| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于放弃参股公司优先购买权后形成关联担保和关联反担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保展期的议案》
3.00 《关于全资子公司部分借款展期并提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于为参股公司申请借款提供担保和反担保的议案》
3.00 《关于拟变更关联担保方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺调整的议案》
2.00 《关于杭州诚园置业有限公司业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
3.00 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于增加对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2022年度工作报告》
2.00 《2022年年度报告》全文、摘要
3.00 《监事会2022年度工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
6.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等1,000万元
6.02 预计与杭州市国有资本投资运营有限公司交易，销售产品、商品等200万元
6.03 预计与数源科技关联自然人任职董事或高管的企业交易，销售产品、商品等1,000万元
6.04 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等1,000万元
6.05 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、服务、租金等810万元
6.06 预计与数源科技关联自然人任职董事或高管的企业交易，提供劳务、服务、租金等3,000万元
6.07 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务、服务、租金等780万元
6.08 预计与数源科技关联自然人任职董事或高管的企业交易，接受劳务、服务、租金等65万元
7.00 《关于2022年度董事长薪酬考核情况的报告》
8.00 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
9.00 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
10.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《董事会2021年度工作报告》
2.00 议案2《2021年年度报告》全文、摘要
3.00 议案3《监事会2021年度工作报告》
4.00 议案4《2021年度财务决算报告》
5.00 议案5《2021年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于制定<股东分红回报规划(2022-2024年)>的议案》
7.00 议案7《关于2021年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》
8.00 议案8《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
9.00 议案9《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 议案10《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
10.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等10,000万元
10.02 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等10,000万元
10.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、服务、租金等1,000万元
10.04 预计与数源科技高管担任董事的企业交易，提供劳务、服务、租金等3,000万元
10.05 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“西湖电子债”发行费及利息等2,800万元
10.06 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务、服务、租金等435万元
10.07 预计与数源科技关键管理人员施加重大影响企业交易，接受劳务、服务等150万元
11.00 议案11《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
12.00 议案12《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
13.00 议案13《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 议案14《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 议案15《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 议案16《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 议案17《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.00 议案18《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19.00 议案19《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
20.00 议案20《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
21.00 议案21《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
22.00 议案21《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
23.00 议案23《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《数源科技股份有限公司2020年年度报告》
2.00 议案2《董事会2020年度工作报告》
3.00 议案3《监事会2020年度工作报告》
4.00 议案4《2020年度财务决算报告》
5.00 议案5《2020年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 议案7《关于2020年度重大资产重组业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》
8.00 议案8《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》
9.00 议案9《预计公司2021年度日常关联交易的议案》
9.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等18,000万元
9.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品、商品等9,000万元
9.03 预计与数源科技联营企业交易，销售产品、商品等500万元
9.04 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等16,000万元
9.05 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，采购产品、商品等5,000万元
9.06 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、服务、租金等1,150万元
9.07 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，提供劳务、服务等300万元
9.08 预计与数源科技联营企业交易，提供劳务、服务等350万元
9.09 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“西湖电子债”发行费及利息等3,000万元
9.10 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，支付劳务、服务、租金等200万元
9.11 预计与数源科技联营企业交易，支付劳务、服务、年度基金管理费、租金等150万元
9.12 预计与数源科技关键管理人员施加重大影响企业交易，支付劳务、服务等150万元
10.00 议案10《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
11.00 议案11《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
12.00 议案12《关于2020年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
2.00 议案2《关于全资子公司对外提供担保的议案》
3.00 议案3《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举章国经先生为第八届董事会董事
3.02 选举方晓龙先生为第八届董事会董事
3.03 选举吴小刚先生为第八届董事会董事
4.00 议案4《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
4.01 选举赵骏先生为第八届董事会独立董事
4.02 选举谢雅芳女士为第八届董事会独立董事
5.00 议案5《关于选举第八届监事会股东监事的议案》
5.01 选举金相跃先生为第八届监事会监事
5.02 选举竺玉荣女士为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于关联交易的议案》
2.00 议案2《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
3.00 议案3《关于全资子公司拟出售其子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
1.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品4,500万元
1.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品、商品500万元
1.03 预计与数源科技联营企业交易，销售产品、商品150万元
1.04 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品5,000万元
1.05 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，采购产品、商品500万元
1.06 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、服务等200万元
1.07 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，提供劳务、服务等300万元
1.08 预计与数源科技联营企业交易，提供劳务、服务等180万元
1.09 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租等400万元
1.10 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“西湖电子债”发行费及利息等3,500万元
2.00 议案2《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《数源科技股份有限公司2019年年度报告》
2.00 议案2《董事会2019年度工作报告》
3.00 议案3《监事会2019年度工作报告》
4.00 议案4《2019年度财务决算报告》
5.00 议案5《2019年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 议案7《关于2019年度董事长、监事会召集人及经营层高级管理人员薪酬考核情况的报告》
8.00 议案8《关于公司出售资产的议案》
9.00 议案9《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》
10.00 议案10《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
11.00 议案11《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
11.01 本次重组的整体方案
11.02 发行股份及支付现金购买资产——交易对方
11.03 发行股份及支付现金购买资产——交易标的
11.04 发行股份及支付现金购买资产——交易价格和定价依据
11.05 发行股份及支付现金购买资产——支付方式
11.06 发行股份及支付现金购买资产——发行股票的种类、面值、对象、方式与拟上市交易所
11.07 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价基准日、发行价格与发行数量
11.08 发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整方案
11.09 发行股份及支付现金购买资产——现金对价支付安排
11.10 发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益及滚存未分配利润安排
11.11 发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排
11.12 发行股份及支付现金购买资产——业绩补偿承诺
11.13 发行股份及支付现金购买资产——减值测试及补偿安排
11.14 发行股份及支付现金购买资产——本次发行决议有效期限
11.15 募集配套资金——发行对象
11.16 募集配套资金——发行股票的种类、面值、拟上市的证券交易所
11.17 募集配套资金——认购方式
11.18 募集配套资金——定价基准日、发行价格及定价依据
11.19 募集配套资金——募集配套资金总额及股份发行数量
11.20 募集配套资金——锁定期安排
11.21 募集配套资金——滚存未分配利润的安排
11.22 募集配套资金——募集资金用途
12.00 议案12《关于<数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
13.00 议案13《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
14.00 议案14《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
15.00 议案15《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
16.00 议案16《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
17.00 议案17《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
18.00 议案18《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
19.00 议案19《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
20.00 议案20《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
21.00 议案21《关于批准本次重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
22.00 议案22《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
23.00 议案23《关于本次重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》
24.00 议案24《控股股东、董事、高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
25.00 议案25《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
26.00 议案26《关于提请股东大会批准杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司及其一致行动人西湖电子集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
27.00 议案27《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
28.00 议案28《关于上市公司聘请本次重组相关中介机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《数源科技股份有限公司2018年年度报告
2.00 议案2《董事会2018年度工作报告》
3.00 议案3《监事会2018年度工作报告》
4.00 议案4《2018年度财务决算报告》
5.00 议案5《2018年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 议案7《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
7.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品5,000万元
7.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品200万元
7.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、代建管理服务等950万元
7.04 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租等400万元
7.05 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14西湖电子债”发行费及利息等3,200万元
8.00 议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
9.00 议案9《关于2018年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》
10.00 议案10《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
11.00 议案11《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于全资子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《数源科技股份有限公司2017年年度报告》
2.00 议案2《董事会2017年度工作报告》
3.00 议案3《监事会2017年度工作报告》
4.00 议案4《2017年度财务决算报告》
5.00 议案5《2017年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 议案7《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》需逐项表决
7.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品4,000万元；
7.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品120万元。
7.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务600万元；
7.04 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费400万元。
8.00 议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
9.00 议案9《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》
10.00 议案10《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法(2018年修订)〉的议案》
11.00 议案11《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》
12.00 议案12《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《数源科技2016年年度报告》；
2．《董事会2016年度工作报告》；
3．《监事会2016年度工作报告》；
4．《2016年度财务决算报告》；
5．《2016年度利润分配预案》；
6．《关于续聘会计师事务所的议案》；
7．《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；
7.01预计与西湖电子集团有限公司交易，销售产品4,000万元；与西湖电子集团有限公司联营企业，销售产品120万元。
7.02预计与杭州东部网络科技有限公司交易，销售产品1,500万元
7.03预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费600万元。
7.04预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14西湖电子债”发行费及利息等3,200万元。
7.05预计与西湖电子集团有限公司下属控股子公司交易，提供劳务500万元。
8．《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；
9．《关于2016年度董事长薪酬考核情况的报告》；
10．《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；
11．《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过：
11.01选举章国经先生为第七届董事会董事
11.02选举丁毅先生为第七届董事会董事
11.03选举吴小刚先生为第七届董事会董事
12．《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
12.01选举赵骏先生为第七届董事会独立董事
12.02选举张淼洪先生为第七届董事会独立董事
13．《关于选举第七届监事会股东监事的议案》
13.01选举江兴先生为第七届监事会监事
13.02选举柳筱敏女士为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司与关联方共同投资的关联交易议案》
2、《关于控股子公司对母公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年年度报告》
议案2《董事会2015年度工作报告》
议案3《监事会2015年度工作报告》
议案4《2015年度财务决算报告》；
议案5《2015年度利润分配预案》
议案6《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
议案7中子议案（1）预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购1,000万元
议案7中子议案（2）预计与杭州西湖新能源科技有限公司交易，提供劳务500万元
议案7中子议案（3）预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14西湖电子债”利息等3,200万元
议案8《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
议案9《关于2015年度董事长薪酬考核情况的报告》
议案10《数源科技股份有限公司对外担保管理办法》
议案11《数源科技股份有限公司对外投资管理办法》
议案12《关于授权公司提供关联担保额度的议案》
议案13《关于提名第六届董事会独立董事的议案》
议案13中子议案（1）选举赵骏先生为第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；该议案内容逐项审议:
2.01发行股票种类和面值
2.02发行对象
2.03发行数量及认购方式
2.04发行方式和发行时间
2.05定价基准日、定价原则及发行价格
2.06锁定期安排
2.07上市地点
2.08募集资金用途
2.09本次发行前公司滚存利润分配
2.10发行决议有效期
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
4．《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
5．《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》；
6．《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
7．《关于<数源科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》；
8．《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的<关于数源科技股份有限公司之股份认购合同>的议案》；本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
9．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
10．《关于提请修改<数源科技股份有限公司章程>的议案》
11．《关于提请修改<数源科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2014年年度报告》；
2．《董事会2014年度工作报告》；
3．《监事会2014年度工作报告》；
4．《2014年度财务决算报告》；
5．《2014年度利润分配预案》；
6．《关于续聘会计师事务所的议案》；
7．《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
(1)预计与西湖电子集团有限公司销售产品2,100万元；提供劳务1,500万元
(2)预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购1,000万元,销售1,000万元
8．《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于与西湖电子集团有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》；
2．《关于对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2013年年度报告》；
2．《董事会2013年度工作报告》；
3．《监事会2013年度工作报告》；
4．《2013年度财务决算报告》；
5．《2013年度利润分配预案》；
6．《关于续聘会计师事务所的议案》；
7．《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》，该议案内容逐项审议:
（1）预计与西湖电子集团有限公司服务800万元，加工600万元
（2）预计与数源移动通信设备有限公司服务350万元
（3）预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务900万元
（4）预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购7,750万元,销售9,650万元
8．《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；
9．《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过：
（1）选举章国经先生为第六届董事会董事
（2）选举丁毅先生为第六届董事会董事
（3）选举吴小刚先生为第六届董事会董事
10．《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过。
(1)选举魏江先生为第六届董事会独立董事
(2)选举张淼洪先生为第六届董事会独立董事
11．《关于选举第六届监事会股东监事的议案》,该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过：
（1）选举方惠玲女士为第六届监事会监事
（2）选举高晨先生为第六届监事会监事
另:公司职工代表大会将选举一名职工代表监事
12．《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《董事会2012年度工作报告》；
2．《监事会2012年度工作报告》；
3．《2012年度财务决算报告》；
4．《2012年度利润分配预案》；
5．《关于续聘会计师事务所的议案》；
6．《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》；
7．《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；
8．《关于修改公司〈章程〉注册资本条款的议案》；
9．《关于修改公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《董事会2011年度工作报告》。；
2．《监事会2011年度工作报告》；
3．《2011年度财务决算报告》；
4．《2011年度利润分配预案》；
5．《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2011年度报酬的议案》；
6．《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》；
7．《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2011-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《董事会2010年度工作报告》
2.审议公司《监事会2010年度工作报告》；
3.审议公司《2010年度财务决算报告》；
4.审议公司《2010年度利润分配预案》；
5.审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2010年度报酬的议案》；
6.审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
7.审议《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
8.审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
9.审议《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司5%国有股权的议案》；
2．审议《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权的议案》；
3．审议《关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2010-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《董事会2009 年度工作报告》
2.审议公司《监事会2009 年度工作报告》；
3.审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4.审议公司《2009 年度利润分配预案》；
5.审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2009 年度报酬的议案》；
6.审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
7.审议《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
8.审议《关于提名独立董事候选人的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2009-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司及控股子公司对外担保的议案》；
2. 审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《董事会2008 年度工作报告》；
2.审议公司《监事会2008 年度工作报告》；
3.审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4.审议公司《2008 年度利润分配预案》；
5.审议公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2008 年度报酬的议案》；
6.审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
7.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
8.审议《关于支付高级管理人员2008 年度报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2008-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘会计师事务所的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的预案》
2、审议《关于提名独立董事候选人的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于成立董事会提名委员会的预案》；
2、审议《关于成立董事会审计委员会的预案》；
3、审议《关于成立董事会战略委员会的预案》；
4、审议公司《董事会2007 年度工作报告》；
5、审议公司《监事会2007 年度工作报告》；
6、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
7、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007 年度报酬的提案》；
9、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的提案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
（1）选举章国经先生为公司第四届董事会董事；
（2）选举朴东国先生为公司第四届董事会董事；
（3）选举汪丽萍女士为公司第四届董事会董事；
（4）选举丁毅先生为公司第四届董事会董事；
（5）选举尹建文先生为公司第四届董事会董事；
（6）选举姚姚女士为公司第四届董事会董事；
11、审议《关于公司监事会换届选举的提案》；
（1）选举骆金水先生为公司第四届监事会监事；
（2）选举方惠玲女士为公司第四届监事会监事；
12、审议《关于出售固定资产的提案》；
13、审议《关于调整独立董事津贴的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2007-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司《董事会2006年度工作报告》；
议案二：审议公司《监事会2006年度工作报告》；
议案三：审议公司《2006年度财务决算报告》；
议案四：审议公司《2006年度利润分配预案》；
议案五：审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的提案》；
议案六：审议《关于修改公司〈章程〉的提案》；
议案七：审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
议案八：审议《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》；
议案九：审议《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》；
议案十：《关于2007年度日常关联交易的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2006-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司《董事会2005年度工作报告》；
议案二：审议公司《监事会2005年度工作报告》；
议案三：审议公司《2005年度财务决算报告》；
议案四：审议公司《2005年度利润分配预案》；
议案五：审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2005年度报酬的提案》；
议案六：审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会及制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的提案》；
议案七：审议《关于修改公司〈章程〉的提案》；
议案八：审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
议案九：审议《关于2006年度日常关联交易的提案》。
议案十：《提名增补董事候选人的临时提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 数源科技 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配