| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度报告及其摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
6.00 公司关于拟处置交易性金融资产的议案
7.00 公司2023年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
8.00 公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度报告及其摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
6.00 公司关于拟处置交易性金融资产的议案
7.00 公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
8.00 公司续聘会计师事务所的议案
9.00 公司修订<高级管理人员薪酬考核办法>的议案
10.00 关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司与申洲国际2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于参股公司重大股权出售的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2020年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2020年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《公司拟对交易性金融资产处置的议案》
7.00 审议《公司2021年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
8.00 审议《公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《公司修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《公司修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
11.01 《选举江鸣华先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
11.02 《选举方启明先生为公司第八届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2019年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2019年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》
7.00 审议《公司拟对交易性金融资产处置的议案》
8.00 审议《公司2020年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 审议《公司续聘会计师事务所的议案》
11.00 审议《增加公司预计2020年度日常关联交易的议案》
12.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 《选举倪俊龙先生为公司第八届董事会非独立董事》
12.02 《选举左志鹏先生为公司第八届董事会非独立董事》
12.03 《选举胡孟春先生为公司第八届董事会非独立董事》
12.04 《选举戴黄清先生为公司第八届董事会非独立董事》
12.05 《选举王章宏先生为公司第八届董事会非独立董事》
13.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
13.01 《选举杨纪朝先生为公司第八届董事会独立董事》
13.02 《选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事》
13.03 《选举储育明先生为公司第八届董事会独立董事》
13.04 《选举黄文平先生为公司第八届董事会独立董事》
14.00 审议《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》
14.01 《选举刘春西先生为公司第八届监事会股东代表监事》
14.02 《选举关辉女士为公司第八届监事会股东代表监事》
14.03 《选举翟宜城先生为公司第八届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2018年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《公司预计2019年度日常关联交易的议案》
7.00 审议《公司拟对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产处置的议案》
8.00 审议《公司2019年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9.00 审议《公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》
7.00 审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》
8.00 审议《公司2018年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9.00 审议《公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《公司符合非公开发行可交换债券的条件的议案》
2.00审议《公司非公开发行可交换债券的议案》
2.01发行规模
2.02债券期限
2.03发行方式及发行对象
2.04含募集资金用途
2.05担保安排
3.00审议《公司非公开发行可交换债券偿债保障措施相关承诺的议案》
4.00审议《关于提请股东会授权董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
5.00审议《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度报告及其摘要》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
6、《公司预计2017年度日常关联交易的议案》
7、《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》
8、《公司2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9、《公司续聘会计师事务所的议案》
10、《关于董事会换届选举的议案》
10.1《关于选举第七届董事会董事（非独立董事）的议案》
10.1.1选举倪俊龙先生为非独立董事候选人
10.1.2选举左志鹏先生为非独立董事候选人
10.1.3选举胡孟春先生为非独立董事候选人
10.1.4选举戴黄清先生为非独立董事候选人
10.1.5选举王章宏先生为非独立董事候选人
10.2《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
10.2.1选举徐卫林先生为独立董事候选人
10.2.2选举管亚梅女士为独立董事候选人
10.2.3选举黄文平先生为独立董事候选人
10.2.4选举储育明先生为独立董事候选人
11、《关于监事会换届选举的议案》
11.1选举刘春西先生为第七届监事会监事候选人
11.2选举关辉女士为第七届监事会监事候选人
11.3选举翟宜城先生第七届监事会监事候选人
12、关于修订＜公司章程＞的议案
13、关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案
14、关于修订＜董事会议事规则＞的议案
15、关于修订＜监事会议事规则＞的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2016-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司公开发行公司债券的议案》；
2.1本次公开发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券品种和期限
2.5债券利率
2.6发行方式和发行对象
2.7募集资金用途
2.8向本公司股东配售安排
2.9上市场所
2.10担保安排
2.11偿债保障措施
2.12决议的有效期
2.13承销方式
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》；
5.1本次非公开发行公司债券的种类
5.2发行规模
5.3票面金额和发行价格
5.4债券品种和期限
5.5债券利率
5.6发行方式和发行对象
5.7募集资金用途
5.8向本公司股东配售安排
5.9挂牌转让场所
5.10担保安排
5.11偿债保障措施
5.12决议的有效期
5.13承销方式
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度报告及其摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
6、《公司预计2016年度日常关联交易的议案》
7、《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》
8、《公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
9、《公司续聘会计师事务所的议案》
10、《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》
10.1《关于增选胡孟春先生担任公司董事候选人的议案》
10.2《关于增选王章宏先生担任公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产涉及关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》
3.1 发行股份及支付现金购买海聆梦80%股权的方案
3.1.1 交易对方
3.1.2 标的资产
3.1.3 标的资产的定价依据及交易价格
3.1.4 标的资产交易对价的支付方式
3.1.5 发行方式及发行对象
3.1.6 发行股份的种类和面值
3.1.7 发行价格及定价原则
3.1.8 发行股份的数量及支付现金金额
3.1.9 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
3.1.10 本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
3.1.11 标的资产交割
3.1.12 锁定期安排
3.1.13 上市地点
3.1.14 决议的有效期
3.2 向安徽华茂集团有限公司发行股份购买其持有的安徽华茂进出口有限责任公司100%股权的方案
3.2.1 交易对方
3.2.2 标的资产
3.2.3 标的资产的定价依据及交易价格
3.2.4 标的资产交易对价的支付方式
3.2.5 发行方式及发行对象
3.2.6 发行股份的种类和面值
3.2.7 发行价格及定价原则
3.2.8 发行股份的数量
3.2.9 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
3.2.10 本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
3.2.11 标的资产交割
3.2.12 锁定期安排
3.2.13 上市地点
3.2.14 决议的有效期
4、《关于取消募集配套资金不构成对重组方案的重大调整的议案》
5、《<安徽华茂纺织股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、《关于公司与海聆梦全体股东签署附生效条件的<安徽华茂纺织股份有限公司（标的资产受让方）与大丰海聆梦家纺有限公司全体股东（标的资产转让方）关于发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
8、《关于公司与海聆梦全体股东签署附生效条件的<安徽华茂纺织股份有限公司（标的资产受让方）与大丰海聆梦家纺有限公司全体股东（标的资产转让方）关于发行股份及支付现金购买资产协议书>之补充协议的议案》
9、《关于公司与华茂集团签署附生效条件的<安徽华茂纺织股份有限公司（标的资产受让方）与安徽华茂集团有限公司（标的资产转让方）关于发行股份购买资产协议书>的议案》
10、《关于公司与华茂集团签署附生效条件的<安徽华茂纺织股份有限公司（标的资产受让方）与安徽华茂集团有限公司（标的资产转让方）关于发行股份购买资产协议书>之补充协议的议案》
11、《关于公司与邱建林、倪晨签署附生效条件的<安徽华茂纺织股份有限公司（上市公司）与邱建林、倪晨（业绩承诺人）之关于大丰海聆梦家纺有限公司的盈利预测补偿协议>的议案》
12、《关于公司与邱建林、倪晨签署附生效条件的<安徽华茂纺织股份有限公司（上市公司）与邱建林、倪晨（业绩承诺人）之关于大丰海聆梦家纺有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
13、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定通知的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18、《关于填补本次发行股份购买资产摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》
19、《关于提名黄文平先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司预计2015年度日常关联交易的议案》；
7、审议《公司拟处置可供出售金融资产的议案》；
8、审议《公司关于2015年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于提名王玉春先生为公司独立董事候选人的议案》；
11、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
12、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司预计2014年度日常关联交易的议案》；
7、审议《公司拟处置可供出售金融资产的议案》；
8、审议《公司关于2014年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《公司续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、《关于提名詹灵芝女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提名王功著先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于提名倪俊龙先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
4、《关于提名左志鹏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
5、《关于提名戴黄清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
6、《关于提名杨纪朝先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
7、《关于提名张传明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
8、《关于提名徐卫林先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
9、《关于提名陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、《关于提名刘春西先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
2、《关于提名关辉女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
3、《关于提名翟宜城先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司预计2013年度日常关联交易的议案》；
7、审议《公司拟处置可供出售金融资产的议案》；
8、审议《公司关于2013年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《公司续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修订公司章程的议案》
2、审议《公司分红管理制度的议案》
3、审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司预计2012年度日常关联交易的议案》；
7、审议《公司聘任会计师事务所的议案》；
8、审议《公司拟处置部分可供出售金融资产的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2012-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》（逐项表决）；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
2、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议公司《拟出资成立矿业投资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年年度报告及其摘要；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、审议公司《关于2011年度日常关联交易的议案》；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议公司关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案；
9、审议公司关于调整参与广发证券股份有限公司非公开增发投资额度的议案；
10、审议公司第五届监事会关于补选监事的议案。（监事候选人简历见附件一） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于投资建设400台高档色织面料项目的议案》；
4、审议《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》；
5、审议《公司证券投资内部控制制度》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-17 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2010-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于发行银行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-25 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2010-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-08 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2010-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于将公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》。
2、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理以所持广发证券股份换股为延边公路股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、审议公司关于2009 年度日常关联交易的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、审议公司关于2008 年度日常关联交易的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》；
9、审议关于第四届董事会独立董事津贴及费用的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-28 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2007-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议关于公司董事会换届选举的议案；
（2）、审议关于公司监事会换届选举的议案；
（3）、审议关于《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施》
（4）、审议安徽华茂纺织股份有限公司关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-05 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2007-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及其摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、审议公司关于2007年度日常关联交易的议案。
7、审议公司关于发行4亿元企业债券的议案。
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及其摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、审议公司关于2006年度日常关联交易的议案。
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。
8、审议公司章程（修订案）。
9、审议公司股东大会议事规则（修订案）。
10、审议公司董事会议事规则（修订案）。
11、审议公司申请发行4亿元企业债券的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
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| 公司名称 | 华茂股份 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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