海南高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称海南高速
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事
1.07 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事
1.08 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
2.02 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事
2.03 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-01
公司名称海南高速
公告日期2019-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称海南高速
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告
5.00 2018年度利润分配议案
6.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-27
公司名称海南高速
公告日期2018-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案
2.00 关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称海南高速
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告
5.00 2017年度利润分配议案
6.00 关于计提2017年度资产减值准备的议案
7.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称海南高速
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称海南高速
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年年度报告
5.00 2016年度利润分配议案
6.00 关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案
7.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-20
公司名称海南高速
公告日期2016-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称海南高速
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告;
2、2015年度监事会工作报告;
3、2015年度财务决算报告;
4、2015年年度报告;
5、2015年度利润分配议案;
6、关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
7、关于计提2015年度资产减值准备的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称海南高速
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-27
公司名称海南高速
公告日期2015-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告;
2、2014年度监事会工作报告;
3、2014年度财务决算报告;
4、2014年年度报告;
5、2014年度利润分配议案;
6、关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
会议尚需听取2014年度独立董事述职报告,但无需表决。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称海南高速
公告日期2015-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于选举曾国华先生为第六届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-19
公司名称海南高速
公告日期2014-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度监事会工作报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2013年年度报告;
5、公司2013年利润分配议案;
6、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
7、关于董事会换届选举的议案;
7.1 选举非独立董事
7.1.1 选举温国明为第六届董事会董事
7.1.2 选举郭强为第六届董事会董事
7.1.3 选举刘忠信为第六届董事会董事
7.1.4 选举顾刚为第六届董事会董事
7.1.5 选举夏亚斌为第六届董事会董事
7.1.6 选举童威为第六届董事会董事
7.2 选举独立董事
7.2.1 选举徐晓杰为第六届董事会独立董事
7.2.2 选举胡国柳为第六届董事会独立董事
7.2.3 选举许华山为第六届董事会独立董事
8、关于监事会换届的议案。
8.1.1 选举陈琼君为第六届监事会监事
8.1.2 选举康文韬为第六届监事会监事
8.1.3 选举庞磊为第六届监事会监事
其他事项:听取《公司2013年度独立董事述职报告》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-08
公司名称海南高速
公告日期2013-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度财务决算报告;
4、公司2012年年度报告;
5、公司2012年度利润分配议案;
6、关于续聘2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
7、关于投资开发儋州东坡雅居一期项目的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-29
公司名称海南高速
公告日期2012-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘请2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-28
公司名称海南高速
公告日期2012-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于增资入股海南航天投资管理有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-26
公司名称海南高速
公告日期2012-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-27
公司名称海南高速
公告日期2012-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题会议审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-07
公司名称海南高速
公告日期2012-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于转让三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属物的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称海南高速
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2011年度董事会工作报告;
(二)2011年度监事会工作报告;
(三)2011年度财务决算报告;
(四)2011年年度报告;
(五)2011年度利润分配议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称海南高速
公告日期2012-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于更换会计师事务所的议案;
(二)关于选举独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称海南高速
公告日期2011-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2010年度董事会工作报告;
(二)2010年度监事会工作报告;
(三)2010年度财务决算报告;
(四)2010年年度报告;
(五)2010年度利润分配议案;
(六)关于续聘会计师事务所的议案;
(七)关于修改《公司章程》部分条款的议案。
(八)关于选举郭强先生为公司董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-20
公司名称海南高速
公告日期2010-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于参与竞拍土地使用权的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-07
公司名称海南高速
公告日期2010-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于同意林进挺先生辞去公司董事的议案;
(二)关于选举温国明先生为公司董事的议案;
(三)关于同意陈波先生辞去公司董事的议案;
(四)关于部分修改公司章程的议案;
(五)关于同意庞英女士辞去公司监事的议案;
(六)关于选举符彩霞女士为公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称海南高速
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2009 年度董事会工作报告;
(二)2009 年度监事会工作报告;
(三)2009 年度财务决算报告;
(四)2009 年年度报告;
(五)2009 年度利润分配议案;
( 六) 关于续聘会计师事务所的议案;
(七)关于变更瑞海水城房地产项目投资总额的议案;
(八)听取《2009 年度独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-23
公司名称海南高速
公告日期2010-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于同意沈国祚先生辞去公司监事职务的议案;
(二)关于选举伍学云先生为公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-15
公司名称海南高速
公告日期2009-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于部分修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-28
公司名称海南高速
公告日期2009-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于参与竞拍海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权的议案》;
(二)关于调整独立董事津贴的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-05-19
公司名称海南高速
公告日期2009-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)公司2008 年度董事会工作报告;
(二)公司2008 年度监事会工作报告;
(三)公司2008 年度财务决算报告;
(四)公司2008 年年度报告;
(五)公司2008 年度利润分配议案;
( 六) 关于计提资产减值准备金的议案;
(七) 关于部分修改公司章程的议案;
(八) 关于续聘会计师事务所的议案;
(九)关于董事会换届选举的议案;
(十)关于监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-25
公司名称海南高速
公告日期2008-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)公司2007 年度董事会工作报告;
(二)公司2007 年度监事会工作报告;
(三)公司2007 年度财务决算报告;
(四)公司2007 年年度报告;
(五)公司2007 年度利润分配议案;
( 六) 关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案;
(七) 关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案;
(八) 关于选举林进挺先生为公司董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-20
公司名称海南高速
公告日期2008-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议《关于聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-23
公司名称海南高速
公告日期2007-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于转让三亚六道湾发展有限公司股权的议案;
(二)关于修订公司资产减值处理内部控制制度的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称海南高速
公告日期2007-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)2006年度董事会工作报告;
(二)2006年度监事会工作报告;
(三)2006年度财务决算报告;
(四)2006年年度报告;
(五)2006年度利润分配议案;
(六)关于重新修订《公司章程》的议案;
(七)关于重新修订《董事会议事规则》的议案;
(八)关于重新修订《监事会议事规则》的议案;
(九)关于重新修订《股东大会议事规则》的议案;
(十)关于制订《募集资金使用管理制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-13
公司名称海南高速
公告日期2006-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于签订《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同补充协议》的议案。
2、审议关于签订《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-11
公司名称海南高速
公告日期2006-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2005年度董事会工作报告;
2、公司2005年度监事会工作报告;
3、公司2005年度财务决算报告;
4、公司2005年度利润分配方案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-21
公司名称海南高速
公告日期2006-04-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题公司股权分置改革方案的议案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-01-17
公司名称海南高速
公告日期2006-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于部分修改公司章程的议案》。
2、审议《关于部分更换董事、监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-02-26
公司名称海南高速
公告日期2005-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于换届选举第四届董事会成员的提案;
2、关于换届选举第四届监事会成员的提案。
审议内容
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