程〉的提案》;
议案八:审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》;
议案九:审议《关于2006年度日常关联交易的提案》。
议案十:《提名增补董事候选人的临时提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-28
公司名称数源科技
公告日期2005-11-28
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项:数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案
审议内容股权分置
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