| 股东大会通知 公告日期:2026-04-24 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2026-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2025年度董事会工作报告
2.00 2025年度财务决算报告
3.00 2025年年度报告
4.00 关于2025年度拟不进行利润分配的议案
5.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
6.00 2026年度董事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-05 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2026-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
3.00 关于《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要的议案
4.00 关于签署附条件生效的《股权转让协议》《盈利预测补偿协议》的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易情况的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
9.00 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案
10.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
13.00 关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
14.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案
15.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
16.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
17.00 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案
18.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
19.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
20.00 关于本次交易标的资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案
21.00 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-30 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2025-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2025-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈泰锋为非独立董事
1.02 选举胡东为非独立董事
1.03 选举党龙为非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举郝向丽为独立董事
2.02 选举傅国华为独立董事
2.03 选举刘欣为独立董事
3.00 关于制订《独立董事津贴制度》的议案
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-25 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2025-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议事规则的议案
2.00 关于2025年下半年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-09 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2025-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司融资提供担保额度的议案
2.00 关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举傅国华先生为独立董事
3.02 选举刘欣女士为独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-04 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2025-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请注册发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年度财务决算报告
4.00 2024年年度报告
5.00 关于2024年度拟不进行利润分配的议案
6.00 关于2025年融资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-15 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2025-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-14 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2024-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2024年前三季度利润分配议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-06 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2024-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-10 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2024-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请贷款额度的议案
2.00 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2023年年度报告》的议案
5.00 2023年度利润分配议案
6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案
2.00 关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告
5.00 2022年度利润分配议案
6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案
2.00 关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举曾国华先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举崔家炳先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举陈敏女士为第八届董事会非独立董事
1.04 选举王佼佼女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举王虎胜先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举金勇先生为第八届董事会独立董事
1.07 选举王丽娅女士为第八届董事会独立董事
1.08 选举郝向丽女士为第八届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举庞磊先生为第八届监事会非职工监事
2.02 选举李永青女士为第八届监事会非职工监事
2.03 选举刘文娟女士为第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司部分土地有偿回收的议案
2.00 关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案
3.00 关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告
5.00 2021年度利润分配议案
6.00 关于以自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案
2.00 关于选举第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告
5.00 2020年度利润分配议案
6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限公司46.4364%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年半年度利润分配议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告
5.00 2019年度利润分配议案
6.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
7.00 关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事
1.07 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事
1.08 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
2.02 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事
2.03 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告
5.00 2018年度利润分配议案
6.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案
2.00 关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告
5.00 2017年度利润分配议案
6.00 关于计提2017年度资产减值准备的议案
7.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年年度报告
5.00 2016年度利润分配议案
6.00 关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案
7.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告；
4、2015年年度报告；
5、2015年度利润分配议案；
6、关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
7、关于计提2015年度资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年度财务决算报告；
4、2014年年度报告；
5、2014年度利润分配议案；
6、关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
会议尚需听取2014年度独立董事述职报告，但无需表决。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于选举曾国华先生为第六届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年年度报告；
5、公司2013年利润分配议案；
6、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
7、关于董事会换届选举的议案；
7.1 选举非独立董事
7.1.1 选举温国明为第六届董事会董事
7.1.2 选举郭强为第六届董事会董事
7.1.3 选举刘忠信为第六届董事会董事
7.1.4 选举顾刚为第六届董事会董事
7.1.5 选举夏亚斌为第六届董事会董事
7.1.6 选举童威为第六届董事会董事
7.2 选举独立董事
7.2.1 选举徐晓杰为第六届董事会独立董事
7.2.2 选举胡国柳为第六届董事会独立董事
7.2.3 选举许华山为第六届董事会独立董事
8、关于监事会换届的议案。
8.1.1 选举陈琼君为第六届监事会监事
8.1.2 选举康文韬为第六届监事会监事
8.1.3 选举庞磊为第六届监事会监事
其他事项：听取《公司2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年年度报告；
5、公司2012年度利润分配议案；
6、关于续聘2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
7、关于投资开发儋州东坡雅居一期项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2012-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增资入股海南航天投资管理有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属物的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2011年度董事会工作报告；
（二）2011年度监事会工作报告；
（三）2011年度财务决算报告；
（四）2011年年度报告；
（五）2011年度利润分配议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于更换会计师事务所的议案；
（二）关于选举独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2010年度董事会工作报告；
（二）2010年度监事会工作报告；
（三）2010年度财务决算报告；
（四）2010年年度报告；
（五）2010年度利润分配议案；
（六）关于续聘会计师事务所的议案；
（七）关于修改《公司章程》部分条款的议案。
（八）关于选举郭强先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2010-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于参与竞拍土地使用权的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2010-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于同意林进挺先生辞去公司董事的议案；
（二）关于选举温国明先生为公司董事的议案；
（三）关于同意陈波先生辞去公司董事的议案；
（四）关于部分修改公司章程的议案；
（五）关于同意庞英女士辞去公司监事的议案；
（六）关于选举符彩霞女士为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2009 年度董事会工作报告；
（二）2009 年度监事会工作报告；
（三）2009 年度财务决算报告；
（四）2009 年年度报告；
（五）2009 年度利润分配议案；
（ 六） 关于续聘会计师事务所的议案；
（七）关于变更瑞海水城房地产项目投资总额的议案；
（八）听取《2009 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2010-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于同意沈国祚先生辞去公司监事职务的议案；
(二)关于选举伍学云先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于部分修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2009-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于参与竞拍海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权的议案》；
（二）关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2009-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2008 年度董事会工作报告；
（二）公司2008 年度监事会工作报告；
（三）公司2008 年度财务决算报告；
（四）公司2008 年年度报告；
（五）公司2008 年度利润分配议案；
（ 六） 关于计提资产减值准备金的议案；
(七) 关于部分修改公司章程的议案；
(八) 关于续聘会计师事务所的议案；
（九）关于董事会换届选举的议案；
（十）关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2007 年度董事会工作报告；
（二）公司2007 年度监事会工作报告；
（三）公司2007 年度财务决算报告；
（四）公司2007 年年度报告；
（五）公司2007 年度利润分配议案；
（ 六） 关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案；
(七) 关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案；
(八) 关于选举林进挺先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议《关于聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2007-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于转让三亚六道湾发展有限公司股权的议案；
（二）关于修订公司资产减值处理内部控制制度的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2006年度董事会工作报告；
（二）2006年度监事会工作报告；
（三）2006年度财务决算报告；
（四）2006年年度报告；
（五）2006年度利润分配议案；
（六）关于重新修订《公司章程》的议案；
（七）关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
（八）关于重新修订《监事会议事规则》的议案；
（九）关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
（十）关于制订《募集资金使用管理制度》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2006-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于签订《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同补充协议》的议案。
2、审议关于签订《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2006-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 公司股权分置改革方案的议案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2006-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分修改公司章程的议案》。
2、审议《关于部分更换董事、监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南高速 |
| 公告日期 | 2005-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于换届选举第四届董事会成员的提案；
2、关于换届选举第四届监事会成员的提案。 |
| 审议内容 | |
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