张裕A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称张裕
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘任独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称张裕
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 关于修改《商标许可使用合同》的议案
6.00 关于董事会换届的议案
6.01 聘任陈殿欣为公司董事
6.02 聘任奥古斯都·瑞纳为公司董事
6.03 聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事
6.04 聘任恩里科·西维利为公司董事
6.05 聘任尉安宁为公司董事
6.06 聘任周洪江为公司董事
6.07 聘任冷斌为公司董事
6.08 聘任孙健为公司董事
6.09 聘任李记明为公司董事
7.00 关于聘任独立董事的议案
7.01 聘任罗飞为公司独立董事
7.02 聘任王竹泉为公司独立董事
7.03 聘任郭国庆为公司独立董事
7.04 聘任段长青为公司独立董事
7.05 聘任刘惠荣为公司独立董事
8.00 关于聘任监事的议案
8.01 聘任孔庆昆为公司监事
8.02 聘任刘志军为公司监事
9.00 关于聘任会计师事务所的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-05
公司名称张裕
公告日期2018-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改公司《章程》的议案
2.00 关于聘任独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称张裕
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称张裕
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年年度报告
4.00 2016年度利润分配方案
5.00 关于戴蕙女士辞去董事职务的议案
6.00 关于聘任尉安宁先生为公司董事的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-29
公司名称张裕
公告日期2016-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增加公司经营范围及修改《章程》的议案
2关于增加独立董事津贴的议案
3关于聘任独立董事的议案
3.1罗飞
3.2刘艳
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称张裕
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年年度报告
4 2015年度利润分配方案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于增加经营范围及修改《章程》的议案
7 关于董事会换届改选的议案
7.1 张明
7.2 奥古斯都·瑞纳
7.3 阿尔迪诺·玛佐拉迪
7.4 阿皮纳尼·安东尼奥
7.5 戴蕙
7.6 孙利强
7.7 周洪江
7.8 冷斌
7.9 曲为民
8 关于提名独立董事的议案
8.1 王仕刚
8.2 王竹泉
9 关于监事会换届改选的议案
9.1 孔庆昆
9.2 刘志军
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称张裕
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告;
2、2014年度监事会工作报告;
3、2014年年度报告;
4、2014年度利润分配方案;
5、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称张裕
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年年度报告;
4、2013年度利润分配方案;
5、关于聘任董事的议案;
6、关于聘任独立董事的议案;
7、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称张裕
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年年度报告;
4、2012年度利润分配方案;
5、关于董事会换届改选的议案;
5.1关于聘任陈吉宗为公司董事的议案;
5.2关于聘任奥古斯都·瑞纳为公司董事的议案;
5.3关于聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事的议案;
5.4关于聘任阿皮纳尼·安东尼奥为公司董事的议案;
5.5关于聘任让·保罗·皮纳得为公司董事的议案;
5.6关于聘任孙利强为公司董事的议案;
5.7关于聘任周洪江为公司董事的议案;
5.8关于聘任冷斌为公司董事的议案;
5.9关于聘任曲为民为公司董事的议案。
6、关于聘任独立董事的议案;
6.1关于聘任肖微为公司独立董事的议案;
6.2关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案。
7、关于监事会换届改选的议案;
7.1关于聘任孔庆昆为公司监事的议案;
7.2关于聘任郭颖为公司监事的议案。
8、关于审议公司授权管理制度的议案;
9、关于聘请会计师事务所的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称张裕
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年度董事会工作报告;
2、2011年度监事会工作报告;
3、2011年年度报告;
4、2011年度利润分配方案;
5、关于修改《公司章程》的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-09
公司名称张裕
公告日期2011-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会工作报告; 2、2010年度监事会工作报告; 3、2010年年度报告; 4、2010年度利润分配方案; 5、关于聘任独立董事的议案;6、关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的议案; 7、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-07
公司名称张裕
公告日期2010-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于终止重大资产购买方案(投资恒丰银行)的议案
(二)关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-08-07
公司名称张裕
公告日期2010-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案;
(二)关于补选独立董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-16
公司名称张裕
公告日期2010-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度董事会工作报告;
2、2009 年度监事会工作报告;
3、2009 年年度报告;
4、2009 年度财务决算报告;
5、2009 年度利润分配方案;
6、关于修改《公司章程》的议案;
7、关于董事会换届的议案;
8、关于监事会换届的议案;
9、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-14
公司名称张裕
公告日期2010-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及所涉及交易事项的议案
(二)关于授权董事会办理本次重大资产购买有关事宜的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-04-10
公司名称张裕
公告日期2009-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年度监事会工作报告;
3、2008 年年度报告;
4、2008 年度财务决算报告;
5、2008 年度利润分配方案;
6、关于修改《公司章程》的议案;
7、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-15
公司名称张裕
公告日期2008-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于提请股东大会授权董事会对外投资等事项决策权限的议案
(2)《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-27
公司名称张裕
公告日期2008-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于续聘会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-25
公司名称张裕
公告日期2008-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年度董事会工作报告;
2、2007 年度监事会工作报告;
3、2007 年年度报告;
4、20076 年度财务决算报告;
5、2007 年度利润分配方案;
6、关于修改《公司章程》的议案;
7、股东大会议事规则;
8、董事会议事规则;
9、监事会议事规则;
10、关于审议2008 年度日常关联交易的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-03
公司名称张裕
公告日期2007-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于聘任会计师事务所的议案;
2、关于王延才先生辞去公司独立董事的议案;
3、关于聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-17
公司名称张裕
公告日期2007-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年度董事会工作报告;
2、2006年度监事会工作报告;
3、2006年年度报告;
4、2006年度财务决算报告;
5、2006年度利润分配方案;
6、关于使用募股资金投资北京张裕 爱斐堡酒庄建设项目的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-16
公司名称张裕
公告日期2006-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于董事会换届改选的议案
(2)关于增加独立董事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-25
公司名称张裕
公告日期2006-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年度董事会工作报告;
2、2005年度监事会工作报告;
3、2005年年度报告;
4、2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、关于修改公司章程的议案;
6、关于傅铭志先生和李建军先生辞去公司董事的议案;
7、关于公司董事会改选的议案;
8、关于公司监事会改选的议案;
9、关于续聘会计师事务所的议案;
10、关于撇销部分坏帐的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-08
公司名称张裕
公告日期2006-02-08
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-06-02
公司名称张裕
公告日期2005-06-02
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题 1.提案名称:审议《关于修改公司章程的议案》,公司章程的补充、修改内容参见附件。
2.特别强调事项:本次公司章程的修改需要股东大会特别决议通过。
审议内容
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